137. Criterio16.5 - Respecto a las transferencias bancarias nacionales con arreglo al reg. 6 de los FF (R) R 2015 Los IF no tienen que asegurarse ...

137. Criterio16.5 - Respecto a las transferencias bancarias nacionales con arreglo al reg. 6 de los FF (R) R 2015 Los IF no tienen que asegurarse de que la información del originador acompañe a la transferencia bancaria una vez que el FI originario pueda suministrar la información a cualquier intermediario solicitante o IF beneficioso dentro de los tres días de dicha solicitud. El IBTC puede tener acceso a toda la información de los licenciatarios para llevar a cabo sus funciones. La policía puede obtener información sobre las transacciones de clientes a través de órdenes judiciales o la UIF puede hacerlo a través de órdenes de producción posteriores a recibir un ROS.