Autoridades competentes que garantizan y supervisan el cumplimiento 117. Las designaciones son efectuadas por las autoridades competentes principal...

Autoridades competentes que garantizan y supervisan el cumplimiento 117. Las designaciones son efectuadas por las autoridades competentes principalmente mediante avisos emitidos en los sitios web de las autoridades competentes. Estos avisos no se emiten a tiempo. Además, existe un retraso entre el momento en que se realizan las designaciones y cuando las IF y las EPNFD reciben la notificación a través del sitio web. Las autoridades competentes supervisan a las IF ya los APNFD en relación con las obligaciones en materia de LD / FT. El monitoreo específico de la proliferación parece ser genérico. Con respecto a las APNFD, sólo la GB tiene medidas y procedimientos para vigilar el cumplimiento con las obligaciones de proliferación. La mayoría de las instituciones de Las Bahamas implementan mecanismos para vigilar las relaciones con los clientes (por ejemplo: World Check, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ONU y HM Treasury), que a su vez es monitoreado por las autoridades competentes como un medio para lidiar con la proliferación.