218. Criterio 25.7- (a) – (b) (a) - (b) Los fideicomisarios que estén bajo los requisitos de identificación y mantenimiento de registros de ALD / C...

218. Criterio 25.7- (a) – (b) (a) - (b) Los fideicomisarios que estén bajo los requisitos de identificación y mantenimiento de registros de ALD / CFT son responsables de violaciones bajo el FTRA y el FI (TR) R y sujetos a las sanciones establecidas en el Redacción para el criterio 35.1. Con respecto a los fideicomisarios fuera del régimen ALD / CFT, el artículo 92A de la Ley de Enmienda de Fideicomisarios requiere que el fideicomisario mantenga registros contables confiables. El incumplimiento de estos registros es sujeto a una multa que no excede los BSD $ 2.000