Criterio 22.3 (R.12) – 12.1 – 12.4 Con respecto a los casinos, existen requisitos mínimos en relación con las PEP, según se establece en la regla 1...

Criterio 22.3 (R.12) – 12.1 – 12.4 Con respecto a los casinos, existen requisitos mínimos en relación con las PEP, según se establece en la regla 150 (2) (b) del Reglamento de juegos de azar y la regla 3 (2)) De la FTRR. Aparte de determinar que un patrón o cualquier beneficiario efectivo o persona subyacente es un PEP y la fuente de fondos del patrón el único otro requisito es la revisión regular de la evaluación de riesgo inicial hecha en el patrón. Los requisitos como la aprobación de la alta dirección, la fuente de riqueza y el monitoreo mejorado están ausentes, así como los requisitos para 12.2 y 12.3. Requisitos similares para PEPs se establecen en los Códigos ALD/CFT de Bienes Raíces y el Manual FCSP en el párrafo 12 y el Código ALD/CFT de Abogados y Contadores en el párrafo 13.No hay definición de PEPs que se enumeran como de alto riesgo y están sujetos a los requisitos de alta Riesgo. Estos incluyen la aprobación por parte de la alta gerencia de APNFD s mayores para establecer o continuar una relación y mejorar el monitoreo. No existen disposiciones que se refieran a PEP nacionales, organizaciones internacionales PEP o miembros de la familia o asociados estrechos de todos los tipos de PEPS. Incluyen el requisito de obtener la aprobación de la alta dirección para establecer o continuar una relación comercial con un PEP. Existen medidas para identificar y buscar las aprobaciones gerenciales.