Criminologia en espanhol

Vista previa del material en texto

LUCIA NUÑOVERO CISNEROS
Docente de la PUCP
Facultad de Derecho - Escuela de Gobierno y Políticas Públicas.
CRIMINOLOGÍA
CRIMEN ORGANIZADO 
DELINCUENCIA ECONÓMICA Y 
NUEVAS FORMAS DE 
CRIMINALIDAD
MÓDULO 5
LUCIA NUÑOVERO CISNEROS
CRIMEN ORGANIZADO Y GLOBALIZACIÓN
- La criminalidad organizada en el mundo contemporáneo no
puede entenderse separadamente del concepto de
globalización.
- La Interdependencia de mercados, tecnologías de
comunicación e información, la difuminación de las
fronteras entre países, contribuyen al desarrollo del crimen
organizado.
(UNODC, 2002)
CRIMEN ORGANIZADO Y GLOBALIZACIÓN
Definición Académica Vs. Definición Legal
Más de 180 definiciones académicas y legales en diferentes 
países y perspectivas criminológicas.
Utilidad de las definiciones?. Operacionalizar en estadísticas, 
legislaciones, etc.
CRIMEN ORGANIZADO Y GLOBALIZACIÓN
El Crimen Organizado refiere actividades ilegales en las que
incurren miembros de una asociación altamente organizada y
disciplinada, con el fin de proveer bienes ilegales, servicios
incluidos pero no limitados al juego ilegal, prostitución, el
préstamo, tráfico de drogas, la estafa laboral.
Safe Streets Act (1968, USA)
El crimen organizado se especializa en actuar de manera
empresarial a diferencia de la criminalidad violenta, tiene una
estructura jerárquica durable y emplea violencia sistémica y
corrupción y altas tasas de ganancias en comparación con
otras formas de organización criminal y extienden sus
actividades hacia la economía ilegal.
(Naylor 1997)
El crimen organizado consiste en organizaciones que tienen
permanencia, jerarquía y participación en una multiplicidad
de actividades criminales.
(Reuter 1983)
CRIMEN ORGANIZADO Y GLOBALIZACIÓN
DE NÁPOLES A LA CONVENCIÓN DE PALERMO
“Las nuevas tecnologías y otros desarrollos relacionados con la
globalización han reducido las barreras de entrada con respecto a
algunas actividades criminales y han diversificado la naturaleza y tipo
de actividades en las que participan las organizaciones criminales.”
Si nos enfocamos en las más conocidas y sonadas organizaciones,
dejamos de lado la realidad que continua evolucionando.
Existe un sesgo metodológico que resalta las características de las más
visibles y prominentes frente a las organizaciones, pequeñas, menos
detectables, menos visibles y convencionales.
(UNODC, 2002).
Art. 6 (a) Convención contra el Crimen Organizado
Trasnacional (2000).
Una organización criminal es un grupo estructurado de tres o
más personas existiendo por un período de tiempo y actuando
en concierto con el objetivo de cometer uno o más delitos
graves con el fin de obtener, directamente o indirectamente,
beneficio económico o cualquier otro tipo de beneficio
material.
No se limita a las organizaciones jerárquicas del tipo de la
mafia italiana.
CRIMEN ORGANIZADO Y GLOBALIZACIÓN
CRIMEN ORGANIZADO Y GLOBALIZACIÓN
“Las nuevas tecnologías y otros desarrollos relacionados con la
globalización han reducido las barreras de entrada con respecto a
algunas actividades criminales y han diversificado la naturaleza y tipo de
actividades en las que participan las organizaciones criminales.”
Si nos enfocamos en las más conocidas y sonadas organizaciones,
dejamos de lado la realidad que continua evolucionando.
Existe un sesgo metodológico que resalta las características de las más
visibles y prominentes frente a las organizaciones, pequeñas, menos
detectables, menos visibles y convencionales.
(UNODC, 2002).
CRIMEN ORGANIZADO Y GLOBALIZACIÓN
Actividad Criminal Organizada Vs. Organización Criminal
Énfasis en organización de actividades criminales Vs en
organización de individuos.
(Alach 2011)
Las actividades ilícitas que se organizan como el tráfico
internacional de autopartes no indica una estructura criminal
del tipo de una mafia.
(Hagan 2006)
.
“A pesar del consenso que el crimen organizado representa
un problema de orden mundial, no existe acuerdo acerca de
lo que el crimen organizado realmente es. El actual debate
sobre como debería ser definido el concepto en cuestión, con
el foco puesto sobre los individuos y las estructuras de la
organización o sí , por el contraría, debería ser definido con
base en las actividades criminales y como estas se encuentran
organizadas, mantiene tanto a científicos sociales como a los
juristas en un círculo vicioso.”
Cordini, 2017.
INDIVIDUOS, ACTIVIDADES O ESTRUCTURAS
TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURAS ONU 2002
Tipología de Organizaciones
1. Jerarquía Estándar
2. Jerarquía Regional
3. Jerarquía Agrupada
4. Grupo nuclear
5. Red Criminal
Criminales según estructura
(UNODC, 2002)
1. Jerarquía Estándar - Único Lider.
- Organización única.
- Clara definición de roles.
- Clara jerarquía/ cadena de mando.
- Nombre específico.
- Mecanismos Fuertes de disciplina 
interna.
- Fuertes lazos de Identidad social o 
étnica.
- Fundamental uso de la violencia.
- Influencia y control sobre un territorio.
TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURAS ONU 2002
TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURAS ONU 2002
2. Jerarquía Regional
- Único Lider.
- Línea de mando central.
- Autonomía a nivel regional.
- Distribución geográfica a nivel 
regional/geográfico.
- Actividades multiples
- Usualmente Identidad social y étnica fuerte.
- Fundamental uso de la violencia.
s
,
5. Redes Criminales
- Conjunto de actores conectados por diferentes lazos.
- Los actores son definidos como nodos y pueden ser grupos, persona 
organizaciones, entre otros (Borgatty y Foster 2003).
- Definido por actividades de individuos claves.
- Redes determinadas por contactos/habilidades
- Conexiones (fusión o fisión) que duran en relación a proyectos
criminales o momentos coyunturales.
- Poca relevancia pública. Sin nombre.
- Se reforma con la salida de uno u otro individuo.
- Redes criminales se encuentran en constante riesgo (necesidad más 
integrantes para cooperar y ejecutar el crimen) (Hobbs y 
Antonopoulous 2014).
