UNIDAD 1 ELECTIVA TRABAJO DELINCUENCIA ORGANIZADA

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Profesor
Lic. Víctor Serrano
Electiva 3
T.S.U
Hernández Jesús 26.383.430
Alvarado Francelys 27.928.230
Parababide Mariangel 27.076916
López Orianna 26384258
Leal Carlos 28.371.671
Rondón Virginia 27.380.895
Rojas Eyla 27.592.138
Contaduría Pública
Trayecto IV Fase 2
Noviembre, 2021
Introducción
Los delitos económicos representan una de las fuentes de ingreso
de la delincuencia organizada y la diferente ramas como es la mafia y el
terrorismo, por este motivo, las naciones del mundo han unido esfuerzos
por detectar las actividades que buscan financiar hechos criminales, los
que atentan contra la seguridad económica, política y social de los
ciudadanos a nivel mundial. Esto ha traído consigo, la promulgación de
innumerables acciones gubernamentales que trabajan en función de
reducir la acción delictiva en el ámbito internacional.
En el presente trabajo conoceremos los conceptos básicos de los
que la delincuencia organizada la mafia, los carteles de drogas y el
terrorismos mas sin embargo podemos destacar que también hay que
menciona diferente mafia que repercute a nivel internacional como es la
mafia rusa, la mafia albanesa. Entre otra posteriormente de una revisión
documental de los diferente sitio web el propósito de esta investigación
llegamos a conocer el impacto económico que genera un dinero obtenido
por actividades ilícitas tomando en consideración un bases teórica
sustentada y establecida por diferente autores
La Delincuencia Organizada
Según el autor Pérez J. (2010), “Se refiere a un grupo de personas
que tienen una relación continua y obtienen ganancias por medio de una
serie de actividades delictivas y clandestinas con fines de lucro. Estas
actividades pueden incluir trata de personas, tráfico de drogas,
mercancías ilícitas y armas, robo a mano armada, falsificaciones y
blanqueos de capitales”.
Por consiguiente, la delincuencia organizada suele dedicarse a
tareas más complejas que robos comunes o hurtos. Normalmente estas
organizaciones están regidas por un orden jerárquico, los miembros de
las capas más bajas deben hacer méritos para ascender y mostrar su
lealtad a los jefes.
Cabe resaltar, que uno de los aspectos más preocupantes de la
delincuencia organizada transnacional es su capacidad de mutar para
adaptarse a las cambiantes tendencias de los mercados, dado a que no
responde a ningún marco legal o moral, este negocio no teme las
medidas drásticas, siempre que le garanticen la continuidad de sus
ganancias.
Las consecuencias de esta delincuencia, normalmente afectan al
individuo, la comunidad y la sociedad que cualquier otro delito. Esto se
debe principalmente a los métodos usados por estas organizaciones para
cumplir sus objetivos y mantener su poder.
A continuación, se señalan algunas de las principales características
de la delincuencia organizada:
1) Actividades principales de la delincuencia organizada: tráfico de
drogas aproximadamente más del 50% de las actividades, trato o tráfico
de personas, reproducción ilícita de propiedad intelectual (pirateo,
clonación), tráfico y venta de armas ilícitas, contrabando de artefactos
culturales y diversidad biológica (peces exóticos, animales en vías de
extinción o protegidos).
2) Enfoque transnacional de la delincuencia organizada: esta es una
preocupación principal a nivel internacional. El volumen de la economía
criminal a nivel global es enorme y continúa en crecimiento. Se piensa
que está en el rango del presupuesto combinado de la mitad de los países
del mundo.
Un informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas señala
que la delincuencia organizada recauda alrededor de 1.6 billones de
dólares por año a nivel mundial. Las Naciones Unidas y la Organización
de Estados Americanos, así como gobiernos individuales incluyendo a
Venezuela, estiman que la delincuencia organizada y la corrupción
representan una clara amenaza a la calidad de vida en sus sociedades y
en muchas otras partes del mundo.
Delincuencia Organizada en Venezuela
El crimen organizado y la corrupción en Venezuela se han
convertido en un problema de Estado, que podría colocar en una situación
muy delicada a la población venezolana y a la comunidad internacional;
principalmente, países de América Latina. En Venezuela existen nueve
bloques de organizaciones de delincuencia organizada, algunos de los
cuales controlan territorios y han creado especies de micro estados.
1. Mega Bandas Criminales
Las megas bandas criminales son organizaciones cuyo único fin es
obtener beneficios económicos de sus fechorías. Son pandillas con un
mínimo de cincuenta o sesenta miembros que controlan un territorio
determinado, con posesión de armas de fuego, y dedicadas
principalmente a delitos como narcotráfico, sicariato, robo de vehículos,
extorsión y secuestros. Cuentan con una organización integrada por un
cabecilla, lugartenientes, muchos miembros como soldados y otros,
regularmente los más jóvenes, que cumplen papeles de vigilantes o
gariteros.
Las zonas de paz, decretadas por el gobierno de Nicolás Maduro en
2013, resultaron un factor determinante para el crecimiento de las mega
bandas, porque les dieron reconocimiento y territorios sin presencia
policial. Resulta preocupante la aceptación social que muchas de estas
mega bandas tienen en los territorios que dominan, porque evitan
pequeños delitos contra personas de la comunidad, defienden esos
territorios e impiden a otras pandillas delinquir en ellos y, en ocasiones,
distribuyen parte de sus botines en la comunidad
2. Seudosindicatos de la construcción, petroleros y
mineros
Los Seudosindicatos petroleros y de la construcción son, en
realidad, bandas criminales que extorsionan a los trabajadores de estos
sectores, para conseguirles empleo en los proyectos que se ejecutan, y,
además, extorsionan a los jefes de las obras de construcción o servicios
petroleros para que contraten solamente a los obreros que ellos les
indiquen y compren los materiales a determinadas compañías.
Es importante señalar que lo ocurre con los Seudosindicatos
mineros es más grave, controlan ilegalmente varias de las minas de oro e
imponen el terror para mantener su poder. Al igual que las megas bandas
gozan de aceptación social, velan por el orden y la seguridad, a cambio
de un porcentaje del beneficio. Llegan a establecer códigos de conducta y
leyes en las minas. Quienes no las cumplan, lo pagan con la vida estos
Seudosindicatos mineros son actores principales de las masacres que
han evidenciado la violencia criminal en torno a la minería ilegal en el
estado Bolívar. La acción de la minería ilegal, que se mueve detrás de
estas bandas o sindicatos, contribuye a la destrucción voraz del
ecosistema del estado Bolívar.
3. Colectivos» armados y violentos
La creación de grupos paramilitares o parapoliciales por regímenes
autoritarios para realizar actividades que violan los derechos humanos
contra la población civil que lo adversa es algo que se ha repetido en la
historia (Izquiel y Mármol, 2020).
Tal es el caso de las camisas pardas de Hitler. Lo mismo ha ocurrido
en Venezuela con los denominados colectivos, que surgieron con fuerza
en la época de Hugo Chávez y se han consolidado durante el gobierno de
Nicolás Maduro, que ha tenido que depender más de ellos para el
sostenimiento de su gestión.
