Ponderación y Conclusión 16. El criterio principal para identificar y evaluar los riesgos de LD/FT del país está a la espera de la finalización de ...

Ponderación y Conclusión 16. El criterio principal para identificar y evaluar los riesgos de LD/FT del país está a la espera de la finalización de una NRA. La evaluación del riesgo en el proyecto de informe de la ARN no se encuentra en el contexto de Bahamas como centro financiero internacional y no se han identificado vulnerabilidades nacionales. Aunque hay requisitos básicos para que las IF y las APNFD apliquen un enfoque basado en el riesgo, esto es a nivel del cliente y no puede tomar en cuenta el riesgo ALD / CFT a nivel nacional. Además, no existen requisitos para las evaluaciones de riesgo a nivel institucional y el régimen de supervisión de ALD / CFT no puede monitorearlo. Se han cumplido parcialmente con R. 1.