ESTRUCTURAS Y FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Organizaciones criminales Redes ilegales
Estructura Jerárquica Horizontal
División roles División de tareas, especialización Roles operacionales intercambiables
Movilidad interna Miembros fijos y permanentes Miembros no fijos ni permanentes
Promoción interna Sistemas promocionales y procedimientos de 
selección de candidatos por méritos o habilidades
Reclutamiento y selección basada oportunidades y 
lazos sociales: antiguos negocios, etnicidad o familia, 
contactos, asignaciones concretas, etc. (Ianni, 1972)
Normas Normas formales y secretas Normas flexibes e inestables
Comunicación Comunicación formal (se comparte mucha
información)
Comunicación directa e individual (se comparte poca
información)
Liderazgo Liderazgo basado en la posición jerárquica Liderazgo basado en la posesión de contactos y 
recursos (intermediación)
Protección Relación global y Protección global de la red Protección individual y relación individual
Resiliencia Estructuras vulnerables Estructuras resistentes
Gimenez Salinas 2012
NUEVOS ENFOQUES E INNOVACIONES DE C.O.
JERARQUÍAS Vs. REDES
JERARQUÍA LOS CAPOS DE LA CONSTRUCCIÓN
JERARQUÍA CLAN ORELLANA
LAVADO DE ACTIVOS SECTOR INMOBILIARIO
(400 investigados)
INNOVACIÓN 
DE 
ESTRUCTURAS
REDES DE CORRUPCIÓN – NODOS (NEXOS).
Las actividades criminales pueden ser emprendidas por
organizaciones más fluidas y flexibles entre las que se cuentan
Redes criminales de tipo directas, engranadas, transaccionales y
fluidas, que se caracterizan por mayor rapidez en transferencia de
información y recursos así como mayor desarrollo de habilidades y
acceso a oportunidades de delinquir en adaptación a la persecución
estatal y niveles de oferta y demanda de mercados ilícitos. (LE, 2012).
Ejemplo: Redes en WhatsApp para intercambio de pornografía infantil.
NUEVOS ENFOQUES E INNOVACIONES DE C.O.
Actividad Criminal Organizada Vs. Organización Criminal
Énfasis en organización de actividades criminales Vs en organización de individuos.
(Alach 2011)
Las actividades ilícitasque se organizan como el tráfico internacional de autopartes
no indica una estructura criminal del tipo de una mafia.
(Hagan 2006)
Del quién al cómo : Asociación ilícita, conspirancy .
(Paoli & Beken, 2014)
EL CRIMEN ORGANIZADO DE NUESTROS DÍAS
EL CRIMEN ORGANIZADO 
DE NUESTROS DÍAS
El Foco varía, construimos en dónde nos enfocamos:
• Criminalidad de las Calles
• Crimen organizado.
• Criminalidad en “cuello y corbata”.
Ejemplo: Celulares robados en Argentina puede
transportarse en buses interprovinciales a través de 
Perú hacia mercados ilegales de Colombia.
Mercado de Belén, Perú
NUEVOS ENFOQUES E INNOVACIONES DE C.O.
Es importante el tamaño, estructura, reputación y naturaleza de las O.C pero
también el ámbito donde se desarrollan : lugar, mercados, industria, etc.
- Patrones de movilidad estratégica: Cambiar de ámbito según las vulnerabilidades
que ofrecen y atraen a las O.C.→ Expansión.
- Patrones de movilidad emergente: en ámbitos vulnerables (impunidad por
ejemplo) que permitan la conformación y emergencia de O.C.
Morselli et al. (2018) Glenny (2008). Son factores la política económica,
desempleo, negocios relacionados, desregulación de mercados, situación política
(Post Guerra por ejemplo).
NUEVOS ENFOQUES E INNOVACIONES DE C.O.
Organized Crime in the United Kingdom: Illegal Governance of Markets 
and Communities, Campana y Varese (2018).
- El mayor daño que genera una Organización Criminal es a la autoridad local.
- Índice de Gobernanza illegal probado en Salford y Derbyshire. Provisión de 
bienes y servicios paralegales.
- Intento de medir crimen organizado por sus efectos:
i) Generar miedo en la comunidad,
ii) Coerción en negocios lícitos y
iii) Influenciar autoridades
ANÁLISIS CRIMINAL DATA NUMÉRICA Y CAMPO
Es imposible colectar los nodos y lazos en una red sin
trabajo de campo. La naturaleza de las redes lo hace difícil.
Las afiliaciones caóticas, permanentes y transitorias, la
fluidez e impredicibilidad de los intercambios no los hace
adecuados para nálisis sociométricos.
Crear marcos teóricos basados en data sin análisis de campo
genera la impresión de una comunidad estable, mapeable,
más que una serie de colaboraciones mutables fluidas y
basadas en mercados volátiles (Hobbs, 2014).
COSTO BENEFICIO OFERTA Y DEMANDA DESIGUALDADES 
ESTRUCTURALES.
VULNERABILIDADES ESTRUCTURALES.
FLUJOS DE BIENES ILÍCITOS
Basu, 2013
CADENAS DE SUMINISTRO DE BIENES ILEGALES
INNOVACIONES TRANSPORTE DROGA
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA
CONTROL TERRITORIAL 
EJEMPLO
CLAN DEL GOLFO
Narcotráfico 
Secuestro 
Extorsión 
Minería Ilegal 
Sicariato
MAPEO GEOREFERENCIADO
Ministerio Interior España 2019
• Jr. Moctezuma / Jr. Miranave
• Jr. Atahualpa / Jr. Miroquezada
• Jr. Puno / Jr. Moctezuma
• Jr. Puno / Jr. Nicolás Piérola
COMISARIA 
CALLAO
• Jr. Vigil Cuadra 4
• Jr. Maranga / Jr. Comandante Espinar (AA.HH. La 
Rugia)
• Jr. Heros / Jr. Zarumilla
• Jr. Olaya / Jr. Alfonso Ugarte
COMISARIA 
BELLAVISTA
•Av. José Gálvez Cdra. 02 al 17
•Av. La Paz Cdra. 3 a 5
• Jr. Huáscar Cdras. 1, 3, 6 y 8
• Jr. José Olaya Cdras. 11 y 12
• Jr. Talara Cdra. 2
COMISARIA 
LA PERLA
MICROCOMERCIALIZACIÓN TID - CALLAO
6.1
6.6
7.1
7.3
7.4
7.5
7.8
8.1
8.3
12.4
14.5
15
15.4
17.2
17.8
8 10 12 14 16 18 20
Puente Piedra
Villa El Salvador
Lurigancho
Rímac
Carabayllo
Comas
San Juan de Miraflores
San Martìn de Porres
Ventanilla
Los Olivos
Lima Cercado
El Agustino
La victoria
Callao Cercado
Independencia
0 2 4 6
Fuente: INEI-CEIC,Homicidioscontándolosunoauno,2017.
