Ley de lavado de dinero - Alvarez Zavala Diego

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EMPRESA
CONSULTORIA SOW
LEY DE LAVADO DE DINERO
Consultoría Sow S.A. de C.V 
El SAT determino en el 2019 y 2020
que seis empresas de esta red tenían
aduedos superiores a los 107 millones
de pesos.
Administración de recursos humanos.
Servicios Financieros y de negocios.
Sistemas contables, auditoria legal y fiscal, etc.
LA EMPRESA FUE CREADAD CON LA FINALIDAD
Es el proceso en el cual se encubre el
origen de los fondos generados mediante
el ejercicio de actividades ilegales. El
objetivo de esta actividad es los fondos
objetenidos de forma ilicita parezcan
actividades legitimas.
LAVADO DE DINERO
La empresa fue investigada por
defraudación fiscal y lavado de dinero con
una red de al menos 45 empresas
fantasmas en México y E.U.
DESCUBRIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES ILICITAS
En el descubrimiento de su red se dio a conocer que los supuestos accionistas de
estas empresas eran adultos mayores, los cuales fueron victimas de su uso de
datos para así aparecer propietarios de mansiones, proveedores de municipios y
estados y accionistas de empresas millonarias de un día para otro.
LA UTILIZACION DE PERSONAS MAYORES
En conclusión a la investigación puedo concluir que las actividades llevadas
acabo por la empresa deben de tener un mejor sistema que regule mejor
las actividades vulnerables de la empresa, para evitar así que sea fácil el
uso de datos personales de personas ajenas a la empresa.
CONCLUSION
La empresa fue creada en monterrey ante un fedatario publico, en
la cual se establecieron 21 firmas de la red fantasma.
EMPRESA COSULTARIA SOW
Ademas de esto el SAT incluyo a 24
empresas de la red a la lista de
simuladores de operaciones o
empresas fantasma.
La investigación de la empresa dio al
descubierto que se transfirieron mas de 5
millones de dólares a empresas internacionales
en Reino Unido, E.U., Panamá y Argentina