Parece haber menos énfasis puesto por los supervisores financieros en la detección y prevención de negocios no autorizados. Sólo tres casos fueron ...

Parece haber menos énfasis puesto por los supervisores financieros en la detección y prevención de negocios no autorizados. Sólo tres casos fueron presentados al equipo de evaluación. En dos ocasiones las entidades realizaron remesas de dinero sin ser autorizadas. Además, las órdenes de cesar y desistir, cuando sean emitidas por el CBB. En un caso, un fondo de inversión operaba sin licencia. Esto dio lugar a un acuerdo de liquidación en la cantidad de BSD$ 250.000 sobre la base de la incapacidad de la institución para ser licenciado mientras operaba en Las Bahamas. En lo que respecta a informar y advertir al público, la CBB emitió una carta de advertencia al público en octubre de 2011 y la renovó el 21 de octubre de 2015, estipulando que las entidades deben estar autorizadas o registradas para operar legalmente como remitente de dinero o como Agente de un remitente de dinero y el asesoramiento de que los miembros del público debe informar a la CBB sobre sospechas de cualquier remitente de dinero sin licencia.