CASOS DE ESTAFAS AGRAVADAS

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CASO1: 
Matías ha sido contratado para cubrir una vacante en el área contable de la empresa GEN 
S.A., empresa encargada de elaborar software para la administración de Hospitales. Al 
comenzar su actividad, Matías encuentra que por un error en el software puede re dirigir 
sobrantes de dinero para el rubro “Internación/Obra Social” a la caja de ahorro de su pareja 
Marcela. Realiza la transferencia durante un año. Al cabo del año, el Hospital “Los Arcos” 
descubre el error de software y demanda por Daños y Perjuicios a GEN S.A. ganando el juicio. 
Este juicio le costó a la empresa GEN S.A. una abultada suma de dinero y el cierre de dos 
filiales del interior del país. 
¿Qué sucedería si Marcela se percata de la existencia de un monto dinerario que data de un 
año atrás, proveniente de una transferencia de fondos de una cuenta ajena, cuyo titular es 
GEN S.A., y se arrepiente del hecho, retornando los fondos a la cuenta de origen mediante 
una nueva transferencia? 
CASO 2: 
Norma, un empleada desocupada de 35 años, concurre a una entrevista de trabajo al 
anoticiarse de la misma por un diario popular de la ciudad. Al concurrir es entrevistada por 
Pablo, quien se presenta como el Jefe del Departamento de Personal de una nueva empresa 
telefónica que se instalará en la ciudad. Luego de una extensa charla, Pablo le informa que 
quedo seleccionada en el trabajo, como tele marketer. Emocionada, Norma le agradece 
efusivamente la oportunidad. Pablo le informa que no tiene a mano el contrato laboral dado 
que por un desperfecto de la impresora no ha podido extender un ejemplar en papel. Así que 
le solicita a Norma que le firme al pie de unas hojas A4 en blanco para que cuando pueda 
cambiar el cartucho de la impresora e imprima el contrato, el mismo ya esté firmado para 
pasarlo a la Oficina de Liquidación de Sueldos. Emocionada, Norma firma las hojas y se 
retira, con la promesa de comenzar a trabajar el primer día hábil. Pablo redacta en las hojas 
en blanco un Pagaré por $20.000 y lo presenta a la justicia para su cobro. La justicia embarga 
los bienes de Norma por la suma de $30.000.- 
Consigna: Que conductas típicas se evidencian en el caso descripto. Fundamente su 
respuesta. 
CASO 3: 
Roberto es un contratista que ha quebrado. Para pagar sus deudas pone en venta un 
departamento céntrico de 3 ambientes. Al aviso concurren varios oferentes. Concreta la venta 
con Jaime por la suma de $500.000. El pago se efectivizara en 3 cuotas, la primera de 
$100.000; la segunda de $150.000 y la última cuota de $ 250.000 contra la entrega y 
ocupación del inmueble. Viendo Roberto que las deudas que posee son superiores al valor del 
inmueble, hace ingresar ocupantes al departamento luego de abonada la segunda cuota del 
contrato de compra venta; firmando con ellos un contrato de locación e impidiendo con ello 
la ocupación de la unidad habitacional por parte de Jaime. 
CASO 3: 
Ricardo, jefe del departamento informático del Banco del Buen Aire, como único autorizado a 
ingresar al sistema informático bancario, ha transferido de las cuentas corrientes de dicha 
entidad $0,05 centavos durante 3 años a una cuenta propia, logrando hacerse con la suma de 
$200.000. Invierte esa suma en bonos negociables obteniendo una ganancia considerable. Es 
descubierto por el Gerente del Banco quien lo amenaza con denunciarlo. Ricardo le ofrece 
continuar el procedimiento dando le un jugoso porcentaje. El Gerente acepta y así continúan 
la operación por un año más. 
Consigna: ¿Cometió alguna conducta típica Ricardo?, y el Gerente? Analice la conducta desde 
el punto de vista del tipo objetivo y subjetivo del delito señalado. Fundamente cada uno de 
los puntos de análisis 
CASO 4: 
KARINA, entra al Correo Argentino y se dirige al cajero RUBEN, exhibiendo una identificación 
y autorización falsa, solicitándole una plancha de estampillas por el valor de $100.-, 
aduciendo que ella pertenece a una ONG que utiliza esos elementos como medio publicitario 
para recaudar fondos para niños carenciados. RUBEN, accede a entregarle las estampillas, 
pero desconfiando, le comunica la intención de KARINA a su supervisor, el cual recurre 
rápidamente a internet para indagar sobre la existencia de la ONG, cayendo en cuenta que 
dicha ONG no existe. Advirtiendo esto, KARINA trata de huir, pero es detenida en la vereda de 
la oficina del Correo. 
Consigna. 
Consigna: ¿Cometió alguna conducta típica Karina?, Analice la conducta desde el punto de 
vista del tipo objetivo y subjetivo del delito señalado. Fundamente cada uno de los puntos de 
análisis. 
CASO 5. 
RICARDO, sabiendo que IGNACIO es heredero de la cuantiosa fortuna de su padre, un 
acaudalado terrateniente, pretende aprovecharse de su poca experiencia en los negocios para 
que le suscriba una cesión de derechos hereditarios en su nombre. A pesar de conocer la 
inexperiencia de IGNACIO pretende asegurar la defraudación mediante la utilización de una 
droga que reduce la posibilidad de discernimiento de quien la consume. Es así que en una 
reunión social RICARDO mezcla en la bebida de IGNACIO dicha droga, la cual pasado unos 
momentos comienza a hacer efecto. Fruto de la intoxicación IGNACIO accede realizar la 
operación con RICARDO, quien lo hace firmar engañosamente la cesión de derechos 
hereditarios, trasladando los bienes futuros a su nombre. Al ver el estado en que se encuentra 
IGNACIO, RICARDO aprovecha y se apodera del dinero que éste llevaba encima, consistente en 
la suma de $ 300.-. IGNACIO hubiera suscripto las cesión de todos modos, sin el efecto de la 
droga. 
Consigna: Analice la conducta desde el punto de vista del tipo objetivo y subjetivo del delito 
señalado. Fundamente cada uno de los puntos de análisis.