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103. Se han establecido requisitos para las medidas de DDC para todos los clientes, el momento de la verificación y los clientes existentes. Sin embargo, las medidas de CDD se limitan sólo a transacciones en efectivo ocasionales por encima de BSD $ 15,000 (incluidas las transacciones vinculadas) en lugar de a cualquier transacción ocasional sobre BSD $ 15,000. Las medidas de diligencia debida en curso para las entidades bajo el ICB y SCB no incluyen todos los requisitos del criterio 10.7. No existen medidas para los requisitos específicos del criterio 10.9 con la excepción de los Reglas SI para los arreglos legales. No hay medidas mejoradas para identificar y verificar la identidad del beneficiario efectivo del beneficiario de una póliza de seguro de vida en el momento del pago. Los requisitos de identificación para las personas en arreglos legales distintos de los fideicomisos no incluyen todos los requisitos del sub-criterio 10.11 (b). No hay requisitos para la identificación de protectores para los fideicomisos. Las medidas simplificadas de DDC no se basan en la evaluación del riesgo, incluido el análisis del riesgo por parte del país y la FI. Las medidas para las cooperativas de ahorro y crédito y las compañías de seguros no incluyen todos los requisitos del criterio 10.19 y no existen exenciones para llevar a cabo CDD. Se han cumplido parcialmente con R. 10. Recomendación 11 – Mantenimiento de registros