96. Criterio10.14 – La sección 6 (2) de la FTRA requiere la verificación de la identidad de un cliente antes de la apertura de cualquier facilidad ...

96. Criterio10.14 – La sección 6 (2) de la FTRA requiere la verificación de la identidad de un cliente antes de la apertura de cualquier facilidad de cuenta. Un requisito similar se establece para las transacciones ocasionales en la sección 7 de la FTRA, al tiempo que permite que la verificación de la identidad se lleve a cabo tan pronto como sea posible en los casos de estructuración descubierta.