Izquiel y Mármol (2020) han calculado que los colectivos pueden
contar con unos 8.000 hombres desplegados en los distintos estados y
municipios de Venezuela, que constituyen el brazo civil armado del
proceso político que vive Venezuela. Salen a golpear y disparar contra
manifestantes, líderes políticos y diputados de la oposición. En ocasiones,
algunos de sus miembros utilizan las armas para cometer delitos
comunes, como secuestros, extorsiones, homicidios y robos, entre otros.
4. Los Pranes y sus organizaciones carcelarias
El abandono estatal de las cárceles del país condujo al surgimiento
de los llamados pranes o líderes de las pandillascriminales que controlan
las cárceles. Su organización es muy similar a la de las megas bandas. El
poder del pran viene dado por el arsenal de armas que maneja, que
ingresa a las cárceles con la complicidad de funcionarios y militares
corruptos encargados de la vigilancia interna.
Los pranes no solo obtienen ingresos por la causa (cobro a los
reclusos por favores) sino también por la venta de drogas, alcohol,
alimentos, el manejo del juego y la prostitución dentro de las cárceles, y
los delitos planificados desde el interior de los penales, tales como
sicariatos, secuestros, rescate de vehículos robados o hurtados en la
calle, extorsiones y estafas mediante telefonía celular e internet. El dinero
y el poder que tienen les permiten gozar de grandes privilegios dentro de
la cárcel, tales como piscinas, drogas, discotecas, conciertos, prostitutas y
hasta bancos. Masacres que han evidenciado la violencia criminal en
torno a la minería ilegal en el estado Bolívar. La acción de la minería
ilegal, que se mueve detrás de estas bandas o sindicatos, contribuye a la
destrucción voraz del ecosistema del estado Bolívar.
4. Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) o boliches
Los llamados boliches constituyen un grupo guerrillero que nace y se
desarrolla en Venezuela, y opera fundamentalmente en los estados
Apure, Táchira y Barinas. Según Insight Crime (2019), se financia
principalmente mediante la extorsión a ganaderos y empresas en la
frontera con Colombia, utiliza los cauces fluviales para contrabandear
ganado y gasolina, y ha participado en la extorsión a migrantes, a quienes
les cobran para permitirles pasar por trochas hacia el país vecino. Este
grupo tiene influencia política en los estados donde tiene presencia,
mediante el control de consejos comunales y alcaldías.
5. El holding de la corrupción
El monto estimado de la corrupción en Venezuela, de acuerdo con
una investigación, alcanza cerca de 176.000 millones de dólares, un 17
por ciento de los ingresos petroleros de la era Chávez-Maduro (1998-
2019) que superan el billón de dólares. La corrupción en Venezuela ha
adquirido dimensiones internacionales. Fiscalías, tribunales y parlamentos
de más de veinte países han abierto 67 investigaciones por corrupción
con fondos venezolanos que suman, por ahora, casi 30.000 millones de
dólares. Según un estudio sobre las empresas propiedad del Estado, de
526 empresas analizadas más del setenta por ciento tenían denuncias por
corrupción.
6. Traficantes de drogas
Venezuela se ha convertido en uno de los puentes del narcotráfico
más importantes del mundo. La ruta aérea más usada para traficar
cocaína desde Venezuela parte de pistas clandestinas en los estados
Apure, Zulia y Falcón, con rumbo a Centroamérica; fundamentalmente,
Honduras. Luego los cargamentos pasan a México y desde allí a Estados
Unidos.
Las cantidades de drogas que salen por vía marítima desde
Venezuela, principalmente con rumbo a Europa, son alarmantes. El 51
por ciento de los envíos por barcos interceptados por tráfico de drogas en
el Atlántico entre 2006 y 2008 provenía de Venezuela (UNODC, 2010).
La ruta más utilizada por vía marítima sale del estado Sucre hacia
Trinidad y Tobago. La Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes de la ONU reportó que en Venezuela, los grupos
delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad
gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cártel
de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales
7. FARC y ELN
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) son organizaciones guerrilleras de
origen colombiano, y tienen actividad delictiva y controlan territorios en
Venezuela Estas organizaciones, además de cometer delitos, tienen
afinidades políticas e ideológicas con el gobierno.
Los disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de paz
en Colombia mantienen presencia activa delinquiendo en territorio
venezolano; particularmente, en los municipios del estado Apure. El ELN
es el principal grupo colombiano que opera en Venezuela, con presencia
en doce estados de Venezuela. Se ha concentrado en el control de
algunas minas del Arco Minero, donde opera ilegalmente, y ha sido usado
por funcionarios de la gobernación del estado Bolívar para combatir a las
bandas criminales. El ELN realiza actividades de extorsión, secuestro,
narcotráfico y minería ilegal, que claramente vulneran la soberanía
nacional
8. Bandas criminales
Las bandas criminales tienen su origen en grupos que se formaron
después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia
Estos grupos delictivos se dedican principalmente a actividades de
narcotráfico, extorsión, cobro de vacunas a ganaderos y empresarios,
sicariato y secuestro. Existen varias diferentes bandas operando en
Venezuela, principalmente en el estado Táchira, pero también operan en
Zulia y Apure. Con el auge de la migración venezolana y el cierre de
fronteras se han dedicado a controlar trochas en las que cobran a las
personas para pasar a Colombia y también se lucran con el contrabando
de gasolina.
Carteles de Drogas
El autor D. agosteno J. define el Cartel de droga como una gran
organización criminal o un conjunto de organizaciones criminales que
establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de
territorios para llevar a cabo sus actividades criminales, principalmente de
narcotráfico.
Podemos agregar, se le dio por la estructura jerárquica de dicha
asociación criminal que contaba con un esquema de operación, en el cual
los narcotraficantes compartían recursos tales como rutas de envío de
cocaína y coordinaban acciones en conjunto contra sus enemigos la cual
conllevo a estudiar cierto punto como por ejemplo:
Los organismos internacionales estiman que en el ámbito mundial
se lava anualmente la cantidad de 500.000 millones de dólares de dinero
provenientes del narcotráfico, convirtiéndose esta actividad en la primera
industria financiera del mundo. El porcentaje de este monto legalizado en
Venezuela vendría dado por la cantidad de droga que transita por nuestro
país. En Estados Unidos, se importan anualmente alrededor de 2500
toneladas de droga, proveyendo Venezuela entre 100 y 200 toneladas,
representando entre un 4 y 8% del total respectivo. Esta cantidad se
deduce de los decomisos anuales (10 a 20 toneladas), según cifras que
manejan organismos oficiales tanto estadounidenses como venezolanos.
Mas sin embargo, Los carteles colombianos están integrados
verticalmente en un alto porcentaje, por lo que la ganancia de los
intermediarios venezolanos, se estima en sólo 35% del valor al mayor en
tierra Norteamericana. Entonces, la cifra que buscaría legitimarse en
Venezuela estaría alrededor de: novecientos cuarenticinco millones de
dólares (945.000.000 $) anualmente.
Por otra parte organismos y personas ligadas a los poderes públicos
en Venezuela, han estimado la cifra que se lava en Venezuela en
aproximadamente 1.500.000.000 dólares, anuales. Las leyes
recientemente aprobadas, pueden haber ocasionado una disminución
importante en el flujo de narcodólares a nuestra economía.
 Aspectos económicos.
 Narco economía y Empleo.
