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Derecho Penal Económico

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UNAM

jessica g

17/8/2023

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Derecho Penal Económico

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Guía de actividades

División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho 1

Módulo 21
Campos de formación y acción jurídica:
Derecho Informático

Unidad 1
Introducción al Derecho Informático

Sesión 2
Introducción al Derecho Informático

Texto de apoyo
Módulo 21. Campos de formación y acción jurídica:
Derecho Informático
Unidad 1. Introducción al Derecho Informático
Sesión 2. Introducción al Derecho Informático
Texto de apoyo
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Índice

Presentación .......................................................................................................................................... 3
Derecho Informático .............................................................................................................................. 3
Fuentes del Derecho Informático ........................................................................................................... 6
Fuentes formales ............................................................................................................................... 7
Proceso legislativo .......................................................................................................................... 7
Jurisprudencia ................................................................................................................................ 8
Costumbre .................................................................................................................................... 10
Principios generales del Derecho ................................................................................................. 10
Doctrina ........................................................................................................................................ 11
Tratados internacionales .................................................................................................................. 11
Fuentes reales o materiales ............................................................................................................. 12
Fuentes históricas ............................................................................................................................ 12
Principios del Derecho Informático....................................................................................................... 12
Relación del Derecho Informático con otras ramas del Derecho .......................................................... 13
Cierre ................................................................................................................................................... 15
Fuentes de consulta ............................................................................................................................ 16

Introducción al Derecho Informático
Fuente: Pixabay

En esta sesión conocerás, por una parte, algunos antecedentes del Derecho Informático, así como los
subcampos en los que se divide. Por otra parte, identificarás las fuentes de las que emana a partir de
la teoría clásica del Derecho. Por último, conocerás los principios por los cuales se desarrolla y las
formas en las que se relaciona con otras ramas del Derecho.

Al ser el Derecho instrumento y fuente de conocimiento para resolver diversos problemas vinculados
con la regulación de las relaciones sociales, en el campo informático resulta necesario que los
abogados tengan conocimientos teóricos de la informática, en cuanto a la creación, implementación y
funcionamiento de sus sistemas, para comprender cómo se configura el ciberespacio, en el cual las
personas también se relacionan.

Derecho Informático

El Derecho Informático es el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos
derivados del uso de la informática en la vida diaria de las personas. Tiene sus antecedentes en la
jurimetría estadounidense de principios de los años cincuenta, en aportaciones tales como las de Lee
Loevinger y Hans Baade, quienes introdujeron el uso del método científico en el campo del Derecho.

Las aportaciones de Lee Loevinger se desarrollaron en el contexto de búsqueda de estrategias y
construcción de mecanismos para analizar empresas privadas, con el fin de determinar si éstas tenían
o no una posición dominante en el mercado. De ser así, se aplicarían leyes antimonopolio.
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Para ello, las agencias antimonopolio requerían procesar gran cantidad de datos relacionados con
gran cantidad de normatividad. Ante ello, propuso el análisis sistemático de la información a través de
ordenadores, a partir de la recopilación de datos para, posteriormente, ordenarlos mediante algoritmos
para su consulta.

Por otra parte, el jurista Hans Baade acuñó el término jurimetría para señalar la aplicación de la
informática en la ley, identificando los siguientes aspectos:

 Uso de las computadoras para fines de documentación, principalmente en la recuperación de
información.
 Uso de modelos de lógica jurídica para la aplicación automática de normas, apoyando actividades
legales.
 Predicción de juicios futuros, mediante la observación de la conducta humana.

Respecto a éstos y otros antecedentes que han fundado los fines del Derecho Informático, éste se ha
construido dirigiéndose a la regulación de las interacciones entre personas en contextos virtuales, a
través de internet y las TIC.

Para el alcance de dichos fines, este Derecho se divide en los siguientes subcampos:

1. Informática legal documental: Se constituye por el estudio del procesamiento de datos con base
en su recopilación, organización, catalogación y presentación para la emisión de resultados
respecto a los criterios de búsqueda del usuario en relación con el ámbito normativo,
jurisprudencial y doctrinal que son de interés principal para los abogados.

 Ámbito normativo: Leyes y medidas jurisdiccionales, como las sentencias.
 Ámbito jurisprudencial: Criterios de la Corte.
 Contribuciones doctrinales: Libros y artículos en revistas jurídicas.

