¿Cuáles son algunas de las deficiencias identificadas en el informe de Evaluación Mutua de las Bahamas en relación con las medidas de anti-lavado d...

¿Cuáles son algunas de las deficiencias identificadas en el informe de Evaluación Mutua de las Bahamas en relación con las medidas de anti-lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo?

No se han implementado los Articulos 3 y 6 del Convenio de Financiamiento del Terrorismo.
No hay un proceso claro para la priorización oportuna de las solicitudes de MLA.
No existen procesos claros para la ejecución oportuna de las solicitudes de extradición.
La UIF sólo puede compartir información sobre la comisión de un delito en lugar de toda la información a la que puede acceder de acuerdo con R.29.