105. Criterio11.1 – Las entidades financieras están obligadas por la sección 23 del FTRA a conservar todos los registros necesarios sobre todas las...
105. Criterio11.1 – Las entidades financieras están obligadas por la sección 23 del FTRA a conservar todos los registros necesarios sobre todas las transacciones durante al menos cinco años después de la finalización de las transacciones. Las IF en el FTRA incluyen IFs y APNFD s como se definen en Las Bahamas.
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Ed IA de Studenta 
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