93. Criterio 10.11 – Además de un requisito general para verificar la identidad de los BOs de todos los clientes (regla 7A del FTRR) las IFs deben ...

93. Criterio 10.11 – Además de un requisito general para verificar la identidad de los BOs de todos los clientes (regla 7A del FTRR) las IFs deben identificar al fideicomitente ya la persona que ejerce el control efectivo sobre un fideicomiso (reg 6 (2) de la FTRR). No existen requisitos legales explícitos para identificar a los fideicomisarios o protectores si existen o para otros tipos de arreglos legales. La Sección 10 (a) y (b) de la FTRA crea una exención de la verificación de la identidad de un beneficiario de un fideicomiso que no tiene un interés en el fideicomiso. Los párrafos 95 a 102 de las Directrices ALD / CFT de CBB establecen los requisitos para los fideicomisos de conformidad con el reg. 7A y reg. 6 (2) de la FTRR, junto con la identificación de los fideicomisarios y cualquier otra persona que ejerza el control efectivo final, detalles sobre las formas de ejercer control efectivo sobre un fideicomiso y orientación sobre la identificación de los beneficiarios incluyendo la verificación de la identidad de los beneficiarios antes de realizar un pago o cuando un beneficiario ejerce un interés adquirido en un fideicomiso. Requisitos similares se describen en la regla 13 de las Reglas de SI. El párrafo 14.12 de las Directrices del OIPB ofrece orientación sobre los requisitos de verificación en el caso de los fideicomisos. También establece requisitos similares sobre los requisitos de verificación en el caso de los fideicomisos. Ninguno de los requisitos incluye la identificación de los protectores. Con respecto a otros tipos de arreglos legales, existe un requisito general para identificar todas las personas en cuyo nombre el solicitante de la cuenta está actuando.