162. Esta Recomendación (antes R 21) fue calificada como "PC en el 3er IEM" y se mejoró el nivel de cumplimiento con respecto a la documentación de...

162. Esta Recomendación (antes R 21) fue calificada como "PC en el 3er IEM" y se mejoró el nivel de cumplimiento con respecto a la documentación de los resultados escritos de los exámenes de transacciones con personas procedentes o en países que no apliquen o apliquen insuficientemente los Estándares del GAFI por las entidades por la CBB, SC y la mayoría de las reguladas por la CC. Las Directrices fueron enmendadas para exigir que los licenciatarios de CBB conozcan jurisdicciones de mayor riesgo. R. 19 exige la aplicación de EDD cuando exista un riesgo para las transacciones y las relaciones comerciales de los países identificados por el GAFI. Los países están obligados a informar a las FI acerca de posibles debilidades ALD / CFT en otros países.