TASA DE HOMICIDIO POR DISTRITO - LIMA
GANANCIAS SEGÚN NIVEL EN UNA CADENA DE 
SUMINISTRO.
Caulkins & al, 2016
ESTRUCTURAS DE TIPO RED O CLUSTERS
- Blanqueo
- Importador
- Minorista
- Intermediación
- Central O
Giménez-Salinas, 2012
“ No le puedo ayudar, nuestra esfera de operaciones está por
encima del nivel medio del Mercado”
“Los aduaneros lidian con la importaciòn, el Escuadros de 
Crimen Nacional con el nivel alto, los arrestos y la labor de la 
policía están abajo, nosotros en el medio”
ENTREVISTAS A NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE RED
DE TRÁFICO DE DROGAS
Giménez Salinas y otros 2012.
CLUSTERS DE UNA RED DE TRÁFICO DE DROGAS
- Blanqueo
- Importador
- Minorista
- Intermediación
- Central
Giménez-Salinas, 2012
VINCULOS ENTRE ORGANIZACIONES CRIMINALES Y 
EMPRESAS FACHADA, FANSTAMAS, GOLONDRINAS, etc.
a) Fachada de licitud. Resistentes a la Observación. Códigos de 
actuación. Lavado de activos.
b) Delincuencia de poder. Poder económico, capacidad corruptora.
c) Profesionalizada, sofisticada. Vs. White-collar criminal (delincuente 
profesional y respetado).
d) Estructura sólida, roles definidos, núcleo sólido con miembros de 
distintas jerarquías y sujetos externos, o pequeños grupos 
criminales.
e) Desarrollo tecnológico, transporte y comunicaciones.
f) Globalización y circulación de bienes y servicios delictivos.
Adaptado de Hernández 2016, Zúñiga 2016.
RETOS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
TIPOS DE REDES Y ESTRUCTURAS DE TRATA DE PERSONAS
TRATANTES INDIVIDUALES Involucran toda o una parte de la operación desde la captación, transporte
y explotación de las víctimas.
REDES FLEXIBLES, ESPECIALIZADAS Y
SEGMENTADAS
Pequeños grupos involucrados en Trata doméstica o de pequeña escala
internacional. Los miembros se describen como emprendedores o 
pequeñas empresas, muchas veces conformadas por amigos o familiares.
ORGANIZACIONES DE NIVEL MEDIANO Más sofisticadas e involucradas, por ejemplo, en el abastecimiento de
víctimas para mercados en países extranjeros, Estas dirigen víctimas a
propietarios de burdeles en países de destino y pueden organizar la
rotación de víctimas entre ciudades y países. Su especialización es limitada
y que son menos sofisticadas que una organización criminal internacional
ORGANIZACIONES ALTAMENTE
ESTRUCTURADAS
Controlan el proceso entero desde el reclutamiento hasta la disposición
final de la víctima y proveen servicios desde la falsificación de
documentos, hasta el albergue de víctimas y la corrupción de funcionarios.
Cuadro 01. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE OPERACIONES DE TRATA DE PERSONAS.
Fuente: Adaptado de OSCE, 2010.
CRITERIOS ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Cuadro 01. Criterios Europol y elementos del Tipo Organización Criminal en la Legislación peruana.
CRITERIOS EUROPOL ELEMENTOS DEL TIPO ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA
LEGISLACIÓN PERUANA (LEY N°30077 DEL 2013).
- Colaboración de más de dos personas.
- Actuación prolongada en el tiempo.
- Comisión de delitos graves.
- Búsqueda de beneficios o de poder
- Integración de 3 o más personas.
- Estructura organizacional.
- Operatividad planificada y funcional.
- Finalidad delictiva.
- Permanencia en el tiempo.
- Delitos especificados en la ley.
- Actuación por designio de organización.
Al menos uno de los indicadores:
- Reparto específico de tareas.
- Uso de algún tipo de control interno.
- Extensión al ámbito internacional.
- Uso de la violencia.
- Blanqueo de capitales.
- Uso de estructuras económicas o comerciales.
- Corrupción de autoridades públicas o privadas.
Estructura definida por (Acuerdo Plenario N°01-2017-SPN):
-Elemento personal: Integrantes.
-Elemento temporal: Carácter estable o permanente.
-Elemento teleológico: Desarrollo de programa criminal.
-Elemento funcional: Designación o reparto de roles.
-Elemento estructural: Normativo que engarza y articula todos los 
componentes.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONES CRIMINALES DEDICADAS A LA 
TRATA DE PERSONAS
Líder
Coordinador 
Documentos
Ejecutores Ejecutores
Coordinador 
Giro
Ejecutores
Coordinador
Transporte
NIVEL 2:
LÍDER DE LA 
ORGANIZACIÓN
NIVEL 1: 
ENLACE 
INTERNACIONAL
NIVEL 3:
SEGMENTOS
Coordinador 
Alojamiento
EjecutoresEjecutores
Financista
NIVEL 4 :
EJECUTORES
Fuente: Ministerio del Interior Perú. Interpol-Colombia.
“En el Perú existe presencia activa de dos modalidades diferentes de criminalidad 
organizada:
Criminalidad Organizada Violenta (robos ,secuestros , sicariatoy extorsiones) con un
modus operandi altamente empírico y artesanal y
Criminalidad Organizada no convencional (tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, 
trata de personas, minería ilegal, etc.) con un modus operandi sofisticado”
PRADO SALDARRIAGA, 2010.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL VS. BANDAS CRIMINALES
ASPECTOS SUSTANTIVOS
“La preocupación y demanda social actual se centra más en las Bandas Organizadas (la criminalidad
organizada para la ciudadanía), que en la Criminalidad Organizada (para los juristas). Dos
criminalidades diferentes que ameritan tratamientos diferenciados.
