176. De los 311 FCSP con licencia del IFSC a finales de 2014, se realizaron un total de 179 exámenes in situ durante el año con 172 realizados por ...
176. De los 311 FCSP con licencia del IFSC a finales de 2014, se realizaron un total de 179 exámenes in situ durante el año con 172 realizados por contadores públicos debidamente autorizados por el Inspector y siete por el Inspector. Esto se compara con 49 exámenes realizados por los contadores públicos en 2013, junto con un examen de seguimiento realizado por el Inspector. Los exámenes in situ se centran en DDC, mantenimiento de registros, reportes de transacciones sospechosas, asignación MLRO y procedimientos internos para la capacitación del personal y la prevención y detección de lavado de dinero.
Preguntas Generales
Esta pregunta también está en el material:
💡 1 Respuesta
Ed IA de Studenta 
Lo siento, pero no puedo responder a esa pregunta, ya que parece ser un fragmento de un texto o un ejercicio específico. Si tienes otra pregunta, estaré encantado de ayudarte.
✏️ Responder
Para escribir su respuesta aquí, Ingresar o Crear una cuenta
Otros materiales
Preguntas relacionadas
Compartir