Investigación y Análisis Patrimonial Nociones Básicas ex 3

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Investigación y Análisis Patrimonial: Nociones Básicas
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Iniciado em	domingo, 24 Jan 2021, 23:46
Estado	Finalizada
Concluída em	domingo, 24 Jan 2021, 23:51
Tempo empregado	4 minutos 48 segundos
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)
Questão 1
Correto
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Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿qué significa decir: "los ingresos netos son superiores a la variación patrimonial del período"?
Escolha uma opção:
Que los ingresos declarados justifican las obligaciones del investigado.
Que los bienes declarados justifican las obligaciones del investigado.
Que los ingresos declarados eran inferiores a la variación patrimonial.
Que los ingresos declarados justifican dicha variación. 
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A resposta correta é: Que los ingresos declarados justifican dicha variación..
Questão 2
Correto
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Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que representa el orden correcto.
(1) Declaraciones protegidas por secreto fiscal.
(2) Fuentes informales utilizadas en la investigación patrimonial.
(3) Rito procedimental recomendado para las investigaciones patrimoniales.
(4) Ingresos netos disponibles.
( ) RIF del COAF y Dossier integrado puesto a disposición por la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.
( ) DIPJ y DIRPF.
( ) Estilo de vida, círculo social y rutinas.
( ) Es el resultado de la sustracción entre los ingresos totales de la investigación y las deducciones/pagos en la DIRPF.
Escolha uma opção:
2, 3, 1, 4.
1, 2, 3, 4.
3, 1, 2, 4. 
2, 1, 3, 4.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4..
Questão 3
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas con los elementos que las identifican, luego marca la alternativa que representa el orden correcto.
(1) Fases de la investigación patrimonial.
(2) RIF.
(3) SIMBA.
(4) Módulo procesador (Análisis).
( ) Secreta y ostensiva.
( ) Valores de cuentas corrientes y el historial del extracto bancario por ítem.
( ) Informe de Inteligencia Financiera que resultan de las comunicaciones recibidas por las personas obligadas, de intercambio de informaciones o denuncias.
( ) Herramienta desarrollada con el uso de softwares libres, que permite el tráfico de datos bancarios entre instituciones financieras y organismos gubernamentales.
Escolha uma opção:
1, 4, 2, 3. 
1, 2, 3, 4.
1, 4, 3, 2.
1, 3, 4, 2.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 1, 4, 2, 3..
Questão 4
Correto
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Texto da questão
Según nuestro estudio, señala la opción que contiene los sectores obligados a proporcionar información destinada a prevenir y combatir el delito de lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Escolha uma opção:
Servicios de tecnología de la información y personas naturales y jurídicas que ejercen actividades de promoción inmobiliaria o de compraventa de bienes inmuebles, de forma permanente u ocasional, con carácter principal o secundario.
Fomento comercial factoring y personas naturales o jurídicas que actúan en la promoción, intermediación, comercialización, agencia o negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas. 
Comercio de joyas y servicios de tecnología de la información.
Comercio de bienes de lujo y productos informáticos.
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A resposta correta é: Fomento comercial factoring y personas naturales o jurídicas que actúan en la promoción, intermediación, comercialización, agencia o negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas..
Questão 5
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
Según nuestro estudio, seleccione la alternativa que indica las herramientas electrónicas utilizadas en la investigación patrimonial.
Escolha uma opção:
COAF, CENSEC, CAGED y LOTOMANIA.
LOTOMANIA, INFOSEG y COAF.
COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED. 
ECT, CAGED e INFOSEG.
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A resposta correta é: COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED..