Las principales fortalezas de Las Bahamas en materia de cumplimiento técnico se encuentran en las esferas de la cooperación internacional, las medi...

Las principales fortalezas de Las Bahamas en materia de cumplimiento técnico se encuentran en las esferas de la cooperación internacional, las medidas preventivas para las IF y las APNFD y la tipificación del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El marco legislativo para el régimen de supervisión está bien desarrollado, aunque es necesario mejorar las sanciones. Las deficiencias principales en el cumplimiento técnico son las sanciones financieras específicas para la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación, la comprensión y la evaluación de los riesgos nacionales ALD / CFT y el desarrollo de estrategias nacionales ALD / CFT.