La narco economía genera empleo en todos los niveles de la
cadena, desde la producción hasta el consumo, de la forma siguiente,
entre los que apoyan y facilitan la narco economía, donde la generación
de empleo se concreta primordialmente en el comercio, distribución de las
drogas (mulas, intermediarios, transportistas, pilotos, etc) y el que se
origina en el sistema financiero sustentado por la cuantía de narco
depósitos, y el derivado de la inversiones, principalmente en la industria
de la construcción. Los organismos que luchan contra la droga crean
empleo de la manera siguiente; Personal de la administración de gobierno
en la lucha anti-droga, personal represivo (policías, guardia nacional,
etc.), personalmédico y para-médico, personal de los organismos anti-
drogas, educadores especializados en el campo de las drogas y en el
personal de la administración de justicia experto en materia de drogas.
En Colombia el empleo basado directa o indirectamente en el
narcotráfico ha llegado a alcanzar hasta el 10% (1.100.000), de la fuerza
total ocupada, en actividades tan disímiles como la transformación de la
droga, construcción de clínicas y equipos de fútbol. En Venezuela, todavía
no alcanza niveles tan elevados.
 Empleo en la construcción
La industria de la construcción en Venezuela, ha mostrado una
actividad significativa en la región central, en la occidental y en algunos
estados orientales como. Sucre y Monagas.
Es importante destacar que la grandes construcciones se dan en
centros turísticos, centros comerciales y edificios residenciales. Estas
edificaciones, muestran un patrón común, como son, las inversiones
realizadas por personas naturales o empresas de corta trayectoria, sin
respaldo de entidad financiera alguna, siendo difícil precisar el porcentaje
de empleo que genera esta actividad en nuestro país. En el sector
inmobiliario se están comprando apartamentos (en dólares inclusive),
encontrándonos con edificios que son vendidos antes de iniciarse la obra,
lo cual dentro de una economía en recesión es verdaderamente
preocupante. La consecuencia es una inflación del sector, más que
proporcional al resto de la economía.
En Colombia el impacto de la inversión de los narcos en la propiedad
raíz urbana también ha sido importante, estimándose que entre un 10% y
29% del valor transado, corresponde a la economía subterránea.
Venezuela y Colombia, deben enfrentar el cierre de gran cantidad de
empresas legítimas, en el sector de la Construcción. La quiebra obedece
a que otras compañías dedicadas al lavado de dinero utilizan sus ingresos
para minar a sus competidores
 Agricultura y Legitimación de Capitales.
En Venezuela la legitimación de capitales en la rama agrícola,
promete resultados aún menos alentadores. Las Haciendas son
adquiridas fundamentalmente para la recreación, contribuyendo al
decaimiento de un sector de hecho en situación crítica. Esto no sólo se ha
dado a lo largo de la frontera. Grandes haciendas del centro del país con
cambios de dueños recientes son sospechosas de pertenecer a
capitalistas del narco lavado, lo que hace distorsionar el mercado
inmobiliario de las unidades de producción y haciendas, debido a que se
negocian en dólares. Esto acentúa más la crisis en el sector agrícola, ya
que se dificulta el acceso a tierras de uso agrícola para aquellos
productores que tienen verdadera vocación hacia la agricultura, y que
ayudarían a solucionar el problema de escasez de alimentos en
Venezuela.
La capacidad financiera total de los carteles de la droga es inmensa,
puesto que abarca depósitos en bancos internacionales, inversiones en
bonos del tesoro norteamericano y en los principales centros financieros
del mundo. En Venezuela la cifra que estamos manejando influiría de
cualquier modo en el sistema financiero. En Colombia por ejemplo, la
reducción del precio relativo del dólar en el mercado negro, esto en su
apreciación real, abarató el costo de los productos de contrabando,
afectando negativamente el crecimiento de la industria manufacturera a
principio de los 80. Entonces, entre más caro sea el dólar paralelo, mayor
sería la tasa de crecimiento de la industria manufacturera
Esto contrajo diferente impacto en la economía tanto positiva como
negativa.
La visión positivista sostiene que prescindiendo de la problemática
social que representa el negocio de la droga, económicamente sus
efectos son más bien positivos, hasta beneficiosos. El tema no puede ser
reducido a un debate moral, conforme lo han planteado los Estados
Unidos y sus países aliados. Contiene otras realidades dramáticas, que
tienen que ver con el mejoramiento de sus ingresos y de sus precarias
condiciones de vida. También, con la lógica del capital y el mercado, que
contribuye a la consolidación de la economía de grandes beneficios.
El conjunto de necesidades biológicas y sociales, lanza a los
sectores marginales de la economía a la órbita de la ilegalidad, con las
alternativas de satisfacción rápida de cuánto el mercado legal siempre les
negó. La posición positivista, sostiene además que:
a. El movimiento de dinero producto del negocio de la droga genera
un alto porcentaje de empleo.
b. Activa el mercado inmobiliario, y por ende la industria de la
construcción (hoteles, viviendas, desarrollos turísticos, fincas, haciendas,
etc.)
c. Activa la producción agropecuaria, aunque la inversión en
empresas productivas en este sector se entiende escasa.
d. Aumenta el comercio de los numerosos productos vinculados al
negocio de la droga (unidades de transporte, vehículos, equipos varios,
caballos de carrera, etc.)
e. Incrementa el Producto Nacional Bruto.
f. Aumenta las operaciones del Sistema Bancario.
g. Reactiva la economía al incrementarse la liquidez.
La óptica negativa, sostiene en cambio, que el impacto económico
del negocio de la droga sobre la economía es perjudicial, alegando que es
un mecanismo de alta peligrosidad y desestabilizador de la economía,
porque acelera la espiral inflacionaria. La teoría negativa, justifica
igualmente, que:
a. No pueden denominarse propiamente empleos, los que tengan
una actividad ilegal, pues entonces también deberían denominarse
empleos los correspondientes a la delincuencia organizada. Sólo puede
considerarse así, aquellos empleos derivados de la lucha contra el
negocio de la droga (médicos, paramédicos, policías y expertos).
b. El mercado inmobiliario se activa artificialmente, elevando los
precios muy por encima de lo regular, concentrándose entonces, el
acceso a dicho mercado a una reducida porción en la población.
c. El incremento de las operaciones bancarias, y en general,
mercantiles, serían una consecuencia indirecta del volumen de dinero en
circulación por el negocio de la droga, pero tal liquidez, origina la
hiperliquidez, tan perjudicial al sistema bancario; por otra parte,
incrementaría la inflación a niveles muy superiores de los normales.
Las Pandillas
Miller (1992) define una pandilla "una asociación auto-formada de
pares, unidos por intereses comunes, con liderazgo identificable y
organización interna, que actúan colectiva o individualmente para lograr
efectos específicos, incluyendo el desarrollo de una actividad ilegal y el
control de un territorio.
A lo anterior expuesto, Una pandilla es un que mantienen un vínculo
estrecho e intenso. Puede tratarse de un conjunto de amigos cuya
relación se basa en el afecto mutuo, pero también de una banda con
miembros que se relacionan para realizar actividades delictivas en grupo.
En América Latina, sobre todo en los últimos años, la noción de
pandilla ha adquirido una connotación negativa. La palabra suele
utilizarse para nombrar a las bandas y tribus urbanas que mantienen
comportamientos violentos y que suelen dominar ciertos territorios donde
siembran el terror.
