Recomendación 34 –Orientación y realimentación 282. Esta Recomendación (antes R. 25) recibió la calificación de 'MC' en el 3er IEM, como resultado ...

Recomendación 34 –Orientación y realimentación 282. Esta Recomendación (antes R. 25) recibió la calificación de 'MC' en el 3er IEM, como resultado de no haber información sobre las tipologías actuales presentadas en el Informe Anual de la UIF. Los evaluadores recomendaron que se actualizaran las directrices de la UIF para los operadores de casinos para preservar la pertinencia del marco legal y reglamentario existente y que los Códigos de Prácticas revisados para las APNFD deberían finalizarse lo antes posible. Al cumplir con las recomendaciones, la UIF emitió sus "Directrices sobre Transacciones Sospechosas relativas al Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo" (marzo de 2007), que sustituyó a las Directrices 2000 de la UIF. Las Autoridades emitieron Códigos de Práctica para Abogados, Contadores, Corredores de Bienes Raíces y Casinos. Los comerciantes de metales y piedras preciosas sólo han sido añadidos recientemente al marco ALD / CFT de Las Bahamas mediante la enmienda de 2014 a la FTRA. (Secciones 2 y 3 de la FTRA según enmendada).