Se formularon las siguientes observaciones adicionales con respecto a las APNFD: Casinos: Los tres casinos que atienden a los turistas son general...

Se formularon las siguientes observaciones adicionales con respecto a las APNFD:

Casinos: Los tres casinos que atienden a los turistas son generalmente conscientes del riesgo más alto que representan de un contexto transfronterizo. Tienen estrictos requisitos de DDC y afirman que los fondos se canalizan a través del sistema bancario, con lo que se agrega una capa de protección. Los casinos en las Bahamas abastecen principalmente al mercado norteamericano, donde los bancos también tienen requisitos terminantes de DDC, particularmente ganancias de los ganadores. Los casinos también han estado bajo la supervisión ALD / CFT de la GB durante 40 años, comparado a las casas del juego (también referidas como 'Tiendas de Web') que atienden a locales. Sólo se llevaron a la supervisión ocho casas de juego de licencias provisionales con la aprobación de la legislación revisada en noviembre de 2014. Tanto los casinos como casas de juego son de la opinión de que sus riesgos de ALD / CFT son mínimos debido a las medidas estrictas de DDC.
Abogados: A pesar de que la mayoría de los abogados no cumplen con las medidas ALD / CFT ya que no realizan las actividades designadas y tienen por preocupaciones relacionadas con el privilegio profesional legal, están conscientes de sus obligaciones como se describe en el Manual y el Código de Práctica para Abogados. Son de la opinión general de que no están en alto riesgo de LD/FT ya que muy pocos miembros de la Asociación de Abogados aceptan fondos. Para aquellos que aceptan fondos, ellos son de la opinión de que existen salvaguardias suficientes. Los bancos a través de los cuales se canalizan los fondos también realizan DDC, y los fondos remitidos fuera del país están sujetos a controles de cambio.
Contadores: Los contadores parecen tener una mayor comprensión de ALD / CFT en general en comparación con otros APNFD. Esto incluye una comprensión general de los riesgos de ALD / CFT, lo cual se atribuye al hecho de que los contadores realizan inspecciones in situ de ALD / CFT en nombre del CC. Las empresas de auditoría 'Big 4' son conscientes de las normas ALD / CFT y el enfoque basado en el riesgo. Generalmente, sin embargo, la comprensión del riesgo continúa enfocándose en los riesgos de cliente, como se describe en el Manual y el Código de Prácticas para Contadores.
Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas: Recientemente, en noviembre de 2014, los negociantes de metales y piedras preciosas no conocen sus riesgos ALD / CFT. Sin embargo, las empresas que operan en múltiples jurisdicciones son más conscientes de los riesgos de ALD / CFT, en particular los protocolos para el abastecimiento responsable de oro y diamantes.
Corredores de Bienes Raíces: Recientemente, con la aprobación de una enmienda a la FTRA en noviembre de 2014, los comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas no están plenamente conscientes de sus riesgos de ALD / CFT, ya que no se ha instituido una supervisión eficaz. Sin embargo, las empresas que operan en múltiples jurisdicciones son más conscientes de los riesgos de ALD / CFT, en particular los protocolos para el abastecimiento responsable de oro y diamantes. Este sector no parece plantear riesgos significativos de ALD / CFT.
Los FCSP son conscientes de las obligaciones de LD/FT bajo las leyes y reglamentos ALD/CFT pertinentes y se adhieren a los requisitos muy estrictos de DDC como se establece en el Manual y el Código de Prácticas para Proveedores de Servicios Financieros y Corporativos. La comprensión del riesgo de LD/FT se centra en los clientes. Los FCSP informaron que la evasión fiscal es una amenaza y a pesar de conocer a sus clientes bastante bien, el monitoreo en curso es un reto porque FCSPs observan sólo una parte de las actividades o negocios de sus clientes.