Al comienzo de cada año civil, el CC se pone en contacto con los organismos profesionales pertinentes para obtener los nombres de todos los nuevos ...

Al comienzo de cada año civil, el CC se pone en contacto con los organismos profesionales pertinentes para obtener los nombres de todos los nuevos titulares de dichos organismos. Sin embargo, el registro de contadores, abogados y corredores / desarrolladores de bienes raíces por el CC para fines de ALD / CFT sigue siendo un desafío a pesar de 1) la capacitación y otras iniciativas de divulgación por el CC, 2) la información públicamente disponible en el sitio web del Gobierno y 3) las directrices ALD / CFT publicadas. La Tabla 11 anterior revela el número de las APNFDs no registradas en comparación con los constituyentes totales que potencialmente estarían sujetos a inspección in situ como resultado de sus actividades. Los individuos no registrados como porcentaje de los Constituyentes Totales fueron los siguientes: contadores (89,8%), abogados (59,7%) y corredores / desarrolladores de bienes raíces (74,4%).