219. Criterio 25.8 – Bahamas tienen lo que podrían considerarse sanciones administrativas y penales proporcionadas y disuasorias por no otorgar a l...

219. Criterio 25.8 – Bahamas tienen lo que podrían considerarse sanciones administrativas y penales proporcionadas y disuasorias por no otorgar a las autoridades competentes acceso oportuno a la información relativa al fideicomiso a que se refiere el criterio 25.1, en la medida en que esta información esté disponible. La sección 35 (14) de la CBBA crea un delito de no proporcionar información Y establece una multa máxima de BSD $ 100,000 y una multa de BSD $ 10,000 por cada día para el cual la ofensa se continúa después de la condena. El artículo 13 (6) de la ley BTCRA crea un delito de no proporcionar información al Inspector y establece una multa máxima de $ 100,000 y /o una pena de prisión por un máximo de cinco años y una multa de $ 2,000 por cada día por el cual el delito continúa.