2, que incluye todos los "juicios" y, por lo tanto, todos los delitos graves bajo la legislación nacional. 27. Criterio3.4 – El delito de LD abarca...

2, que incluye todos los "juicios" y, por lo tanto, todos los delitos graves bajo la legislación nacional. 27. Criterio3.4 – El delito de LD abarca todos los bienes que representan el producto de una conducta criminal a través de la sección 3 de la POCA. 28. Criterio3.5 – Las Secciones 40 - 42 de POCA se refieren a la propiedad de la conducta criminal. Estas secciones no requieren que una persona sea declarada culpable de un delito predicado antes de demostrar que la propiedad es el producto de una conducta criminal. 29. Criterio3.6 – Este criterio se aborda en la lista de infracciones contempladas en la sección 3 de la POCA, tal como se explica en el punto 3.2. 30. Criterio3.7 – Basándose en la definición de Las Bahamas del delito de LD, una persona quien comete el delito predictor también será capturada una vez que la persona realice actividades mencionadas en las secciones 40 - 42 de la POCA 31. Criterio3.8 –. De conformidad con la sección 40 (2) de la POCA, los delitos de LD requieren que la mens rea de 'sabe o tiene motivos razonables para creer' que incorpora la capacidad de probar LD de circunstancias de hechos objetivas. 32. Criterio3.9 – Las secciones 40-45 de la POCA incluyen penas de LD que van desde $ 50.000 hasta $ 100.000 o una multa ilimitada a discreción del juez, y tres (3), cinco (5), diez (10) a veinte (20) años de prisión por los diversos delitos. Las sanciones son proporcionales a las penas previstas en la POCA y en otras leyes. Los importes también pueden ser considerados disuasorios para los particulares y con la posibilidad de una multa ilimitada, incluso para las personas jurídicas, ya que esto permite al tribunal que fijaría la multa considerar la mejor opción aplicable o la opción más disuasiva para cada caso. 33. Criterio3.10 – La Sección 54 de la POCA establece que una "corporación" también puede ser culpable de un delito y estos son castigados bajo la POCA por una multa como se establece en la sección 45 (1). La sección 45 (3) permite que los activos sean confiscados a la Corona. Existe también una disposición específica en la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales (IBCA) que permite al Registrador sacar a una empresa del Registro de la Compañía que fue incorporada con fines criminales. Las sanciones aplicables a las personas jurídicas son proporcionadas y disuasorias. 34. Criterio3.11 – Las Autoridades indicaron que los delitos conexos apropiados están previstos en el POCA en la sección 41 (1) junto con el Código Penal y la ley común. El párrafo 1 de la Sección 41 se refiere a la celebración o participación en otros acuerdos que faciliten que el producto del delito sea retenido o controlado por o en nombre de una persona que haya cometido una conducta delictiva. También tipifica como delito los acuerdos que se utilizan para garantizar que los fondos se ponen a disposición de la persona quien cometió la conducta delictiva o que se utilizan para adquirir bienes en beneficio de esas personas. Por lo tanto, estas disposiciones abarcarían la facilitación, la ayuda, la complicidad y la conspiración para cometer el delito de lavado de dinero. La sección 86 del Código Penal establece disposiciones para la reducción y conspiración para cometer un delito. La sección 83 del Código Penal contiene disposiciones relativas al intento de cometer delitos. Ponderación y Conclusión 35. La Recomendación 3 ha sido calificada cumplida. Recomendación 4 - Confiscación y medidas provisionales 36. Criterio4.1 – (a) Las secciones 9 y 10 de la POCA prevén, por naturaleza, medidas que permiten la confiscación obligatoria, en el momento de la sentencia de una condena por tráfico de drogas o cualquier delito pertinente, de cualquier bien que represente un Producto del tráfico de drogas o bienes obtenidos de la comisión de un delito pertinente una vez que el Tribunal determine que esa persona ha beneficiado del tráfico de drogas o del delito pertinente. El delito relevante como se define en POCA comprende los delitos enumerados en la lista adjunta a la Ley e incluye todos los delitos subyacentes b) La sección 33, apartado 1, letra a), y la sección 33, apartado 2, letra a), de la DDA permiten colectivamente a un Tribunal renunciar