El número de sanciones impuestas por los supervisores financieros y de las APNFD es bajo. Esto es notorio en el contexto del número de IF y de APNFD bajo supervisión y el número de incumplimientos detectados / nivel de cumplimiento con los requisitos ALD / CFT como se indica en las calificaciones de las inspecciones in situ mencionadas anteriormente. Raramente se utilizan sanciones administrativas y otras sanciones no penales. Durante los últimos cinco años, la CBB no impuso ninguna sanción civil o administrativa por incumplimiento de la legislación y las directrices ALD / CFT. Cabe señalar que las posibilidades de que la CBB tome medidas administrativas a veces son limitadas, y que la pena máxima en algunos casos no supera los BSD 2.000 que a primera vista difícilmente puede ser considerado una sanción disuasiva en el sector bancario y de fideicomisos. En 2015 se introdujo un nuevo régimen de sanciones con la promulgación de la Ley de Entidades Bancarias y de Sociedades Fiduciarias (enmendada) de 2015. Se prevé la finalización y publicación del Reglamento de Bancos y Sociedades Fiduciarias (Sanciones Administrativas) entró en vigor el 5 de septiembre de 2016. Como resultado, la CBB está facultada para imponer sanciones monetarias administrativas por cualquier infracción de BTCRA y sus reglamentos, así como cualquier incumplimiento de una Orden u Orden de la CBB. El SCB impuso durante los últimos cuatro años dos sanciones ambas en 2015 relacionadas con el LD/FT por no presentar los documentos prescritos, por un monto total de BSD 5.200. El SCB impuso una sanción administrativa por el monto de BSD 250.000 por no haber obtenido una licencia. El ICB no impuso ninguna sanción a sus licenciatarios ni remitió ninguna cuestión de LD/FT a las agencias de aplicación de la ley. Durante el in situ, el ICB indicó que durante el último año su enfoque no fue en la sanción y que tratan de cambiar eso para los próximos años. No se impusieron sanciones civiles o administrativas a las APNFD durante los últimos cuatro años por violaciones ALD / CFT.