 Actividades
En cuanto a las actividades de las pandillas, los gobiernos de la
región las señalan de cometer actos delictivos y violentos como
extorsiones, robos, asesinatos, tráfico y consumo de drogas, entre otros.
En este sentido podríamos destacar que se trata de grupos o tribus
urbanas que se conforman con el claro objetivo de llevar a cabo actos
delictivos y concretamente violentos contra otras personas. Este sería el
caso, por ejemplo, de los conocidos como Latin Kings. Baja dicha
denominación se encuentran bandas de origen latinoamericano que están
conformadas por jóvenes que se dedican a llevar a cabo actividades tales
como el narcotráfico o el robo.
Los miembros mayores suelen estar involucrados en tráfico de
drogas y actividades delictivas. La participación en pandillas aumenta las
probabilidades de que un joven se involucre endrogas, manipulación de
armas, vandalismo y robo. En primer lugar, las pandillas atraen a
muchachos que quieren pertenecer y tienden a ser muy susceptibles a la
presión social. Pero, además, la combinación de seguridad y anonimato
que confiere la pertenencia a un grupo a veces ejerce un poder extraño
sobre las personas, llevándolas a hacer cosas que jamás considerarían
hacer por sí solas
 . Categorías de las Pandillas.
Con base en los informes presentados, se han identificado las
siguientes categorías con base en criterios estructurales como tamaño;
género, composición étnica, edades; duración, territorialidad y
criminalidad, así como en criterios de origen, objetivos, formas de
operación y evolución. que podemos destacar las siguientes:
 Pandillas Irregulares. Poco organizadas o estructuradas
(ejemplo: las "pandillas escolares"). Tienen una dimensión
pequeña a media (15 - 40 participantes) y se integran
principalmente por varones y con cierta reticencia al ingreso de
mujeres. Desarrollan una criminalidad menor caracterizada por
enfrentamientos con otras pandillas escolares, extorsión,
intimidación y otros crímenes menores, dentro y en el entorno
educativo. Estas deben ser abordadas con medidas de promoción
de derechos y valores, retardación del ingreso a las pandillas y
retención escolar.
 Pandillas transgresoras. Organizadas sin finalidad violenta
explícita (ejemplo: las "pandillas juveniles"). De tamaño medio
(más de 40 -80 participantes), están formadas principalmente
por varones aunque es permitida la integración de mujeres
(relación M/F: 5-1). Sus niveles de criminalidad están vinculados
a la protección y defensa contra pandillas rivales, control
territorial, se involucran en actividades violentas. El abordaje
debe apuntar a la detección temprana y la reinserción educativa,
laboral y social.
 Pandillas violentas. Organizadas con finalidad violenta explícita
(ejemplo: las de tamaño grande (100 - 500 participantes) y están
constituidas principalmente por varones aunque es permitida la
integración de mujeres (relación M/F: hasta 9-1). La acción
criminal de esta categoría se caracteriza por la tendencia a una
mayor criminalidad violenta que las transgresoras, especialmente
los homicidios como objetivo del enfrentamiento a las pandillas
enemigas. Estas requieren de un abordaje de administración de
justicia respetuoso de los derechos humanos y de rehabilitación
integral de aquellos miembros dispuestos a abandonar esta vida.
 Pandillas criminales. Organizadas con finalidad criminal Tienen
un tamaño mediano a grande (50 - 200 participantes) y se forman
principalmente por varones aunque es permitida la integración de
mujeres en menor número. Sus actividades delictivas son el
tráfico de drogas, armas y personas, robos, secuestros,
extorsiones, proxenetismo y asesinatos. El abordaje es el del
control y sanción penal nacional e internacional.
 Pandillas de mujeres. Organizadas por género sin finalidad
violenta Son de tamaño pequeño (15 – 40 participantes) y se
constituyen únicamente por mujeres. Algunas de ellas son
autónomas y otras están "afiliadas" a las pandillas de varones.
Con menos frecuencia también se han descrito pandillas
controladas por mujeres pero con miembros de ambos sexos. El
abordaje es similar al de las pandillas transgresoras.
La Mafia
Gamarra Z. (2005) Define como las organizaciones criminales que
se dedican al crimen organizado o aquellos grupos que defienden
intereses económicos sobrepasando lo establecido por la ley.
En este mismo contexto, tenemos que saber que la mafia es una
banda dedicada al crimen organizado. Las relaciones entre los integrantes
se rigen por los llamados "códigos de honor", cuya violación suele ser
duramente castigada por los otros miembros, incluso con la muerte. La
Cosa Nostra y la Camorra son las mafias más conocidas de Italia. Al jefe
de estas bandas se lo conoce como don: se trata de quien ocupa el lugar
más alto en la jerarquía de la asociación.
Por otra parte nos referimos a las organizaciones criminales que se
dedican al crimen organizado o aquellos grupos que defienden intereses
económicos sobrepasando lo establecido por la ley. Algunos ejemplos de
actos mafiosos son: Lavado de dinero: legitimar dinero obtenido a partir
de actividades ilegales.
La Mafia Rusa
El crimen organizado ha existido en Rusia desde la época de los
zares y la Rusia Imperial en la forma de bandidaje y hurto. En el período
soviético surgieron los Vor v zakone o "ladrones en la ley". Esta clase de
delincuentes tenía que cumplir ciertas normas en el sistema penitenciario.
Una de esas reglas era que estaba prohibida la cooperación con las
autoridades de cualquier tipo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial,
algunos presos hicieron un trato con el gobierno para unirse a las fuerzas
armadas a cambio de una sentencia reducida, lo que provocó que a su
regreso a la cárcel fueran atacados y asesinados por los reclusos que
permanecieron fieles a las reglas de los ladrones.
Durante la época en que la economía soviética tomó un giro hacia
abajo, el Vory asumiría el control del mercado negro con la ayuda de
funcionarios corruptos, suministrando productos tales como la electrónica
o comida extra durante la época de Brézhnev.
 Auge en el Colapso de la Unión Soviética
El verdadero avance de las organizaciones criminales comenzó en
1988 cuando la Unión Soviética legalizó la iniciativa privada, permitiendo
el libre comercio. Sin embargo la nueva ley, no aclaró nada sobre los
reglamentos y la seguridad de la economía de mercado. Los mercados
criminales comenzaron a formarse, siendo el más notorio el mercado de
redes de prostitución de Rizhsky cerca de la estación de ferrocarriles de
Rizhsky en Moscú. Cuando la Unión Soviética se dirigió a su colapso,
también lo hizo su economía, dando lugar a una desintegración social,
haciendo que muchos trabajadores del ex gobierno desesperados por
dinero, recurrieran a la delincuencia, otros se unieron a los ex ciudadanos
soviéticos que se trasladaron al extranjero y la Mafia rusa se convirtió en
una extensión natural de esta tendencia.
Es importante destacar que los Ex agentes de la KGB, deportistas y
veteranos de la guerra de Afganistán y de la primera y segunda guerra de
Chechenia, que ahora se encontraban desempleados pero con
experiencia en los ámbitos que les podrían resultar útiles en la
delincuencia, se unieron a la creciente ola de delincuencia. La corrupción
generalizada, la pobreza y la desconfianza en las autoridades solo
contribuyeron al auge del crimen organizado. Los asesinatos a sueldo, los
atentados y los secuestros alcanzaron un máximo histórico con
numerosos asesinatos entre bandas llevándose a cabo y un gran número
aún quedan sin resolver.