a cualquier bien que haya sido utilizado en la comisión o en relación con un delito contemplado en dicho DDA. La POCA, en la sección 10(2) - 10 (5) (b), prevé la confiscación de cualquier dinero, aeronave o buque u otra cosa, incluyendo los locales utilizados en la comisión o en conexión con un delito bajo dicha POCA. La sección 10(5) (b) también incluye cualquier dinero u otra propiedad recibida o poseída por cualquier persona como resultado de un delito bajo la POCA. La Sección prevé la confiscación de instrumentos en relación con el lavado de dinero, y también "delitos relevantes. (c) En la sección 47 de la POCA, el dinero en efectivo y cualquier otra propiedad personal que representa el producto de cualquier persona de una conducta criminal o destinada a ser usado en cualquier conducta criminal puede ser perdido. La conducta criminal incluye los delitos tipificados en la ATA. La sección 10 de la ATA prevé la confiscación de fondos de cualquier persona condenada por terrorismo o financiamiento del terrorismo bajo la ATA. Se han definido fondos para incluir activos de todo tipo. En virtud de la Ley de interpretación y cláusulas generales, se define a la persona como un organismo público y cualquier cuerpo de personas, corporativo o no incorporado, y se aplicará independientemente de que la palabra "persona" ocurra en una disposición que crea o se relaciona con un delito o recuperación de cualquier multa o compensación. Esta disposición permite que la sección 10 de la ATA sea aplicable a las organizaciones terroristas. d) La Sección 3 de la POCA Enmienda 2014 establece que dichas personas redimirán la propiedad perdida en condiciones tales como el pago de valor o una parte del valor. 37. Criterio4.2 – (a) La sección 35 de la POCA otorga facultades para reunir información al permitir que se obtengan órdenes de producción en relación con material que pueda ayudar a determinar si una persona se ha beneficiado de una conducta delictiva o el paradero de cualquier producto del delito. (b) La sección 26 de la POCA prevé que el Tribunal emita una orden de restricción en relación con todos los bienes realizables que posea un acusado. Dicha orden tiene el efecto de impedir que esa persona se ocupe de cualquier propiedad realizable. En la sección 26 (4) (b) la solicitud de una orden de restricción se hará ex-parte a un Juez en Cámaras. En la sección 4 (2) (c) de la Ley de UIF se dispone de disposiciones para la congelación de la cuenta bancaria de una persona por un período no superior a cinco días si dicha solicitud se refiere a LD o a una infracción de la ATA. Los delitos de tráfico de drogas no son capturados y la disposición impide toda propiedad excepto las cuentas bancarias. Sin embargo, las medidas de la sección 4 (2) (c) de la Ley de UIF no son aplicables a los bienes sujetos a confiscación. La Sección 4 (2) (b) de la Ley de UIF prevé que la UIF reciba una STR o información de una UIF extranjera para ordenar a una persona que se abstenga de completar una transacción durante tres días. (c) Las disposiciones para la anulación de contratos se encuentran en la sección 13 de la POCA. En este caso, el tribunal ante el cual se condenó a un acusado puede anular cualquier traspaso o transferencia de bienes ocurridos después de la confiscación de dichos bienes o del aviso de notificación a las personas afectadas por una orden dictada de conformidad con la sección 26.4 La POCA, que se ocupa de las órdenes de restricción. (d) Fuera de lo que se obtiene en POCA y otras leyes la Sección 5 de la Ley de Dispositivos de Escucha también proporciona algunas medidas de investigación. 38. Criterio4.3 – Las medidas que protegen los derechos de terceros de buena fe se encuentran en la sección 15 de la POCA. Aquí una persona puede solicitar a los tribunales si esa persona afirma cualquier interés en la propiedad que está sujeto a confiscación. El Tribunal está obligado a dictar una orden declarando la naturaleza, el alcance y el valor del interés de esa persona. 39. Criterio4.4 – Las medidas para la gestión y enajenación de bienes congelados, incautados o confiscados se centran en las secciones 26 y 52 de la POCA. En 26 (6) (a) las medidas permiten el nombramiento de un receptor para tomar posesión de la propiedad realizable y también para manejar o de otra manera tratar con cualquier propiedad que es objeto de una orden de