160. Criterio18.3 – El único requisito de este criterio se incluye en la sección "Alcance" de las Directrices de ALD / CFT de la CBB, que exige que...

160. Criterio18.3 – El único requisito de este criterio se incluye en la sección "Alcance" de las Directrices de ALD / CFT de la CBB, que exige que todas las sucursales, subsidiarias y asociadas de otros países, son consistentes con los requisitos de Las Bahamas o con las normas del país anfitrión si son más rigurosas. El IBTC ha emitido una notificación a los cuatro licenciatarios que tienen sucursales o subsidiarias en jurisdicciones extranjeras recordándoles su obligación de asegurar que sus sucursales y subsidiarias en el extranjero cumplan con las normas ALD / CFT de Las Bahamas, donde son más rigurosas que las de los país anfitrión. No existe ningún requisito de que los grupos financieros apliquen medidas adicionales adecuadas para mitigar los riesgos de LD / FT si el país anfitrión no permite la correcta aplicación de las medidas ALD / CFT e informar a sus supervisores de origen. Los párrafos 14.9.2 y 14.9.3 de las Directrices ALD / CFT del ICB incluyen los requisitos del criterio 18.3. No existen disposiciones similares para las cooperativas de crédito y las empresas de valores.