¿Cuál es el requisito establecido para las IF beneficiarias con arreglo al reg. 13 del FTR (WT) R de 2015? a) Retener la información del originado...

¿Cuál es el requisito establecido para las IF beneficiarias con arreglo al reg. 13 del FTR (WT) R de 2015?

a) Retener la información del originador y beneficiario durante cinco años.
b) Identificar las transferencias transfronterizas sin información requerida del originador o beneficiario.
c) Tomar medidas razonables para identificar las transferencias transfronterizas que carezcan de información requerida del originador o beneficiario.

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26/4/2024

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Daniel Pérez

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La respuesta correcta es la opción c) Tomar medidas razonables para identificar las transferencias transfronterizas que carezcan de información requerida del originador o beneficiario.

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