155. Criterio17.3 – Si bien las IF pueden confiar en terceros pertenecientes al mismo grupo financiero con una política de grupo ALD / CFT consiste...
155. Criterio17.3 – Si bien las IF pueden confiar en terceros pertenecientes al mismo grupo financiero con una política de grupo ALD / CFT consistente al menos con la ley de Las Bahamas, los requisitos establecidos anteriormente siguen siendo aplicables.
Preguntas Generales
Esta pregunta también está en el material:
¿Sabes cómo responder a esa pregunta?
¡Crea una cuenta y ayuda a otros compartiendo tus conocimientos!
✏️ Responder
Para escribir su respuesta aquí, Ingresar o Crear una cuenta
Otros materiales
Preguntas relacionadas
El 100 % de los establecimientos pertenecientes al grupo 1 de Procesos Educativos, que debería ubicarse en el grupo 1 de Valor Agregado, solamente ...
Educação Física e Educação
Preguntas Generales
El 100 % de los establecimientos pertenecientes al grupo 1 de Recursos Educativos, que debería ubicarse en el grupo 1 de Valor Agregado, solamente ...
Educação Física e Educação
Preguntas Generales
Compartir