¿Qué establece la Criterio 14.5 en relación con las empresas de transmisión de dinero y sus agentes? a) Las empresas de transmisión de dinero son ...

¿Qué establece la Criterio 14.5 en relación con las empresas de transmisión de dinero y sus agentes?

a) Las empresas de transmisión de dinero son responsables de incluir a sus agentes en su programa ALD / CFT y vigilar que cumplan con este programa.
b) Las empresas de transmisión de dinero no tienen responsabilidad sobre sus agentes.
c) Las empresas de transmisión de dinero deben informar a las autoridades sobre las sospechas de una MTB sin licencia.