A mediados de los años 90 se creía que el ucraniano-israelí "Don"
Semión Moguilévich se había convertido en el "jefe de jefes" de la
mayoría de los sindicatos de la Mafia rusa y fue descrito por el FBI como
"uno de los hombres más peligrosos del mundo", casi todos los bancos de
Rusia eran propiedad de la mafia, y el 80% de las empresas estaban
pagando dinero por protección. En ese año, 1400 personas fueron
asesinadas en Moscú, miembros de la delincuencia mataron a
empresarios que no le pagaron su dinero, también periodistas, políticos,
propietarios de banco y otros opuestos a ellos. La nueva clase criminal de
Rusia tomó un enfoque más occidentalizado y empresarial con la
delincuencia organizada, así los Vory con base en un mayor código de
honor cayeron en extinción.
En los últimos años, el FBI y los servicios de seguridad rusa han
tomado duras medidas en contra de la mafia, aunque el impacto de esto
aún no ha sido mensurado. Muchos mafiosos se han convertido en ricos
de Norteamérica, y han comenzado a imitar a la mafia italiana en cuanto
al estilo de vida. Esto ha conducido a un aparente suavizamiento de la
mafia, ya que en realidad puede ser más peligrosa que nuncaLa Yakuza Japonesa
Se remontan en el siglo XVII durante el periodo Edo, estando
relacionada inicialmente con la figura de los antiguos samuráis En esta
época, los samuráis eran sirvientes de los feudales de cada territorio, y
ejercían un papel de protección en periodos de guerra. Sin embargo, con
la llegada de la época moderna y la unificación del país en un gobierno
central, estos fueron despedidos, ya que dejaron de ser útiles.
Posteriormente se convirtieron en mercenarios, a los cuales se les dio el
nombre de “ronin”.
Se dividieron en 2 grupos:
1. Tekiya: vendedores ambulantes o comerciantes que vendían
bienes ilícitos, robados o de mala calidad.
2. Bakuto: jugadores que estuvieron involucrados o participaron en
juegos de azar con cartas y dados.
El nombre Yakuza deriva de la unión de YA KU ZA, que es una
secuencia numérica 893. La secuencia numérica se considera el peor tipo
de mano en un juego de cartas japones como hanafuda. Con el tiempo
comenzaron a organizarse, dando lugar a grupos paramilitares cuyo
propósito y fin lucrativo, era el de servir como protección a cambio de
comida y privilegios.
Por consecuencia, fueron extendiendo su influencia, extorsionando y
manipulando a numerosos sectores de la sociedad, especialmente a la
política y las empresas. Hoy en día tienen el monopolio de los negocios
ilegales de Japón.
Yakuza es el nombre de la facción criminal más grande de Japón y
del mundo. También se conoce como Gokudo. Hay más de 100.000
miembros en todo el mundo que pertenecen al sindicato del crimen.
Dicho grupo tiene cierta particularidad en las diferentes
características:
 Entre sus valores destacan su profundo nacionalismo, la
obediencia al mayor rango y su estricto y brutal código de honor.
 La deslealtad es castigada duramente. Un rito conocido es el de la
amputación de un dedo meñique a aquel miembro que cometa
algún fallo grave o incurra en traición. Dicha amputación sirve aun
en la actualidad para reconocer a los miembros retirados o
disidentes.
 Otro signo visible de la Yakuza son los enormes tatuajes que
cubren todo o parte de los cuerpos de los miembros. Dentro de la
organización sirven para distinguir el rango, la familia a la que se
pertenece, el lema.
 Distribución de las familias.
Por otra parte, le sindicato del crimen Yakuza es una familia
como las viejas mafias. Los miembros viven a favor y honran al grupo que
adopta una estructura jerárquica tradicional japonesa conocida como
oyabun-kobun significa literalmente hijo adoptivo, que son los miembros
que deben su lealtad a oyabun quien es el padre adoptivo de la familia. El
sistema sigue un código moral de justicia y deber llamado jingi.
Los miembros de la pandilla Yakuza rompen sus lazos familiares y
transfieren su lealtad al líder de la pandilla que también se llama kumicho
que significa jefe.
Saiko-komon es una especie de consultor senior y so-honbucho
es un jefe de la sede que está por debajo del kumicho. O shingiiin se
ocupa de los asuntos legales mientras kaikei es literalmente el contador.
 Rituales y Costumbres de yakuza.
Muchos yakuza tienen el cuerpo lleno de tatuajes. Estos tatuajes,
conocidos como irezumi, a menudo todavía se hacen a mano, es decir, la
tinta se inserta debajo de la piel utilizando herramientas manuales no
eléctricas con agujas de bambú o acero. El procedimiento es caro,
doloroso y puede tardar años en completarse.
Cuando los miembros juegan a las cartas Oicho-Kabu entre ellos,
por lo general se quitan las camisetas o las abren y las atan alrededor de
la cintura. Esto les permite mostrar sus tatuajes a los demás. Ésta es una
de las únicas ocasiones en que los miembros de la yakuza mostrar sus
tatuajes a los demás. Por lo general, los mantienen ocultos en público con
camisas de manga larga y cuello alto. Debido a la asociación con Yakuza,
los japoneses desarrollaron un prejuicio con respecto al tatuaje, pero eso
no impide que sean vistas como grandes obras de arte en todo el mundo.
 Sanja Matsuri, el Festival de la yakuza.
Es uno de los tres festivales sintoístas más importantes de tokio,
se celebra en el tradicional y popular barrio de Asakusa.
También tiene fama de ser uno de los más salvajes de Japón. Y ello
porque a este festival, celebrado el tercer fin de semana de mayo, acude
alrededor de 2 millones de personas- Durante el Sanja Matsuri salen en
procesión unos cien mikoshi (santuarios portátiles que se supone que
contienen a los kami o deidades sintoístas).
Una multitud de participantes los llevan a hombros en procesión
por los alrededores del templo Sensōji, en el barrio de Asakusa (Tokio),
para transmitir buena fortuna a las empresas y a los vecinos.
¿Quién es el líder de la yakuza japonesa?
No existe una persona que los lidere, sino que están organizados
en múltiples clanes (bandas), y dentro de cada clan, siempre hay un líder
que los dirige. La mafia japonesa está organizada en forma piramidal,
siendo el líder una persona extremadamente respetada dentro de la
organización, pero con grandes rivalidades entre líderes de otros clanes.
En enero de 2018, Shigeharu Shirai de 72 años, perteneciente al
clan de los Yamaguchi-gumi, fue detenido en Tailandia donde permanecía
escondido desde el año 2005 acusado del asesinato del líder de una
banda rival.
Los clanes de la mafia japonesa más activos y grandes por
numerosos de miembros, son los siguientes:
 Yamaguchi-gumi.
 Lim-kai.
 Inagawa-kai.
 Sumiyoshi-kai.
La Cosa Nostra Norteamericana.
La Cosa Nostra, o LCN para el FBI, despuntó en Estados Unidos
a finales del siglo XIX, y en un par de décadas se convirtió en una
amenaza criminal creciente en varias ciudades del país. A principios del
siglo pasado, de la mano de Charles "Lucky" Luciano, la mafia logró dejar
atrás años de violencia y abrió una era de prosperidad con la creación de
La Comisión, el primer cuerpo que gobernó el crimen organizado en
Estados Unidos, formado en 1931.
