150. Criterio16.18 – La Sección 4 de la ATA permite al Fiscal General presentar una solicitud a un Juez para designar a una entidad en las listas de la Resolución UNSCR que resultaría en la congelación eventual. La sección 9 de la ATA permite que se haga una orden de congelación para que todas las personas físicas y jurídicas congelen fondos u otros activos de entidades designadas a través de la ATA. El párrafo 195.4.1 a 195.4.3 de las Directrices ALD / CFT de la CBB obliga a las IFs a supervisar las transferencias bancarias con respecto a las entidades designadas Y suspender o rechazar dichas transferencias electrónicas. Las Directrices CBL AML / CFT sólo son aplicables a los licenciatarios de CBB.