Las organizaciones sin ánimo de lucro no tienen una comprensión clara de su vulnerabilidad a la FT. No se ha proporcionado ninguna orientación para...

Las organizaciones sin ánimo de lucro no tienen una comprensión clara de su vulnerabilidad a la FT. No se ha proporcionado ninguna orientación para este sector. Hay evidencia de que la CBB ha publicado directrices en su sitio web para los Licenciatarios cuando se trata de OSFL. Las autoridades indican que el riesgo de FT para las organizaciones sin fines de lucro es limitado debido a los controles de cambio en el sector financiero en Las Bahamas, sin embargo, la falta de un sistema eficaz para regular a las OSFL hace que las organizaciones sin fines de lucro con actividades en el extranjero tengan alto riesgo de FT.