Las bandas organizadas se dedican básicamente a los delitos contra el patrimonio, mediante todas las
modalidades posibles, sea el secuestro, el asalto, el robo a domicilios, la extorsión, pero sobre todo en
su nueva forma de actuación más organizada, con más miembros más violenta, más armada, mas
efectiva, más cruenta.
Si bien un punto innegable de referencia tiene que ser la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional firmado en Palermo el año, 2000. No se debe tomar esta
Convención como un paradigma definitivo y omnicomprensivo de este tipo de criminalidad,
más aun cuando se sabe que la realidad delictiva y las urgencias penales de cada país son
diferentes”
CARO, D., CARO J.A, PÉREZ GUADALUPE y otros., 2007
ORGANIZACIÓN CRIMINAL VS. BANDAS CRIMINALES
- Acuerdo Plenario N°08-2019/CJ-116, de octubre de 2019.
“La banda criminal no es pues una organización criminal productiva sino simplemente de desposjo
mayormente artesanal y violenta. Esto es de aquellas que producen inseguridad ciudadana a través
de su actuación en la comisión de robos, secuestros, extorsiones, actos de marcaje y sicariato. Su
número de integrantes puede ser reducido y su modus operandi rutinario y basado en la sorpresa y
medios violentos”
“Por lo demás …la tipicidad de la banda criminal, en España se ha cuestionado y criticado por
lo poco transcendente y residual del delito del grupo criminal y de sus semejanzas con la
codelincuencia o concierto criminal…”
- “En lo que respecta al artículo 317-B referido a la banda criminal la principal recomendación
es que sea suprimido por ser innecesario y confuso…”
PRADO SALDARRIAGA, 2019.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL VS. BANDAS CRIMINALES
2016 2017* 2018 2019** 2020
OPERATIVOS REALIZADOS 49 70 57 15 18
ORGANIZACIONES DESARTICULADAS 49 70 57 15 20
FISCALES DESTACADOS 1,135 1,498 1,516 236 297
PROMEDIO DE FISCALES POR
MEGAOPERATIVOS
23 21 26 16 16
DETENIDOS 755 899 932 153 240
PRISION PREVENTIVA 612 749 608 74 107
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 163 155 171 19 29
DELITOS MÁS FRECUENTES Tráfico Ilícito deDrogas- Extorsión- Sicariato- Usurpación- RoboAgravado
PROMEDIO INVESTIGADOS POR CASO 20
OPERATIVOS EN LIMA 18 25 19 6 9
UNIDADES PNP DIVIAC, DIRANDRO, DIGEBUS, DIGIMIN , DIVINTRAP.
MEGAOPERATIVOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 2016-2020.
Fuente: FECOR-OFAEC. Cuadro en elaboración. *Corroborado con data del MININTER. **Data hasta mayo. Elaboración propia.
COVID-19
ORGANIZACIÓN CRIMINAL Vs BANDAS CRIMINALES
BANDAS CRIMINALES (ART. 317-B) SEGÚN DELITO MÁS GRAVE. LIMA METROPOLITANA 2020.
Fuente: ESTADÍSTICA–DIRINCRI -PNP
BANDAS CRIMINALES (Art. 317-B)
País Número de miembros de las pandillas/maras
Números de 
pandillas
/maras
Honduras 36,000 112
Guatemala 14,000 434
El Salvador 10,500 4
Nicaragua 4,500 268
Costa Rica 2,660 6
Fuente: Banco Mundial (2010:66)
PANDILLAS TRANSNACIONALES
10.9%
9.2%
4.3% 5.2% 5.4% 5.4%
Mujeres en prisión 
(%)
PANDILLAS CENTROAMERICANAS- CÁRCELES
RESPUESTA POLÍTICO CRIMINAL
Ver también:www.elfaro.net
MILITARIZADO PCP 
VRAEM
BASE LIMA 
Y CRM 
LIMA
CRH O
BASE HUALLAGA
HUANUCO-TINGO MARIA
MOVADEF-FUDEPP
LIMA Y
NIVEL NACIONAL
FACCIONES DE LA OT-SL
1993
A LA FECHA
14JUL99 A LA 
FECHA
17MAY80 A 
LA FECHASET2001
MLM-PM MLM-PG
CHIKY
DETENIDO
NOV2009
“PROSEGUIR”“SOLUCION POLITICA”
MLM-
PG
SENDERO LUMINOSO
- - - - - - - - - - - -
CENTROS POBLADOS EXISTENTES EN LAS PROVINCIAS DE
JUNÍN, AYACUCHO, HUANCAVELICA Y CUSCO;
PRINCIPALMENTE POR LOS VALLES DE LOS RIOS APURÍMAC,
ENE Y MANTARO.
PARTIDO : Mandos políticos y militares
EJERCITO : Fuerzas terroristas
FRENTE : Movimiento Femenino Popular.
Juvenil PopularMovimiento
(Pioneros).
Escuela popular
Bases de producción.
Ingreso económico: Cobro de cupos del TID, Tala
Ilegal, autoridades locales y 
empresas de la zona
SENDERO LUMINOSO
VICTOR QUIS PE PALOMINO
© “JOSE” 
SECRETARIO POLÍTICO
Teodoro BENITES BUSTAMANTE
(C) “DINO” 
4TO MIEMBRO
Tarcela LOYA VILCHEZ
© “Olga” 
3ER MIEMBRO
PARTIDO 
COMITÉ DE 
DIRECCION 
(1999)
EJERCITO
Jorge QUISPE PALOMINO
(C) “Raúl” 
2DO MIEMBRO
❖MOVILIZACION CLASISTA DE LA MUJER (IDEOLOGIA POLITICA)
❖ LUCHA CONTRA OPRESION A LA MUJER
❖ DERECHOS Y BENEFICIOS DE LA MUJER
❖ FORMAR CONCIENCIA CLASISTA
❖ ORGANIZAR A LA MUJER EN TODOS LOS PLANOS (FRENTE UNICO)
Movimiento Juvenil Popular.- Proyección: trabajo con los (jóvenes) 
pioneros.
Escuela popular 
Bases de producción.
FRENTE
5TO MIEMBRO
8 - 10 “fuerzas terroristas”
(Contratan lugareños, licenciados FFAA)
APLICAN:
❖ OFENSIVA ESTRATEGICA
❖ DEFENSIVA ESTRATEGICA
Movimiento Femenino Popular. 
