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Recomendación 33 - Estadísticas 279. Esta Recomendación (antes R. 32) recibió la calificación de «PC» en el 3er IEM; Mientras que los requisitos para la Cuarta Ronda y el lenguaje de la Recomendación permanecieron esencialmente iguales, son muy relevantes para evaluar la efectividad. Los Evaluadores señalaron en el 3er IEM que había falta de información sobre el rastreo y confiscación de activos, información sobre terrorismo o financiación del terrorismo, o informes presentados en transferencias internacionales y declaraciones transfronterizas. Además, la información no estaba siendo utilizada en la toma de decisiones. Las mejoras se hicieron , transferencias electrónicas de pagos y la educación y capacitación del personal, lo cual incluye identificar e informar los ROS. El CC ha publicado el Manual de ALD para Proveedores de Servicios Financieros y Corporativos, el cual proporciona orientación sobre la implementación de un marco de ALD / CFT con disposiciones similares a las Directrices para CBB como se señaló anteriormente. Adicionalmente, el CC ha emitido un Manual y Código de Prácticas de ALD separado para contadores, abogados y corredores de bienes raíces. Los comerciantes de metales y piedras preciosas que son supervisados por el IFCS no han sido emitidos con orientación. El ICB también ha emitido Lineamientos ALD / CFT para Compañías de Seguros, que también proporcionan orientación para la implementación del marco ALD / CFT de Bahamas incluye medidas para detectar y reportar ROS. Como se señaló anteriormente, la UIF ha emitido sus propias directrices a todas las IFs sobre transacciones sospechosas, que incluyen procedimientos de notificación de transacciones sospechosas. El SCB emitió el SI (Reglas ALD / CFT que incluye orientación sobre calificación de riesgo, verificación de la identidad del cliente, mantenimiento de registros y capacitación del personal, pero no sobre medidas para detectar y reportar ROS). La GB no ha emitido ninguna guía a sus licenciatarios. Es importante que se emitan las directrices, en particular con respecto a la detección y notificación de actividades sospechosas.