Países de mayor riesgo PC No existe ninguna obligación específica de que se aplique la EDD proporcional a los riesgos de los países para los cual...
Países de mayor riesgo PC No existe ninguna obligación específica de que se aplique la EDD proporcional a los riesgos de los países para los cuales esto es requerido por el GAFI. No existen disposiciones para la aplicación de contramedidas proporcionales a los riesgos de los países para los cuales esto es requerido por el GAFI e independientemente de cualquier convocatoria del GAFI. No se han adoptado medidas para asesorar a las entidades del SCB y del ICB acerca de las debilidades de los sistemas ALD / CFT de otros países.
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