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Estos documentos se almacenan en bases de datos electrónicas, se ordenan por criterios, se
administran sistemáticamente con programas informáticos y se ponen a disposición de usuarios
mediante un lenguaje de consulta adecuado. Estas bases de datos pueden ser:

- En línea: Mediante la accesibilidad a través de una red telemática.
- Off-line (fuera de línea): Accediendo a la memoria de una computadora o a herramientas
complementarias como CD-ROM, DVD o memorias de almacenamiento extraíbles.

2. Informática legal metadocumental: A diferencia del anterior subcampo que se focaliza en la
documentación de la información, éste pretende reproducir automáticamente las actividades del
abogado, es decir, proporcionar opiniones, consejos y decisiones dirigidas a dar soluciones a los
problemas.
3. Informática judicial o gestión jurídica:Se ocupa de la automatización de la información en los
procedimientos judiciales, con especial atención en el campo civil, penal, agrario, mercantil, fiscal
y laboral. Se manifiesta en los siguientes aspectos:

Registro de datos, notificaciones sobre el estado del proceso (fechas de
audiencia, disposiciones emitidas en el juzgado, etcétera), acceso a
expedientes, así como a sentencias digitales, entre otros.

4. Informática personal: Estudia el uso de las herramientas informáticas en la vida cotidiana de las
personas para los siguientes propósitos:

- Aprendizaje de la ley, contextualizado en las facultades de Derecho.
- Formación continua de las distintas categorías de académicos del Derecho: jueces, notarios,
abogados, funcionarios públicos, etcétera.

Asimismo, vinculado con los subcampos expuestos, el Derecho Informático trata los
siguientes asuntos:

 Protección legal de software.
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 Protección de la privacidad y datos personales.
 Daños causados a través del uso de computadoras (delitos informáticos).
 Regulación de contratos celebrados por medios electrónicos.

Fuentes del Derecho Informático

En este apartado revisaremos las fuentes del Derecho Informático, que esencialmente se constituye
por las formas, hechos o mecanismos por los que se originan normas jurídicas aplicables a la
sistematización y automatización de la información. Pero antes de realizar dicha exposición, cabe
señalar cuatro criterios de aplicación de éstas en los sistemas legales modernos y que, debido a la
complejidad del Derecho Informático, es importante tener presentes:

1. Criterio cronológico: Al haber conflicto entre fuentes del mismo nivel jerárquico, deberá prevalecer
la más reciente sobre la anterior.
2. Criterio jerárquico: Cuando existen fuentes aplicables de distinto nivel jerárquico, la de grado
superior prevalecerá sobre la más baja, incluso cuando esta última sea cronológicamente
posterior.

En el conflicto entre una regla constitucional y una regla legislativa reciente de
carácter informático, deberá prevalecer la primera, a pesar de la fecha de expedición
más actual de la segunda.

3. Criterio de competencia: Es un criterio que se aplica cuando hay conflictos entre poderes e indica
qué entidad tiene la competencia normativa en un tema determinado.

En un cibercrimen de carácter federal cometido a nivel estatal, prevalecerá la
competencia federal.

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4. Criterio de la especialidad: En materia informática se destina a proteger una gama de temas
considerados más débiles, que prevalecen sobre las reglas genéricas, incluso si estas últimas son
más recientes.

Considerando estas acotaciones, partiremos de la teoría clásica que agrupa a las fuentes del Derecho
en cuatro clases:

a) Fuentes formales.
b) Tratados internacionales.
c) Fuentes reales o materiales.
d) Fuentes históricas.

Fuentes formales

Se refieren a los procesos de creación de las normas que se encuentran sujetos a determinados
requisitos o formalidades, los cuales se encuentran debidamente reglamentados a efecto de que
tengan un orden y una sistematización que permitan contar con normas eficaces en la solución de
problemas sociales y con valores que fortalezcan el tejido social.

Proceso legislativo

Es el conjunto de pasos que deben seguir uno o varios órganos del Estado con el fin de crear leyes.
Así, entendemos por ley al conjunto de normas jurídicas que son el resultado de un proceso legislativo;
en tanto que norma es una regla o precepto de conducta.

De conformidad con nuestro sistema, los pasos precisos que deben observarse para promulgar una
ley se encuentran en primer término en la Constitución, para implementar leyes federales, cuyo ámbito
espacial de validez abarca todo el territorio de la República Mexicana, mientras que el proceso de
creación de las leyes locales deberá ajustarse a las condiciones señaladas en los cuerpos normativos
de las entidades federativas.