En este mismo orden de idea, la Cosa Nostra, como se iba a
conocer a la mafia de origen ítalo estadounidense, se produjo el 12 de
noviembre de 1908. Inicialmente, se constituyó como una filial de la mafia
siciliana, entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro, jefe de todos los
jefes. Pero en poco tiempo llegó a convertirse en la más fabulosa
organización criminal del planeta. A mediados de 1970, su poder igualaba
al que tenían los controladores de Wall Street. Se formó en 1931,
sustituyo el título de todos los capos con una especie de comisión de
gobierno, consistente en los jefes de las cinco familias de Nueva York y el
jefe de chicago Outfit.
La primera Comisión estuvo integrada por los jefes de las "cinco
familias" de Nueva York, cada una con su territorio: Bonanno, Colombo,
Gambino, Genovese -que originalmente se llamaba Luciano, por "Lucky"
Luciano, hoy considerado el padre del crimen organizado moderno- y
Lucchese; Al Capone, en Chicago, y Steffano Magaddino, en Buffalo.
Los antiguos capos de saco y corbata, de reuniones en La
Habana, que gozaron de años de impunidad, supieron copar páginas en
diarios, libros y fueron personajes adorados por Hollywood. Hoy, como
reflejo de los cambios en el crimen organizado, el último gran juicio en
Estados Unidos tuvo en el banquillo de los acusados a Joaquín "el Chapo"
Guzmán, jerarca del cartel de Sinaloa de México, quien se prepara para
pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad. Uno de los
últimos grandes juicios contra un capo ocurrió en 1992, cuando John
Gotti, jefe de la familia Gambino, fue condenado a cadena perpetua.
 Jefe de la cosa nostra norteamericana.
No existía ningún "gobernante" en la Comisión, pero se nominó a
un presidente o jefe de la Comisión Nacional. Éste fue utilizado como un
sustituto para el papel de "capo di tutti capi", ya que tenía las
connotaciones del anterior sistema de gobierno basado en un único líder
(mustache Pete).
 1931–1936 — Charles "Lucky" Luciano — arrestado en 1936y
deportado en 1946.
 1936–1951 — Vincent Mangano — "altavoz" de la "facción
conservadora", desaparecido en abril de 1951.
 1951–1957 — Liderazgo disputado entre la "facción
conservadora" y la "facción liberal".
 1951–1957 — Joseph Bonanno8 — encabezó la facción
conservadora, junto con José Profaci y Magaddino Stefano.
 1951–1957 — Frank Costello — encabezó la facción liberal junto
con Albert Anastasia y Tommy Lucchese.
 1957–1959 — Vito Genovese — encabezó la facción liberal, junto
con Tommy Lucchese y Carlo Gambino. Fue encarcelado en 1959
 Actos que realizan.
A comienzos de la década de 1970, tras conseguirse un relativo
armisticio entre las familias mafiosas, los jefes de recambio decidieron
involucrarse mucho más activamente en un nuevo gran negocio: el tráfico
en gran escala de cocaína y heroína, cuyo consumo masivo se expandía
como la espuma desde California hacia todos los confines de
Norteamérica.
Es decir, que en pocos años consiguieron eludir los controles
fronterizos y establecer numerosas rutas que actuaron como un gran
puente triangular entre los proveedores de drogas de Bolivia, Colombia y
México, y los ancestros familiares en Italia, desde donde transportaban la
heroína proveniente de Oriente y llevaban cocaína para distribuir en
Europa.
Por otra parte, incursionaron también en ámbitos tan novedosos
como el manejo de la basura y las pujantes industrias de los fármacos y la
bioquímica. Pronto, decidieron sumarse a las especulaciones bursátiles y
a las inversiones en el exterior, creando sucursales "limpias" en todos los
continentes y comprando bancos para manejar sus cada vez más
cuantiosos recursos.
 El declive
El último gran padrino de las cinco familias fue John Gotti, cabeza de
la familia Gambino. En 1990 fue detenido y en 1992 encarcelado hasta su
muerte en el año 2002. La Cosa Nostra estadounidense y las cinco
familias nunca volvieron a ser tan poderosas. Tras el atentado del 11 de
setiembre de 2001 a las Torres Gemelas, el FBI destinó 400 efectivos de
Nueva York al terrorismo y solo dejó 20 para la mafia. Hoy los jefes de las
actuales familias están siempre vigilados o encarcelados y su poder está
en un declive constante, aunque no han desaparecido.
La Cosa Nostra Siciliana
La Cosa Nostra es como se denomina a la organización de la mafia
en los Estados Unidos, en donde cada barrio, ciudad o hasta estado es
dirigido por una Familia.
Durante más de cien años, Italia fue abandonada por sus
ciudadanos, decididos a buscar felicidad en tierra extraña. El gran
porciento provenía de Sicilia. Entre los emigrantes italianos predominaban
dos grupos de personas. Unos estaban decididos a todo. Estos deseaban
ardientemente, por medios permitidos o no, entronizarse en el continente
americano. Otros eran personas que con dolor se separaban de su patria.
Del primer grupo salieron los que más tarde, se convirtieron en miembros
de la Cosa Nostra quienes actuaban bajo la dirección del sindicato del
crimen.
Mas sin embargo, este sindicato organizado comienza a
transformarse en una tenebrosa fuerza nacional en los Estados Unidos
después de 1920. Entre las actividades delictivas más frecuentes se
encontraban, la extorsión, el juego, la prostitución, los préstamos con
interés, contrabando de bebidas alcohólicas con la cual obtuvieron
crecientes ganancias confiriendo a los mafiosos un gran amor propio. De
ahí las palabras "mafia" y "mafioso" les parecían feas y el pueblo de los
Estados Unidos designaba con estas a las materias primas de segunda
de la sociedad norteamericana. Debido a esto usaban los términos:
“nuestro trabajo”, “nuestra tarea”, “nuestra causa”; de este modo
introdujeron la utilización del nombre “Cosa Nostra”.
A principio de la década del 60, el director del famoso Buró Federal
de Investigaciones (FBI), el primer policía de los Estados Unidos, Edgar
Hoover afirmaba que la Cosa Nostra no existía. Por esta época, su
estructura no estaba clara aún, a pesar que ya se habían escrito muchos
artículos y libros sobre ella.
 Golpe Contra Mafia Siciliana “Cosa Nostra”
"La captura del capo Miceli es un gran golpe para la Cosa Nostra",
dijo Giuseppe Luma, ex líder de la comisión parlamentaria anti-mafia de
Italia, haciendo referencia a la mafia siciliana. Miembro de la poderosa red
del padrino Matteo Messina Denaro, Miceli supervisó grandes acuerdos
de narcotráfico con la "Ndrangheta", la mafia calabresa, y a través de
contactos con los cárteles de droga colombianos, dijo Luma, actualmente
senador de centroizquierda. El sindicado mafioso Valentin P. ante una
corte de Múnich el 14 de nov. de 2008. La policía italiana ha dado varios
golpes importantes a la mafia siciliana con los arrestos durante los últimos
años de varios líderes mafiosos, incluyendo al "capo de los capos"
Bernardo Provenzano en el 2006 y su aparente heredero Salvatore Lo
Piccolo en el 2007.