PROGRAMA
SENDERO LUMINOSO – ESTRUCTURA
FUENTE. DIRCOTE
SENDERO LUMINOSO – RASGOS PERSONALIDAD
DELINCUENCIA ECONÓMICA Y
NUEVAS FORMAS DE 
CRIMINALIDAD
MÓDULO 5
LUCIA NUÑOVERO CISNEROS
INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
“Follow the money” y “ Crime should not pay”
- Perseguir los recursos procedentes o utlizados en el delito la mejora
manera de desarticular organizaciones orientadas al lucro(Kilchling,
2014, Ligeti y Simonato, 2017).
- Estrategia de persecución que involucre técnicas especiales de
investigación, cooperación judicial internacional, investigación
financiera, instrumentos de recuperación de activos.
- Competencias Técnicas y Tecnológicas en Policías y Fiscalías.
- Marco penal y procesal.
DELINCUENCIA ECONÓMICA
Edwin H. Sutherland en 1969:
- Que, la criminalidad de cuello blanco es real y atenta contra las normas 
penales.
- Que, esta difiere de la delincuencia de las clases bajas.
- Las teorías criminológicas que ubicaban las causas del delito en la
pobreza, entre otros, no son válidas; en cambio, son sesgadas, no
aplican a esta forma de criminalidad y ni siquiera explican la delincuencia
en las clases bajas.
- Existe la necesidad de una nueva teoría del comportamiento criminal
que explique ambos tipos de delincuencia.
- Existe impunidad entre los delincuentes de cuello blanco debido al
“sesgo de clase” que afectaba los tribunales.
CONSEJO EUROPEO, 1973
“El crimen de cuello blanco cubre la mayor parte de los delitos económicos y
financieros, y toma la forma de apropiación indebida de fondos por parte de
los directores de la compañía, evasión fiscal, fraudes de seguridad social,
delitos aduaneros, publicidad engañosa, fraudes económicos, delitos
ilegales de fijación de precios y control de cambios, así como interferencia
abusiva, soborno, tráfico de influencias y fraude electoral.”
DELINCUENCIA ECONÓMICA
Los delitos financieros representan entre 1 y 3 trillones de US$ en la
actividad económica global anual, lográndose detectar solo 1%. La
investigación se centra en descifrar esquemas delictivos sofisticados.
Reino Unido estima 37 mil personas involucradas en Crimen Organizado,
4,500 grupos organizados, 37 billones de Libras esterlinas de gasto
ocasionado a la economía británica, 100 billones de Libras esterlinas
lavadas al año en la economía británica.
National Crime Agency, 2019
DELINCUENCIA ECONÓMICA
DELINCUENCIA ECONÓMICA
- Dificultades de los tribunales penales para establecer y tipificar tales 
delitos, debido a su naturaleza compleja e ingeniosa.
- Dificultades sociológicas para identificar y enjuiciar a los verdaderos 
culpables (a menudo protegidos por su poder económico).
- Normalizaciòn de la ilicitud de sus comportamientos, puesto que 
muchos de estos, en el ámbito de los negocios, lindan con lo permitido.
“El procesode desregulación económica iniciado en la década de los
ochenta ha dado lugar al desarrollo de un capitalismo financiero que
despliega grandes posibilidades para el movimiento de capitales, para la
especulación financiera y, consecuentemente, para amplios márgenes de
ganancias que se mueven entre los límites de lo lícito y lo ilícito”. (L.
Zúñiga).
- Estructuras de tipo clan, jerárquicas vinculadas al TID. Redes
de corrupción, lavado de activos, delincuencia financiera,
informática, etc.
- Cadenas de Producción de bienes ilícitos (cocaína, oro ilegal, 
tala ilegal)
- Aparatos de Apoyo Legal y Político (Corrupción de Jueces,
Fiscales, Financiamiento Político
- Aparatos de Prensa (Amedrentamiento/Corrupción Política).
- Aparatos de Fuerza/de Protección.
- Organizaciones criminales y Bandas criminales dedicadas a 
Extorsión, Sicariato, tráfico de drogas, delitos informáticos.
RIESGOS DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
- El Perú no tiene un marco procesal adecuado para investigación
financiera (Plazos para efectuar investigación reservada como si
existe Estados Unidos, Argentina, el Salvador).
- Ausencia de Regulación, Capacidad de supervisión y cultura de
Cumplimiento en sectores de Explotación de recursos Minerales,
Forestales, Pesqueros, etc.
- Existencia Cárteles empresariales vinculados a la Corrupción de
Funcionarios enquistados en diversos sectores del Estado
(Compliance Vs. Capacidad del Sistema de Justicia).
- Paraísos Fiscales y Off-shores en América Latina.
- Lavado de Activos vinculado con Tráfico de Drogas y Terrorismo
difícil de detectar porque muchas veces prescinde del Sistema
Bancario.
RIESGOS DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN
REGIONES QUE 
RECIBIERON 
MAYORES 
TRANSFERNCIA 
DE
RECURSOS DEL 
MEF
CORRUPCIÓN A NIVEL REGIONES
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 2003-2016
Fuente: MEF
Nunovero & Melgar 2019
LAVADO DE ACTIVOS DEL NARCOTRÁFICO A TRAVÉS 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE ORO.
OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS A TRAVÉS DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL DE ORO.
LAVADO DE ACTIVOS –MINERÍA ILEGAL
LAVADO DE ACTIVOS –MINERÍA ILEGAL
PRODUCCIÓN DECLARADA VS. 
EXPORTACIONES DE ORO DE PERÚ
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera
Ministerio de Energía y Minas. Elaborado: OFAEC-MP
ESTRUCTURA Y MODUS OPERANDI CLAN LAVADO DE ACTIVOS
. Fuente: OFAEC- Ministerio Público de Perú.
Fuente: FECOR-OFAEC. Cuadro en elaboración. *Corroborado con data del MININTER. **Data hasta mayo. Elaboración propia.
¿DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA BASADAS 
INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA?
INCAUTACIONES FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN CRIMEN ORGANIZADO (MEGA OPERATIVOS).