Debido al reciente desarrollo del Derecho Informático, cabe señalar la insipiencia de su normatividad
en el país. Sobre esta materia se seguirá legislando en paralelo con el desarrollo de nuestra sociedad
y con base en las propuestas que se realicen para regular las relaciones en ambientes informáticos.
No obstante, es importante precisar la aplicación de leyes en materia constitucional, civil, fiscal, laboral
administrativa, procesal y, en este caso, penal, cuando se tengan nexos en el abordaje de la materia
informática.

Jurisprudencia

En cuanto a la jurisprudencia, es preciso señalar que se refiere a un término multívoco (que tiene
varios significados) y hace referencia al Derecho y a la ciencia (la prudencia puesta al servicio del
Derecho) o a una serie de criterios interpretativos elaborados y aplicados por determinados tribunales,
de conformidad con el décimo párrafo del artículo 94 de nuestra Constitución que establece de forma
expresa:

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del
Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y
normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

Cabe aclarar que, para efectos de nuestra materia, utilizaremos el vocablo en el
sentido de criterio interpretativo.

Ley
Normas,
preceptos o
reglas de
conducta
Proceso
legislativo Validez
jurídica
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La Ley de Amparo contiene distintas clasificaciones de las jurisprudencias, entre las cuales destacan
las presentadas en el cuadro 1.

Además, cabe recordar que la jurisprudencia puede detenerse o dejar de tener continuidad y carácter
obligatorio cuando se pronuncie una sentencia en contrario.

Cuadro 1. Tipos de jurisprudencia
Clasificación
por su forma de
establecimiento
¿Quién puede
establecerla? ¿A quién obliga? ¿Cómo se establece?
Por reiteración
de criterios
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(Pleno o Salas)
Salas de la Corte (tratándose de la que
decrete el Pleno):

Plenos de Circuito; los tribunales colegiados
y unitarios de circuito; los juzgados de
distrito, tribunales militares y judiciales del
orden común de los Estados y de la Ciudad
de México, y tribunales administrativos y del
trabajo, locales o federales (art. 217).
Cuando “se sustente un
mismo criterio en cinco
sentencias no
interrumpidas por otra
en contrario”, resueltas
en diferentes sesiones
(art. 222).
Tribunales
Colegiados de
Circuito
Tribunales Colegiados y Unitarios de
circuito, los Juzgados de Distrito: tribunales
militares y judiciales del orden común de las
entidades federativas; tribunales
administrativos y del trabajo, locales o
federales que se ubiquen dentro del circuito
correspondiente (art. 217).
Por
contradicciónde tesis
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(Pleno o Salas)
Aplica lo arriba señalado.
Al dilucidar los criterios
discrepantes sostenidos
entre las Salas de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación, entre los
Plenos de Circuito o entre
los tribunales colegiados
de circuito, en los asuntos
de su competencia (art.
225).
Plenos de Circuito
Tribunales colegiados y unitarios de
circuito; juzgados de distrito; tribunales
militares y judiciales del orden común de
las entidades federativas; tribunales
administrativos y del trabajo, locales o
federales que se ubiquen dentro del
circuito correspondiente (art. 217).
Por sustitución
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(Pleno o Salas)
Aplica lo arriba señalado.
Previa petición con
motivo de un caso
concreto, una vez
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Plenos de Circuito
resuelto, expresando
las razones por las
cuales deba hacerse.
Fuente: Ley de Amparo.

Costumbre

El término costumbre se refiere a la conducta que se repite constantemente en el tiempo por un grupo
amplio de personas que la consideran obligatoria, aunque no sea ley. Por lo tanto, desde el punto de
vista jurídico, deberá tener dos elementos:

a. Elemento objetivo u observable: Una conducta repetida en el tiempo, inclusive de generación en
generación.
b. Elemento subjetivo o intangible: La consideración grupal de que dicha conducta es obligatoria.

Por otra parte, para ser considerada fuente de derechos y obligaciones, la costumbre necesita ser
referida por una disposición normativa.

Principios generales del Derecho

Los principios son verdades fundamentales para la ciencia jurídica que tienen aplicación práctica en la
resolución de conflictos. Éstos se han desarrollado a lo largo del tiempo, ya que son muy útiles para
brindar directrices en casos de integración de la ley al existir un vacío normativo. Su aplicación está
prevista conforme al principio de legalidad establecido en el último párrafo del artículo 14
constitucional, que señala que en las sentencias de resolución de casos diferentes a los de materia
penal, éstas deben ceñirse a la letra de la ley o a su interpretación jurídica y, a falta de ellas, deben
fundamentarse en los principios generales del Derecho. En este sentido, cualquier operador jurídico
puede citarlos válidamente conforme a nuestro sistema, en todos aquellos asuntos en los que sea
parte.

