13. Criterio1.10 – Este criterio se cumple para los titulares de licencias de la CBB a través de las secciones 24.1 y 24.2 de las Directrices. Otra...

13. Criterio1.10 – Este criterio se cumple para los titulares de licencias de la CBB a través de las secciones 24.1 y 24.2 de las Directrices. Otras IF y APNFD son requeridas a través del Manual del FCSP, las Reglas de la SI, las Reglas de la Comisión de Seguros de Las Bahamas y las Directrices sobre el Financiamiento del Terrorismo y los Códigos de Prácticas del CC; desarrollar un marco de calificación de riesgo para evaluar el riesgo potencial sobre la base del tipo de cliente, relación, producto y /o transacción para la aceptación del cliente y las políticas y procedimientos de monitoreo en curso. El enfoque de los requisitos anteriores es el desarrollo de procedimientos para evaluar el riesgo potencial de clientes individuales y no sobre otros riesgos (es decir, países y áreas geográficas, y servicios de productos, transacciones o canales de entrega). No existe un requisito explícito de que las IF y las APNFD identifiquen, evalúen y entiendan sus riesgos generales de LD/FT para incluir las obligaciones de este criterio. Además, no existen mecanismos para que las IF y las APNFD puedan proporcionar información sobre la evaluación del riesgo a las autoridades competentes y los SRBs.