PRINCIPALMENTE TRÁFICO DE DROGAS, EXTORSIÓN, USURPACIÓN, SICARIATO
2015 2016 2017 2018 2020 TOTAL
Droga (Kg.) 18,385 2,966 6,451 4,465 1,119 33,386
Dinero (US$) * 220,795 109,482 790,908 674,357 148,872 1,944,414
Vehículos 188 620 149 193 76 1226
Inmuebles 0 87 14 49 2 152
INCAUTACIONES FISCALÍAS SUPRAPROVINCIALES ESPECIALIZADAS EN LAVADO DE ACTIVOS (CASOS).
2015 2016 2017 2018 2020 TOTAL
Oro (Kg.) 461 79 0 - - 540
Dinero (US$) 4,388,155 8,960,290 8,125,321 - - 21,473,767
Vehículos 55 18 21 - - 94
Inmuebles 85 42 67 - - 194
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN BASADA EN TIC 
BANCARIA/TELEFÓNICA/BURSÁTIL
REDES DE CORRUPCIÓN – NODOS (NEXOS). 
77Proética Vortex, 2019
ANÁLISIS DE REDES CRIMINALES
PERSONA NATURAL INFORME IIF Nº XX-2016-DAO-UIF-SBS
INFORME IIF Nº
0XX2016-DAO-UIF-SBS
F X
R.M. X
A X X
B X X
C X X
D X
E X X
F X X
G X
H X X
I X
J X
K X
L X
PERSONA JURPIDICA INFORME IIF Nº XX4-2016-DAO-UIF-SBS
INFORME IIF Nº
0XX-2016-DAO-UIF-
SBS
M X
N X
O X X
P X X
Q X
R X X
S X X
T X
U X
V X
COMPRA EMPRESA BENEFICIARIA​ MONTO ABONADO FECHA DE ABONO​ INFORME UIF​
COMPRA 1 U S/ 2,778,397.00 31/12/2014​ IIF Nº XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 2 O S/ 15,300,162.00 13/01/2015​ IIF Nº XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 3 N S/ 37,821,294.00 23/01/2015​ IIF Nº 0XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 4 O S/ 29,253,764.00 7/07/2015​ IIF Nº 0XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 5 M S/ 5,329,727.00 14/08/2015​ IIF Nº 0XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 6 R S/ 12,919,394.00 22/09/2015​ IIF Nº 0XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 7 U S/ 4,322,742.00 23/09/2015​ IIF Nº 0XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 8 V S/ 35,031,329.00 2/10/2015​ IIF Nº 0XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 9 R S/ 20,964,288.00 16/10/2015​ IIF Nº 0X-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 10 S S/ 26,206,790.00 5/11/2015​ IIF Nº 0XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 11 M S/ 44,539,635.00 2/12/2015​ IIF Nº 0XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 12 T S/ 2,580,446.00 22/12/2015​ IIF Nº 0XX2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 14 U S/ 7,237,612.00 14/01/2016​ IIF Nº 0XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 13 N S/ 5,099,829.00 14/01/2016​ IIF Nº 0XX-2016-DAO-UIF-SBS​
COMPRA 15 U S/ 17,882,503.00 28/06/2016​ IIF Nº 0XX-2016-DAO-UIF-SBS​
15 LICITACIONES XXXXX
IDENTIFICACIÓN DE MODUS OPERANDI/ PATRON CRIMINAL
PATRÓN 2: MAYORISTA => MINORISTA (MAYORISTA PAGA UNA COMISIÓN)
PATRÓN 1: MINORISTA => MAYORISTA (MINORISTA RECIBE UNA COMISIÓN)
INVESTIGADOS MINISTERIO
IDENTIFICACIÓN DE PATRIMONIOS CRIMINALES
POSIBLE DELITO VINCULADO ACUMULADO 2011-2020 AÑO 2020
Nº DE IIF MILLONES DE 
US$
Nº DE IIF MILLONES DE US$
Minería ilegal 62 8,210 5 1,343
Tráfico ilícito de drogas 155 2,431 3 9
Defraudación tributaria 49 1,491 1 1
Corrupción de funcionarios 182 1,420 8 18
Defrauda. aduanas / contrabando 54 554 1 2
Delitos contra el orden financiero y 
monetario
17 428 1 0.04
Delitos contra el patrimonio 44 145 4 0.5
Tala ilegal de madera 2 103 - -
Proxenetismo 9 20 - -
Trata de personas 3 2 - -
Otros 143 786 6 63
Total 720 15,590 29 1,437
Fuente: UIF Perú- Boletín Estadístico (diciembre 2020).
BRECHA DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA EN PERÚ
- Sistemas Informáticos casi obsoletos en el Sistema de Justicia.
- Arquitectura Tecnológica para Análisis Georeferenciado y
Mapeo del Delito.
- Conectividad, Interoperabilidad en PNP, MP, PJ, PGE, etc.
- Unidades Especializadas de Análisis Criminal /Criminológico.
- Unidades Especializadas de Investigación
Financiera/Patrimonial.
- Software y Tecnología Digital Forense.
- Competencias en ciberdelincuencia, Ciberlavado, Criptolavado,
etc.
- Sólida formación, rigor metodológico y ético.
Delito vinculado Ene 2011 a Nov 2020 Nov 2019 a Nov 2020
N° de IIF Millones de 
US$
N° de IIF Millones de 
US$
Minería Ilegal 62 8210 8 1438
Tráfico Ilícito de Drogas 154 2430 3 11
Defraudación tributaria 49 1491 3 39
Corrupción (Adm.Pub.) 180 1416 10 15
Defraudación aduanas 54 554 6 33
Delitos contra orden
financiero y monetario
17 428 3 3
Delitos contra el patrimonio 43 144 4 4
Tala ilegal madera 2 103 0 0
Proxenetismo /Trata
de personas
12 22 0 0
Otros 142 786 6 63
TOTAL 715 15584 43 1606
MECANISMOS PREVENTIVOS – SISTEMA LA/FT
715 INFORMES INTELIGENCIA FINANCIERA 2011-2020,
15 584MILLONES DE US$
MECANISMOS PREVENTIVOS – SISTEMA LA/FT
INFORMES INTELIGENCIAFINANCIERAPERÚ – OPERACIONES INTERNACIONALES -
LAVADODE ACTIVOS PORMINERÍA ILEGAL 2012-2018
MECANISMOS PREVENTIVOS – SISTEMA LA/FT
CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO (SBS)
El congelamiento de fondos en los casos vinculados a los delitos de Lavado de
Activos y de Financiamiento del Terrorismo, donde exista urgencia de las
circunstancias o el peligro en la demora, y siempre que sea necesario por la
dimensión y naturaleza de la investigación. En estos casos, se deberá dar
cuenta al Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas de dispuesta la medida,
quien en el mismo término podrá convalidar la medida o disponer su inmediata
revocación
Artículo 3 numeral 11 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia
Financiera del Perú.
