98. Criterio10.16 – La sección 6 (6) de la FTRA exige a las IFs que verifiquen la identidad de cualquier titular de la instalación existente antes ...

98. Criterio10.16 – La sección 6 (6) de la FTRA exige a las IFs que verifiquen la identidad de cualquier titular de la instalación existente antes de diciembre de 2000 y que no se haya verificado ninguna instalación antes del 1 de abril de 2004 para notificar a sus autoridades supervisoras que deben emitir instrucciones sobre la determinación de tales instalaciones. La disposición a la prescriptiva con respecto a todos los clientes es más estricta que el requisito de criterio que estipula la aplicación sobre la base de la materialidad y el riesgo El párrafo 171 de las Directrices CBL / CFT de la CBB exigía que los licenciatarios completaran el ejercicio anterior antes del 30 de junio de 2006 y terminaran o suspendieran aquellas relaciones comerciales para las cuales no pudieron completar la verificación de identificación.