¿Qué requisito establece la sección 24 del FTRA? a) Retener la información del originador y beneficiario durante cinco años. b) Identificar las tr...
¿Qué requisito establece la sección 24 del FTRA?
a) Retener la información del originador y beneficiario durante cinco años.
b) Identificar las transferencias bancarias transfronterizas sin información requerida del originador o beneficiario.
c) Congelar fondos u otros activos de entidades designadas a través de la ATA.
a) Retener la información del originador y beneficiario durante cinco años.
b) Identificar las transferencias bancarias transfronterizas sin información requerida del originador o beneficiario.
c) Congelar fondos u otros activos de entidades designadas a través de la ATA.
Preguntas Generales
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💡 1 Respuesta
Ed IA de Studenta 
La sección 24 del FTRA establece el requisito de retener la información del originador y beneficiario durante cinco años, por lo tanto, la alternativa correcta es: a) Retener la información del originador y beneficiario durante cinco años.
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