Algunos de estos principios son los siguientes:

 Lo que no está prohibido está permitido.
 Lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
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 Quien puede lo más, puede lo menos.
 Nadie está obligado a lo imposible.
 El que afirma está obligado a probar.
 Primero en tiempo, primero en Derecho.
 El género se deroga por la especie.
 No hay pena sin ley.
 Lo que es notorio no necesita probarse.

Doctrina

Por doctrina se entiende a las opiniones razonadas de personas expertas en la materia, mismas que
se vuelven una fuente para el Derecho cuando son retomadas al momento de la creación de una ley o
cuerpo normativo, o bien, son tomadas en consideración para fundamentar algún tipo de resolución.

Tratados internacionales

De acuerdo con la Convención de Viena un tratado es:
Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular.

De este modo, los tratados internacionales son acuerdos entre Estados, que tratan sobre cuestiones
diplomáticas, políticas, económicas, culturales o como en este caso, en materia informática, entre otros
temas que, al ser de observancia general en los respectivos países firmantes, constituyen una fuente
formal del Derecho. En cuanto a la regulación que se tiene de éstos en nuestro país, el artículo 133
constitucional señala lo siguiente:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

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Por otra parte, es de señalarse que el Estado al ser sujeto de derechos y obligaciones, desarrolla
conductas propias tanto en el ámbito nacional, como internacional. Ante ello, el Estado a partir de sus
órganos hace cumplir los compromisos contraídos en ambas esferas.

Actualmente, al no haber reglamentación gubernamental concisa en cuestiones de
orden público, el principal sustento normativo en la materia son los tratados
internacionales.

Fuentes reales o materiales

Se enfocan en la realidad, en cuanto aquellos acontecimientos de carácter político, económico, social
o cultural que precisan el contenido o razón de ser de la norma. Son las condiciones fácticas que se
manifiestan en una sociedad concreta y que tienen la capacidad de influir en la forma de ser del
Derecho.

Fuentes históricas

Las fuentes históricas se refieren a todos aquellos documentos de carácter jurídico que sentaron las
bases para las normas actuales. Si bien es cierto que no se trata de Derecho vigente, nos ayudan a
comprender el origen y contenido de las disposiciones que sí lo son.

Principios del Derecho Informático

Estos principios salvaguardan áreas específicas de las relaciones jurídicas virtuales. Éstas se
describen a continuación:

 Principio de existencia concreta: Se priorizan las relaciones virtuales, aquello que verdaderamente
ocurrió, desestimando muchas veces, por ejemplo, lo que fue estipulado en contratos electrónicos
cuando hay discrepancia entre los hechos y la forma. Este principio gana especial relevancia dada
la facilidad de ser adulterados los documentos electrónicos.
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 Principio de buena fe: La seguridad de las relaciones jurídicas en medio digital depende de la
confianza recíproca. Los contratistas deben tener un mínimo de credibilidad para que el negocio
se realice. Sin buena fe, queda viciado el consentimiento de las partes.
 Principio de intervención del Estado: Señala que es necesaria la intervención directa del Estado
para garantizar que las relaciones virtuales sean eficaces en la vida práctica, por ejemplo en la
emisión de facturas electrónicas.
 Principio de subsidiariedad: En las relaciones jurídicas en medios digitales, cuando no existen
leyes específicas para regular determinadas actividades, se parte de la aplicación de leyes
generales.
 Principio de intimidad: Refiere a la protección de la vida privada e intimidad, los cuales se
encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 16:Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

 Principio de protección de datos personales: Son los relacionados con la persona natural, ante lo
cual es importante su protección por el Estado y por organizaciones privadas que estén en
contacto con los mismos.
 Principio de preservación de la seguridad y funcionalidad de la red: Señala el mantenimiento de
una infraestructura estable y segura con estándares tecnológicos internacionales.
 Principio de libertad de expresión: Se vincula con el derecho del ciudadano de expresarse o de
silenciar. En el contexto virtual se garantiza con la apertura de operadores y sitios web en línea.
 Principio de libertad de modelo de negocio: Mientras no sean ilícitos, cualquier modelo de negocio
puede ser creado en internet.
 Principio de neutralidad: En relación con el tratamiento de la información en internet, con este
principio se busca garantizar el acceso de cualquier persona a cualquier sitio.

