Ciclo de Ventas- Matriz de riesgos

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Proceso Descripción Riesgos Cuentas que intervienenIn
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de
s
Controles
Orden de 
compra
El comprador selecciona los 
artículos que le gustan, los 
coloca en el carrito y procede 
a realizar la compra.
Publicaciones poco 
atractivas o con 
información 
equivocada
Almacén.
Propaganda y 
publicidad.
Gastos de venta.
Gastos de 
Administración.
Ventas
CP11- Revisión 
esporádica de 
publicaciones para 
corroborar 
información.
CP12- Crear un 
formato para 
publicaciones.
Consulta de 
Ventas en la 
Plataforma
Verificar la página 
de la plataforma para 
identificar nuevas ventas
Que hayan ventas 
sin ser notificados.
Entregar pedidos 
fuera de tiempo.
Almacén.
Propaganda y 
publicidad.
Gastos de venta.
Gastos de 
Administración.
Ventas
CP13- Hacer una 
revisión 
programada cada 
media hora de la 
plataforma.
CICLO DE VENTAS
Matriz de Riesgo
Verificación de 
Stock
El área de almacén verifica la 
existencia del artículo 
vendido para procesar la 
venta.
Que el artículo 
vendido no tenga 
existencia y se 
tenga que cancelar 
la venta.
Almacén.
Propaganda y 
publicidad.
Costos.
Gastos de venta.
Gastos de 
Administración
CP14- Realizar 
inventarios de 
existencias en 
almacén.
CP15- Hacer 
revisiones 
periódicas de stock 
en plataformas
Entrega de 
Pedido
Se envía el pedido
 por la paquetería que la 
plataforma elija
Pérdida del pedido 
en el transcurso del 
envío.
Que el comprador 
cometa fraude 
diciendo que no le 
llegó lo que pidió.
Almacén.
Papelería y útiles.
Propaganda y 
publicidad.
Costos.
Gastos de venta.
Gastos de 
Administración
CP16- Grabar y 
tomas fotos de la 
preparación del 
paquete como 
evidencia.
CP17- Guardar 
comprobante de 
envío.
Transferencia 
de fondos a 
cuenta 
bancaria de la 
empresa
Se envían los cobros 
correspondientes a las 
ventas realizadas.
Realizar una 
transferencia a una 
cuenta incorrecta.
Transferencias 
fuera de tiempo.
Almacén.
Papelería y útiles.
Propaganda y 
publicidad.
Costos.
Gastos de venta.
Gastos de 
Administración
CP18- Llevar un 
cronograma con las 
fechas de 
liberación de 
fondos.
CP19- Corroborar 
datos antes de 
realizar 
transferencia