92. Criterio10.10 – El requisito del criterio 10.10 (a) con respecto a las personas jurídicas se establece en el reg. 4 (3) de la FTRR. Un requisit...

92. Criterio10.10 – El requisito del criterio 10.10 (a) con respecto a las personas jurídicas se establece en el reg. 4 (3) de la FTRR. Un requisito para la verificación de BO para asociaciones y negocios no incorporados también se establece en el reg. 5 (1) (a) de la FTRR. BO no está definido en el FTRR y la existencia de las medidas separadas anteriores plantea preocupación en cuanto al significado específico del término en el FTRR. Requisitos similares están estipulados en la regla 10 de las Reglas de SI. En el apartado v) del párrafo 77 de las Directrices sobre LBC / CFT de la CBB se proporcionan más detalles sobre las medidas mencionadas más arriba, en lo que respecta a las personas jurídicas, exigiendo la identificación de cada persona natural con un interés del diez por ciento o más. Del mismo modo, la Regla 10 (d) de las Reglas de SI y el párrafo 14.7.1 (f) de las Directrices de LBC / CFT del ICB requieren información sobre todas las personas naturales con un interés beneficioso del 10 por ciento o más en una entidad corporativa. Adicionalmente, las medidas descritas en los criterios 10.10 (b) y (c) con respecto a las entidades corporativas están establecidas en FTRR reg. 4 (3) que obliga a las IF a verificar la identidad de las personas físicas que no sólo poseen una participación mayoritaria en la entidad corporativa, sino que también controlan su gestión. Éstos se detallan más detalladamente de acuerdo con 10.10 (b) y (c) en el párrafo 77 (iv) de las Directrices CBL ALD / CFT.