Desgraciadamente la Mafia de Sicilia se ha convertido en una
asociación a la isla. Los análisis modernos del fenómeno de la mafia la
consideran, primera ancla que una organización criminal, una
“organización de poder”: eso evidencia como su principal garantía de
existencia no esté mucho en las rentas de las actividades ilegales, cuánto
en las alianzas y colaboraciones con funcionarios del estado, en particular
político, además de del soporte de ciertas capas de la población.
La Mafia Albanesa
Mafia albanesa o crimen organizado albanés son los términos
generales utilizados para diversas organizaciones criminales con base en
Albania, Kosovo u otros territorios de mayoría albanesa, o compuestas
por integrantes de etnia albanesa, conocidas por su ferocidad, violencia y
crueldad. Su espectro delictivo es muy activo en los Estados Unidos y la
Unión Europea, ya que participan en una amplia gama de actividades
como tráfico de drogas, de armas y trata de personas. Aunque el término
"mafia" se utiliza a menudo como una descripción, no implica que todas
las actividades criminales albanesas desarrolladas en lugares como la
propia Albania, Kosovo, Macedonia del Norte y otros lugares estén
coordinadas o reguladas por un solo órgano.
La delincuencia organizada albanesa tiene sus raíces en los
tradicionales clanes familiares llamados Fis. Desde aproximadamente el
siglo XV, bajo el mandato del príncipe Lekë Dukagjini, los clanes operaron
bajo un conjunto de leyes conocido como Kanun, que significa
literalmente código en albanés. Cada clan gobernaba y controlaba una
determinada zona, lo que en ocasiones dio lugar a violencia, venganzas
familiares conocidas como gjakmarrja (venganza). Los principios del
Kanun dieron origen a la delincuencia organizada albanesa, lo que
complica mucho las posibles infiltraciones por parte de las fuerzas de la
ley.
Es importante recalcar, que La mafia desarrolló sus actividades en el
mercado negro bajo el régimen comunista de Enver Hoxha. Tras el
colapso del comunismo en la década de 1980, las nuevas relaciones de
Albania con el resto del mundo condujeron a la expansión de sus grupos
de delincuencia organizada a nivel internacional. La Guerra de Kosovo
desempeñó un papel clave en la expansión de la mafia albanesa por toda
Europa. Tradicionalmente, la heroína había sido transportada a Europa
Occidental a través de Turquía, Serbia, Croacia y Eslovenia. Esta ruta se
cerró como consecuencia de las Guerras Balcánicas, y las bandas
albanesas quedaron en una posición ideal para garantizar las rutas
seguras a través de la zona de guerra, al principio sólo ayudando a otros
grupos de narcotráfico, pero con el tiempo adquirieron la suficiente
importancia como para hacerse cargo por sí solos del negocio. Una base
clave de las operaciones fue Veliki Trnovac, al sur de Serbia, que
rápidamente recibió el apodo de "Medellín de los Balcanes".
A pesar de que las actividades de estas bandas abarcan desde el
tráfico de armas y trata de blancas a la falsificación, es el tráfico de
drogas por lo que ha adquiridola delincuencia organizada albanesa más
notoriedad.
Según informaciones aparecidas a finales de 2009, la mafia
albanesa mueve un tercio de la economía de Albania
En 2016, cuando la producción de cocaína colombiana estaba por
las nubes, el tráfico hacia los países europeos repuntó en medio de la
creciente demanda. Aunque la italiana ‘Ndrangheta seguía dominando la
distribución de cocaína en Europa, era incapaz de manejar esas enormes
cantidades por sí sola, y los proveedores colombianos comenzaron a
buscar más socios, incluidos los bien posicionados grupos albaneses.
Las redes albanesas han sido consideradas como operadores
particularmente confiables en la cadena. Pero su importancia final en el
mundo de las drogas debe ser cuestionada. Aunque obviamente son
importantes, aún dependen de los traficantes que obtienen, organizan y
envían las drogas primero. Hasta cierto punto, la idea de una mafia
albanesa global y altamente organizada sigue siendo un mito que crea
estereotipos negativos y animosidad dentro de la diáspora global de
migrantes albaneses. También pierde el punto de que el submundo
criminal global es a menudo una combinación de estructuras de
oportunidad complejas y un delicado equilibrio de diferentes roles, que
son desempeñados por una gran variedad de individuos. La etnicidad
compartida puede facilitar o permitir esto hasta cierto punto, pero
ciertamente no lo crea.
El Terrorismo
El terrorismo no es un fenómeno nuevo en el mundo, sino que ha
aparecido una y otra vez a lo largo de la Historia.
El autor Pérez J. (2000) Define como actos violentos cuyo fin es
infundir miedo. Por lo tanto, busca coaccionar y presionar a los gobiernos
o la sociedad en general para imponer sus reclamos y proclamas.
Podemos decir a los ante señalado que es La acción violenta
ejecutada por personas al servicio de una organización, con la intención
de infundir miedo a un sector de la sociedad, y utilizar este miedo para
tratar de alcanzar un fin político.
Por otra parte, Los primeros actos terroristas registrados en la
Historia fueron los ejecutados en el año69 d. de C. por la banda de los
sicari, una secta religiosa que actuó en Palestina en con­ tra de la
administración romana en la lucha de los zelotes.
Posteriormente, en el siglo XII, un grupo ismailí de los musulmanes
shiíes conocido como los Asesino, desarrolló actividades terroristas contra
musulmanes suníes por motivos religiosos, esta secta concibió una
doctrina religiosa específica que justificaba el homicidio de sus enemigos
religiosos y políticos a quienes consideraban perversos. En su forma
moderna, el terrorismo sistemático recibió un gran impulso a finales de los
siglos XVIII y XIX con la propagación de ideologías y nacionalismos
seculares tras la Revolución Francesa.
En el siglo XX, grupos como la Organización Revolucionaria Interna
de Macedonia, la Ustashi croata, y el Ejército Republicano Irlandés (IRA)
realizaron a menudo sus actividades terroristas más allá de las fronteras
de sus respectivos países. A veces recibían el apoyo de gobiernos ya
establecidos, como fue el caso de Bulgaria e Italia bajo el líder fascista
Benito Mussolini. Este tipo de terrorismo nacionalista apoyado por el
Estado provocó el asesinato de Francisco Fernando de Habsburgo en
Sarajevo en el año 1914, lo que dio origen a la Primera Guerra Mundial.
En la actualidad, debido a la reaparición de conflictos latentes que se
encontraban reprimidos durante la guerra fría y el agravamiento de las
diferencias económicas, ha surgido el terrorismo internacional.
 Tipos de terrorismo
En este apartado contexto podemos decir que se encuentra dos
tipos de terrorismo que son las locales y las internacionales para analizar
su acto
1. Local o regional
Este tipo de terrorismo se originó durante la Guerra Fría y la
ejecución de decisiones de carácter político y estratégico estableció la
materialización del mismo. Es un terrorismo concentrado en un lugar
específico y con un objetivo (enemigo) claramente fijado, de tal forma que
sus acciones van dirigido sólo a la población de un espacio geográfico
concreto, blanco predeterminado de sus acciones terroristas.
