178. Las medidas correctivas adoptadas por los supervisores financieros se caracterizan por un enfoque de "talla única" independientemente de la gr...
178. Las medidas correctivas adoptadas por los supervisores financieros se caracterizan por un enfoque de "talla única" independientemente de la gravedad de la infracción identificada. En casi todos los casos, los supervisores financieros abordan las brechas detectadas de ALD / CFT al reportarlas en un informe formal a la IF. A la IF se le asigna un calendario para remediar las infracciones detectadas. En el caso de que la IF no cumpla con el calendario,
Compartir