- Embargos en forma de inscripción (art. 303 CPP). Bienes muebles,
inmuebles, activos, valores.
- Embargos en forma de retención (Código Civil). De sueldos, de
productos financieros, de fondos, de acciones inversión.
- Órdenes de Inhibición (art. 310 CPP). Impedimento de transferencia
de bienes, inscritas en Registros Públicos.
- Anotaciones de Demanda de Nulidad de Transferencia(Código
Civil). Casos de Sustitución de régimen patrimonial, donaciones,
anticipo de legítima, simulación de compra-venta.
Reparatorios en el marco de Colaboración Eficaz- Acuerdos 
(Decreto 
empresas
Legislativo 1301 del 2017), Colaboración eficaz de
(Ley 30737 del 2017). – En reglamentación e
implementación.
- Extinción de Dominio (Decreto 1373 del 2018). – En 
reglamentación e implementación.
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ENTRE LO PENAL Y LO CIVIL
Reparación Civil (Retos operativos) en el Proceso Penal.
- Incorporar Terceros Civiles Responsables (de hecho).
- Restitución, multa y situación de competencia en el mercado.
- Criterios de equidad en un contexto punitivo.
- Conceptualización del daño extrapatrimonial.
- Cuantificación tasada en la ley (corrupción y delitos conexos).
- Procesos muy lentos.
Procesos Especiales Vs. Mecanismos Recuperación Activos OCDE.
- Colaboración Eficaz
- Extinción de Dominio
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ENTRE LO PENAL Y LO CIVIL
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ENTRE LO PENAL Y LO CIVIL
AÑO ORO (Kg) INMUEBLES VEHICULOS DINERO
(millones US$)
2015 461 85 55 4.3
2016 79 42 18 8.9
2017 0 67 21 9.1
TOTAL 540 194 94 21.5
EMBARGOSPOR EL DELITODE LAVADODE ACTIVOS –
FISCALIAS ESPECIALIZADAS PERÚ, 2018
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ENTRE LO PENAL Y LO CIVIL
RETOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA 
Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
ACTIVO= PASIVO + CAPITAL + FUENTE 
DESCONOCIDA
• Permitir a la justicia Recuperar los activos y beneficio de las
actividades criminales a sus autores.
• Destruir la logística existente para la realización de actividades
criminales y la legitimación de sus productos. (Desbaratar la
organización criminal).
• Mecanismos administrativos, penales, civiles.
• Capacidades técnicas, análisis financiero, tecnologías de información,
etc.
EXTINCIÓN DE DOMINIO
NUEVA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, la misma consiste en
declarar, a través de sentencia, la titularidad de los bienes en beneficio
del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado.
Es importante destacar que esta acción es autónoma, distinta e
independiente de otra de naturaleza penal que se haya iniciado
simultáneamente, de la que cual se haya desprendido, o por la que se le
dio origen
Decreto Legislativo Nº 1373, 2018.
EXTINCIÓN DE DOMINIO
Avances hacia su consolidación:
- Creación de Subsistema Provisional. A la fecha 24 Fiscalías Provinciales. 6
en Lima. La 6ta conoce exclusivamente “caso Lava Jato”.
- Indagaciones patrimoniales de carácter reservado por norma expresa.
Finalidad de recopilar elementos probatorios o indicios concurrentes y
razonables que demuestren la existencia de cualquiera de los presupuestos
de extinción de dominio previstos en el artículo 7. del Decreto Legislativo N°
1373.
- Se busca establecer el vínculo o relación entre cualquiera de los
supuestos de dicha norma con los bienes de los propietarios que vienen
siendo investigados, para que la titularidad de dichos bienes pase a nombre
del Estado. P.ej. elementos probatorios que acrediten que los bienes son
efectos o ganancias de la comisión de delitos.
- A finales del 2020, 166 procesos en calificación, 1402 en Indagación patrimonial
y 172 en etapa judicial.
EXTINCIÓN DE DOMINIO
SENTENCIAS Y VALORIZACIÓN EN FISCALÍAS PROVINCIALES DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO 2020.
Fuente: MP.
CIBERCRIMINALIDAD
M
A
R
C
O
N
O
R
M
A
T
I
V
O
CONVENIO DE BUDAPEST O CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA: Aprobado el 30.01.19,
ratificado el 10.03.19 y vigente desde el 01.12.19. [Publicado en El Peruano, 22.09.19]
(…) Convencidos de que el presente Convenio es necesario para prevenir los actos que pongan en peligro la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como el abuso
de dichos sistemas, redes y datos, garantizando la tipificación como delito de dichos actos, tal como se definen en
el presente Convenio, y la asunción de poderes suficientes para luchar eficazmente contra dichos delitos,
facilitando su detección, investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional, y estableciendo
disposiciones materiales que permitan una cooperación internacional rápida y fiable;
• DELITOS: Falsificación informática, Fraude informático, Delitos relacionados con la pornografía infantil y
con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines.
LEY N° 30096 “Ley de Delitos Informáticos” del 27.09.13 [Publicado el 22.10.13] , modificado por LEY
N°30171 del 17.02.14 [Publicado el 10.03.14]
• DELITOS: Acceso ilícito, Atentado contra la integridad de datos informáticos, Atentado contra la
integridad de sistemas informáticos, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por
medios tecnológicos, Interceptación de datos informáticos, Fraude informático , Suplantación de
identidad, Abuso de mecanismos y dispositivos informáticos.
• Incorporan delitos 154-A y 183-B al código penal.
OFAEC. (2021) Informe de Análisis N°4
02/06/2021
CLASIFICACIÓN 
CRIMINOLÓGICA
(Miró Linares) 
Cibercriminalidad económica: beneficio
patrimonial
Cibercriminalidad social: ataque al
desarrollo personal (persona individual)
Cibercriminalidad política: objetivo
ideológico o institucional
CIBERCRIMINALIDAD ECONÓMICA
Los cibercrímenes económicos es una categoría que,
como ya se ha comenta- do, engloba a todos los
comportamientos criminales que tienen la finalidad
de obtener un beneficio patrimonial, por lo que
tienen cabida todos los ataques que afectan al
patrimonio de las personas individuales o al sistemas
econó- mico en relación con las transacciones
comerciales en Internet, pero también aquellos que
afectan a otros bienes jurídicos, como la intimidad,
seguridad de los sistemas, etc., pero que tienen el
objetivo final de obtener un beneficio económico.
