APNFD: Debida diligencia del cliente PC  El umbral de CDD para Gaming House bajo el Financial Transaction Reporting (Reglamentación de Juegos) 201...

APNFD: Debida diligencia del cliente PC  El umbral de CDD para Gaming House bajo el Financial Transaction Reporting (Reglamentación de Juegos) 2014 es superior a $ 3,000.  No se hacen distinciones respecto a las diversas categorías de PEPs  No hay necesidad de identificar y abordar los riesgos de ML / TF derivados de desarrollos tecnológicos o nuevos mecanismos de entrega y prácticas de negocios, o hacer una evaluación de riesgos y tomar medidas apropiadas para manejar y mitigar el riesgo.  Con respecto a la dependencia de terceros, no existen en los Códigos CC ALD / CFT disposiciones que dispongan de información sobre el nivel de riesgo país ni sobre los requisitos y las medidas de mitigación de la CDD en todo el grupo.