Los supervisores financieros utilizan un enfoque basado en el riesgo, basado en una evaluación exhaustiva de todos los tipos de riesgos diferentes,...

Los supervisores financieros utilizan un enfoque basado en el riesgo, basado en una evaluación exhaustiva de todos los tipos de riesgos diferentes, incluido el riesgo de LD / TF para la mayoría de los sectores financieros, con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito, Junta de Juego, donde un enfoque basado en reglas sigue siendo una práctica común. Sin embargo, se debe poner más énfasis en el riesgo de LD/FT en las evaluaciones de riesgo existentes. Los supervisores APNFD necesitan incorporar información de riesgo actualizada sobre el LD/FT en la orientación y proporcionar información sobre las formas de mitigar esos riesgos.