Podemos agregar que este terrorismo se concentra en los objetivos
limitados en el espacio, y específicos, actuando según las necesidades
socio políticas del momento. Es importante señalar como ejemplo de
estos grupos a los talibanes, que atentan contra Pakistán y Afganistán, el
Clan Haqqani y otros señores de la guerra, que crean el caos en ambos
países, un ejemplo de esto fue el asesinato del ex presidente Rabbani en
Afganistán por parte de los talibanes leales al Mulah Omar
2. Global o internacional
El terrorismo del que actualmente el mundo es víctima, es resultado
de la convergencia en Pakistán en 1989, de un numeroso grupo de
combatientes que participó de la expulsión de los soviéticos de
Afganistán, liderados por Osama Bin Laden, y que llegaron a territorio
pakistaní procedente de distintos países del mundo musulmán.
La ideología de este nuevo terrorismo es preciso identificarla con las
ideas de Sayyid Qutb, de la necesidad de llevar a cabo una re-
islamización del mundo musulmán como forma de volver a la auténtica
doctrina del Islam, pues sólo así se evitaría la occidentalización del
mundo musulmán a través de los regímenes totalitarios aliados de
Occidente
Las Nuevas Tecnologías
Es Importante destacar que auge en la actualidad es la tecnología la
cual se visto afectada en esto caso, La informática también ha marcado
un antes y un después en el terrorismo, ya que ha permitido la expansión
del mismo por todos los rincones del planeta y se ha convertido en un
arma de gran valor estratégico para la organización. Hasta hace unos
meses, Anwar Al Awlaki fue la figura de Al Qaeda en la red, el clérigo
yemení se encargó de extender el discurso radical islamista y el
reclutamiento a través de Internet, animando a sus simpatizantes a
ejecutar actos terroristas bajo la figura de los lobos solitarios.
En este sentido, el misma Al Qaeda ha evolucionado, pues aunque
la Central continúa utilizando los videos para enviar sus comunicados, sus
franquicias hacen uso de redes sociales y toda clase de páginas en
Internet para emitir mensajes, conseguir nuevos adeptos y reclutar
incautos, la estrategia cibernética ha funcionado, sobre todo en países
occidentales, donde autóctonos han pasado a convertirse al Islam radical.
 Legitimación de Capital en el Terrorismo
Las organizaciones delictivas, operan hoy día en alianza cada vez
más extendida con los grupos de otros países para acceder al
conocimiento y la experiencia sobre las condiciones locales, con el
fin de lograr comercializar y distribuir sus productos delictivo de
aumentar la capacidad para eludir la represión; de diversificar el riesgo y
utilizar los canales, de beneficios en los distintos mercados y a la vez
utilizar toda la red organizativa para legitimar capitales y financia el
terrorismo.
Podemos comprender que la características de las organizaciones
delictivas transnacionales ponen de manifiesto el amplio alcance de la
amenaza que constituye para los estados, los gobiernos nacionales,
la economía y las empresas lícitas, la existencia de este tipo
de organizaciones.
Es por esto que la CVV Caja Venezolana de Valores,, ha
implementado su “Sistema Integral de Administración de Riesgos de
Prevención y Control de Legitimación de Capitales”, estableciendo
políticas, normas y procedimientos con el fin de mitigar estos riesgos de
ser utilizados como instrumentos para la legitimación de capitales y el
financiamiento al terrorismo, actividades que están tipificadas en la
Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y
la Ley Orgánica de Drogas; así como también se han desarrollado
mecanismos de prevención y control bajo el principio de mejor diligencia
debida, según loestablecido en las Normas relativas a la Administración
y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo aplicables a las
Instituciones Reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores,
publicadas en gaceta oficial Nº 39.691 del 08 de junio de 2011, resolución
Nº 110 del 19 de mayo de 2011, así como las medidas apropiadas para
identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de
fondos u otros activos, de conformidad con las Resoluciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas conjuntamente con el proceso
de enlistamiento y desenlistamiento de personas que cometan o
intenten cometer actos de terrorismo y su financiación, según la circular
Nº DSNV/CJ 16302012 emitida por la Superintendencia Nacional de
Valores.
La legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo se
compone de tres etapas que son: la colocación de fondos tanto
significativos como a través de las operaciones al menudeo o
estructuradas; el procesamiento para apartar los beneficios ilegales de su
origen ilícito mediante una serie de transacciones, conversiones o
movimientos y la integración que es la incorporación abiertamente de
los fondos ilícitos a la economía legítima.
1. Colocación: consiste en la recepción física de bienes de
cualquier naturaleza de dinero, y colocar estos fondos a
través de las operaciones al menudeo o estructuradas como
consecuencia de actividades ilícitas. La colocación inicial
del dinero en el sistema económico, y en especial en el
financiero, suele ser el paso más difícil en el proceso de
legitimación de capitales. Cuando los delincuentes reciben
grandes cantidades de efectivo, deben desprenderse
rápidamente de ello para evitar la acción de las autoridades.
Incorporando ese efectivo de alguna forma al sistema
financiero o económico.
2. Procesamiento: consiste en realizar una serie de transacciones
financieras más o menos complicadas que separen los
fondos o bienes de su origen de modo suficiente como para
borrar todo rastro y complicar el seguimiento de las
operaciones por parte de las autoridades. Es decir, el
delincuente traspasa el dinero por varias operaciones o
bancos, con la finalidad de ocultar la colocación primaria y
el destino final de los fondos, creando con estos movimientos
una serie de estratos, que dificultan la tarea de ubicar la
manera en que los fondos ingresaron en el sistema financiero.
3. Integración: Es cuando el dinero legitimado regresa a la
economía o al sistema financiero disfrazado ahora como
"dinero legítimo". Esta integración de los fondos se efectúa
de varias maneras, como puede ser: Inversiones comerciales,
bienes raíces o adquisición de artículos de lujo, entre otras. Si
la diversificación es afortunada, la integración pone la
ganancia del delincuente de vuelta en la economía en la
forma que aparentará provenir de fondos legítimos.
Conclusión
Podemos concluir que hay un gran abanico de delincuencia
actualmente tiene entre sus objetivos conseguir que la sociedad sienta
que sus autoridades no son capaces de garantizar su seguridad, y por lo
tanto debilitar la credibilidad del público hacia sus gobernantes. El riesgo
de la amenaza sobre la sociedad es su forma de vida y de ella se
alimenta, para tal efecto se ha cerciorado que sus acciones lleguen a
todos los rincones del mundo,.
Mas sin embargo, se ha convertido en el gran desafío a combatir
esta mafia, terrorismo o carteles de drogas ya que los días que pasa va
tomando más territorio y abarca desde punto económico, social y político
derivado de un delito, que afecta el orden estructural de un país, desde la
óptica jurídica, económica, social y financiera. Tomando en consideración
las distorsiones en los precios de los bienes y servicios ofertados, la
violación del marco jurídico aplicable y el aprovechamiento del vacío en
los controles internos en la materia de una nación.
Referencia Bibliográfica
 Caraballo, F. (1998) “Delincuencia Organizada En Venezuela”
Caracas, Venezuela
 D. Agostino ( 1989) “ que son carteles de drogas “ Quito, Ecuador
 Gamarra Z (2005) “Concepto de la Mafia” Barina, Venezuela
 González, T. (2000) “Tipos de Terrorismo” Maracaibo, Venezuela
 Pérez J. (2000) “Que es la Delincuencia Organizada” Bogotá,
Colombia
 Pérez J.( 2000) “Concepto de terrorismo” Monagas Venezuela