(Miró Linares)
DELITOS:
• Diferentes modalidades pero el
mismo fin, lograr un fraude
económico
• Es habitual el ataque en cadena con
otros cibercrímenes relacionados con
la distribución ilícita de contenidos
(ej.pornografía)
• Ejemplos: Phishing: conseguir
información confidencial mediante fraude o
engaño, Hacking: accede directamente a la
información bancaria o incluso a la entidad,
etc.
VÍCTIMAS:
• Múltiples perfiles de víctima
• La mayoría de las personas son
víctimas de cibercrimen económico,
por la infección de virus, hacking y la
utilización de spyware.
• Los compradores por Internet tienden
a ser personas de nivel cultural medio
o alto; siendo en su mayoría hombres.
• Factor importante: descargas de
archivos de sitios web no seguros y
compras por internet
(Miro Linares)
C
I
B
E
R
D
E
L
I
N
C
U
E
N
T
E
S
Hackers
• Superan barreras en sistemas o
redes, a fin de obtener un
beneficio económico directo o
indirecto
Cracker
• Buscan robar información que
sea relevante o buscan causar
otro daño
Insider
• Se aprovechan de la posición
dentro de una empresa o
institución para realizar el
ataque
Cibermulas
• No son autores del delito pero
son colaboradores de las
ciberbandas, obtienen un
porcentaje de la ganancia
(Miro Linares)
CIBERCRIMINALIDAD SOCIAL
Son los comportamientos criminales realizados
en el ciberespacio relacionados con la
comunicación interpersonal y que en realidad
son crímenes tradicionales que ahora se
realizan en el cibe-respacio. Ésta, frente a otras
como la cibercriminalidad económica o la
política englobaría, pues, todos aquellos
ataques ejecutados en el ciberespacio que
afectan a las diferentes esferas personales
puestas en común en el ámbito de
comunicación social que es Internet (Miró,2013)
DELITOS:
• Las redes sociales son importantes,
facilitan y fomentan las relaciones
entre personas sin los límites
especiales y temporales.
• Violación a la intimidad para
desvelar secretos personales y
dañar la intimidad de la persona.
• Ejemplos: Ciberacoso
(cyberstalking), child grooming,
sexting, cyberbullying, etc.
VÍCTIMAS:
• Los adolescentesy jóvenes son la
mayoría de víctimas. Los adolescentes
más propensos al cyberbullying y
grooming.
• Los adultos sufren más de cyberstalking;
siendo las mujeres las más propensas
• Los menores de edad necesitan mayor
protección (child grooming) y
suPervisión parental
• Factor importante: nivel de intimidad
plasmado en las redes sociales y su uso
constante
(Miro Linares)
Cyberstalker
• Tiene conocimiento
amplios en
informática y por
emplear técnicas
muy variadas. Cuya
edad media es de 40
años aunque el
rango de edad
puede variar de 18 a
67 años.
Clasificación según
Bocij y McFarlane: el
vengativo, integrado,
íntimo y colectivo
Cybergroomer
• Es menos peligroso
que el agresor
tradicional. Realiza
su ataque como
respuesta a sus
fantasías sexuales.
Tienen mayor
empatía con las
víctimas, mayor
autocontrol, menor
impulsividad y
menor índice de
desviación sexual
que los agresores
tradicionales.
Ciberbullies
• En su mayoría son
adolescentes,
pueden cometer
ataque para
conseguir un fin (los
proactivos) o como
respuesta a una
agresión o amenaza
(los reactivos). Las
conductas de
cyberbullying son de
tipo psicológico y
emocional.
C
I
B
E
R
D
E
L
I
N
C
U
E
N
T
E
S (Miro Linares)
CIBERCRIMINALIDAD POLÍTICA
El ciberespacio puede ser en un medio de
comunicación poderoso que sirve a los estados e
instituciones para la aplicación de políticas.
Internet puede convertirse en un instrumento
para la lucha política o ideológica de muchas
formas distintas: puede ser vehículo de
transmisión de la información, que a su vez
puede ser una forma de captación ideológica
muy poderosa, puede ser un medio para el
ataque a servicios estatales o institucionales de
todo tipo; todos los estados dependen de alguna
forma y en muchas de sus funciones del
funcionamiento de Internet. (Miro Linares)
DELITOS:
• El principal, el Ciberterrorismo, la
utilización de Internet para la realización de
ataques terroristas que atenten contra la vida
o salud de miles de personas en todo el
mundo. Se pueden dividir en: incitación
y propaganda terrorista, actividades
de apoyo informacional y
ciberataques directos.
• Otros: Ciberguerra o la guerra
cibernética, la infección con el virus
Stuxnet, Ciberhacktivismo, denegación de
servicios contra páginas web, hasta la entrada
ilícita en webs ajenas para cambiar el
contenido público, etc.
VÍCTIMAS:
• No hay perfil concreto, pero va dirigido
a un colectivo o un estado
• El análisis de este tipo de victimización
es realmente complicado, sobre todo
teniendo en cuenta que las víctimas
pueden sentirse tentadas a no divulgar
los ataques puesto que pueden
evidenciar la vulnerabilidad de sus
propios sistemas.
• Dos ejemplos: denegación de servicios
a Georgia e infección del virus Stuxnet
(Miro Linares)
Ciberhacktivista
y ciberterrorista
• Grupos más o
menos organizados
• Agrupaciones en
forma de células
horizontales unidas
en lo vertical
únicamente por un
mensaje o idea
común
• Ej: Al Qaeda y
Anonymous
Ciberactivistas
• Grupos abiertos e
indefinidos, fácil
sustitución de sus
miembros
• En su mayoría
jóvenes, a los que
unen convicciones
ideológicas
antisistema y
contra las
restricciones de
Internet
Cyberhate
• Un persona sin
relación
organizativa
• Creación de web
para difundir
mensajes de odio,
o ataque a webs a
instituciones por
convicciones
políticas
• Ej.: Hacker Jester
(programa: Xerxes)
C
I
B
E
R
D
E
L
I
N
C
U
E
N
T
E
S (Miro Linares)