Relación del Derecho Informático con otras ramas del Derecho

En tanto las relaciones virtuales son una realidad actual propiciada por la gradual sustitución de
procedimientos (antes efectuados de manera física y ahora por medios electrónicos), además,
considerando el desarrollado de problemas como la generación de nuevas modalidades de
delincuencia, resulta necesario analizar cómo se adecúan e interpretan las normas jurídicas en este
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nuevo ambiente y cómo se pueden establecer directrices legales que proporcionen seguridad a través
del Derecho Informático.

Para responder a estas necesidades, la automatización de la información se enmarca en un conjunto
de regulaciones adoptadas por el gobierno federal y estatal para facilitar cuestiones como el acceso de
las personas al conocimiento de sus derechos ciudadanos, la consulta actualizada de la ley o el
acceso a la información que se encuentra en posesión de la Administración Pública, satisfaciendo de
esta manera las necesidades informativas y legales de la sociedad. Para ello, el Derecho Informático
se vincula con otras ramas del Derecho a pesar de su relativa autonomía. Algunas de ellas son las
siguientes:

 Derecho Civil: Regula varios aspectos de la persona, como sus atributos, hechos importantes en
su vida (nacimiento, matrimonio, muerte), su patrimonio (obligaciones, contratos, sucesión) y la
adscripción a un grupo familiar con todos los derechos y obligaciones que ello comprende. Se
puede vincular con cuestiones relacionadas con la limitación de la responsabilidad por daños y
perjuicios o en caso de incumplimiento de obligaciones por una de las partes en un contrato.
 Derecho Mercantil: Al regir a los comerciantes y a los actos de comercio, su vínculo con el
Derecho Informático parte del establecimiento de acuerdos de voluntades a partir de contratos
electrónicos. Asimismo, se vincula con el derecho a la competencia leal, que es una de las
controversias más comunes en este campo.
 Derecho Penal: Estudia el delito, la pena, las medidas de seguridad y al delincuente. Si bien, el
Código Penal Federal contiene mínimas disposiciones para castigar los delitos informáticos, tales
como falsificación, fraude o espionaje en sistemas automatizados de procesamiento de datos, se
encuentran mayores figuras punitivas en los códigos penales de cada una de las entidades del
país.
 Derecho Laboral: Regula cuestiones tales como el uso que hacen los empleados de los medios de
informática de una empresa o la protección de los mismos contra los abusos de la ciberseguridad
de los que pueden ser objeto por parte del patrón.
 Derecho Administrativo: Se constituye por el conjunto de normas positivas y de principios de
Derecho Público aplicados en el funcionamiento de los servicios públicos y al consiguiente control
jurisdiccional de la Administración Pública. Una de sus vinculaciones con el Derecho Informático
es cuando se introducen sistemas informáticos para producir actos a través de internet que el
Derecho Informático deberá contemplar para la protección de datos personales.
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Cierre

Cierre
Fuente: Flaticon

El Derecho Informático es una disciplina jurídica autónoma, cuya existencia se justifica en la medida en
que las relaciones y conflictos jurídicos fruto del uso de las nuevas tecnologías demandan la
intervención de la ley.

Por otra parte, no se puede dejar de admitir que el uso de las nuevas tecnologías beneficia al Derecho,
mediante la aplicación de la informática en las actividades jurídicas, lo cual facilita la tarea del Estado
de satisfacer las necesidades de la sociedad.

Fuentes de consulta
Fuente: Flaticon

 Acosta, R.; Verdecia, Y. y Amoroso, Y. (2016). Jurimetría: Una opción para la sociedad. Serie
Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas, 9(4), 1-10. Recuperado de:
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/1755-6338-1-pb.pdf
 Flores, L. L. (2015). Derecho Informático. México: Patria.
 Guibourg R. A. (2015). Informática Jurídica. México: UNAM.
 López, E. A. (2003). La informática jurídica aplicada en la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos [documento]. Recuperado de: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/123.pdf
 Nogales, J. T. et al. (2003). Informática, derecho y documentación. Experiencias y posibilidades de
aplicación de los lenguajes de marcado de texto (sgml, html y xml) a los documentos jurídicos.
XVII Encuentros sobre la Informática y Derecho, 2002-2003, 335-374. España: Universidad Carlos
III.
 Sanz, F. J. (1997). El Derecho ante las nuevas tecnologías de la información. España:
Universidade da Coruña.

Legislación

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
 Código de Comercio (CCo).
 Código Penal Federal (CPF).
 Código Fiscal de la Federación (CFF).
 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
http://www.flaticon.com/free-icon/three-books_74982
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/1755-6338-1-pb.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/123.pdf