106. Criterio11.2 – Las secciones 24 (1) y (4) del FTRA requieren que las IF mantengan registros de medidas de CDD por un período de no menos de ci...

106. Criterio11.2 – Las secciones 24 (1) y (4) del FTRA requieren que las IF mantengan registros de medidas de CDD por un período de no menos de cinco años después de que una persona deja de ser titular de una instalación. En lo que respecta a los expedientes de cuentas, la correspondencia comercial y los resultados de cualquier análisis realizado, los párrafos 206 a 208.1 de las Directrices CBL / CFT de la CBB requieren la retención de los archivos de cuentas y la correspondencia comercial relacionada con transacciones por un período de cinco años Transacción en lugar de cinco años después de la terminación de la cuenta. El párrafo 209 requiere que los resultados de cualquier análisis se mantenga durante cinco años después de la terminación de la cuenta. Los párrafos 18.6.2 y 18.6.3 de la CUCOP y el párrafo 17 de las Directrices ICB tienen requisitos similares a los de los expedientes de cuentas y la correspondencia comercial relacionados con las transacciones de las Directrices CBL / CFL. No hay requisitos sobre cualquier análisis que no sean los requeridos para cualquier investigación en curso. La Regla 31 de las Normas de la SI requiere que se conserven todos los expedientes de cuentas, correspondencia comercial y los resultados de cualquier análisis llevado a cabo durante siete años después de la terminación de cualquier instalación.