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COPIA: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA No. 4: En el día de hoy 05 de agosto de 2006, constituidos previa convocatoria los integrantes abajo firmantes, de la Asociación Cooperativa “ ”, debidamente inscrita en la Oficina Inmobiliaria del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 29 de junio de 2005, bajo el No. 7, Folios Sesenta (60) al folio Sesenta y Siete (67), Protocolo Primero, Tomo Vigésimo Segundo; en la sede donde funciona la cooperativa constituida previa convocatoria fijada en la cartelera de sede social de la Cooperativa, a los fines tratar como puntos del orden del día: UNICO: Modificación de los artículos 2, 13 y 15 del Acta Constitutiva. Una vez abierto el debate se pasa al conocimiento de los puntos de agenda. UNICO: El ciudadano ______________________________ toma la palabra y expone que, en virtud de que se hace necesario, primero, ampliar el objetivo de la cooperativa a los fines de incursionar en áreas donde se tiene la posibilidad de conseguir acceso a créditos, contratos, etc. se propone la modificación del artículo 2 del Acta Constitutiva el cual actualmente es del siguiente tenor: “El objeto de la Cooperativa es: A) todo cuanto tenga que ver con construcciones de carácter público o privado , tales como viviendas, puentes, caminos, obras viales de apertura, mejora y pavimentación de calles, construcción de estructuras o infraestructura de hormigón o metálicas, reparaciones, demoliciones a través de contrataciones directas o de licitaciones y en general, ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios para la consecución de su objeto”; modificarlo de la siguiente manera: “ARTÍCULO 2: El objeto de la Cooperativa será la elaboración de proyectos de datos y voz, el suministro, distribución y exportación de equipos y accesorios de computación, telefonía, reciclaje y distribución de consumibles, instalación de salas de navegación, elaboración de proyectos y explotación directa del ramo de construcción, reparación, instalación y mantenimiento de obras, instalaciones eléctricas, tableros, plantas, acometidas, aire acondicionado, estudios, asesorías, avalúos, la prestación de servicios de vigilancia, control y seguridad, resguardo y custodia de instalaciones físicas (Seguridad Integral, escolta a personalidades), Publicidad y Mercadeo en General (Radio, Televisión, Vallas, Impresos), Panadería y Pastelería y Comercialización y en general podrá realizar cualquier otra actividad de lícito comercio conexo o no con los objetivos señalados. A través del objetivo señalado la cooperativa asumirá la defensa profesional de los asociados, protegerá la seguridad y el ahorro aportando los implementos y útiles necesarios que requieran para su perfecto y cabal desarrollo. Despertará y mantendrá entre sus asociados las aptitudes necesarias a la resolución conjunta de sus problemas, estimulando la participación activa de los mismos en la administración y dirección de la cooperativa, así como mantendrá todas las garantías de eficiencia y seguridad a fin de dar la mayor protección posible a los asociados estableciendo un régimen de asistencia y protección social y auspiciará el mejoramiento económico, cultural, deportivo y recreativo para los mismos y en lo posible para sus familiares. Luchar por la causa cooperativista y sus principios a nivel municipal, regional, nacional e internacional. Parágrafo Primero: Cuando la Cooperativa utilice instrumentos de su propiedad la prestación de sus servicios enterará la totalidad de los ingresos que produzca en la Caja de la cooperativa. Parágrafo Segundo: Cuando los asociados utilicen instrumentos de su propiedad en la prestación de un servicio se enterarán los ingresos al patrimonio del asociado sobre el costo de la utilización y el saldo restante se enterará en la Caja de la cooperativa.” Una vez discutido el punto la asamblea decide aprobar por mayoría unánime de los miembros asistentes e incorporados, modificar el artículo 2 del Acta Constitutiva, bajo el tenor presentado por el asociado ______________________________. Toma la palabra la ciudadana ______________________________ y propone que, por cuanto son muchas las labores a efectuar por la Cooperativa se propone ampliar la representación legal de la Asociación haciéndola reposar además del presidente, en los hombros del tesorero a los fines de que este también pueda de manera separada, firmar y suscribir acuerdos y contratos con entes públicos y privados haciendo los cobros correspondientes. En ese sentido somete a discusión y aprobación modificaciones en las cláusulas 13 y 15 del Acta Constitutiva las cuales en la actualidad son del siguiente tenor: … “Artículo 13. De la Junta Directiva. Facultades y Obligaciones del Presidente: El Presidente y el Tesorero tendrán, de manera conjunta o separada, la representación legal (administrativa, judicial y extrajudicial) de la cooperativa por ante entes públicos y privados. En cuanto al Presidente, éste tendrá las siguientes facultades: La representación legal judicial o ex- trajudicial ante personas naturales o jurídicas o ante cualquier autoridad; ejecutar las decisiones y disposiciones de las Asambleas; convocar la celebración de las Asambleas; contratará y despedirá al personal y fijará su remuneración y condiciones de trabajo; suscribirá contratos con entes públicos o privados; abrirá, cerrará y movilizará cuentas bancarias; librará, aceptará, descontará, endosará, avalará y protestará Letras de Cambio, Pagarés y toda clase de Efectos de Comercio; solicitará Créditos Bancarios con o sin Garantía; fijará la Política Económica y Administrativa de la Cooperativa; podrá comprar, vender, arrendar, permutar y en cualquier forma enajenar y\o gravar bienes muebles o inmuebles; firmará toda clase de documentos; hará cobros; podrá otorgar o revocar poderes, y en fin, realizar sin limitación alguna, todo cuanto estimen conveniente para la Cooperativa”… “Artículo 15: Facultades y obligaciones del tesorero. El Tesorero tendrá como facultades la representación legal, de manera conjunta o separada del Presidente, judicial o ex- trajudicial ante personas naturales o jurídicas o ante cualquier autoridad; suscribirá contratos con entes públicos o privados; abrirá, cerrará y movilizará cuentas bancarias; librará, aceptará, descontará, endosará, avalará y protestará Letras de Cambio, Pagarés y toda clase de Efectos de Comercio; solicitará Créditos Bancarios con o sin Garantía; fijará junto con el Presidente y el Secretario, la Política Económica y Administrativa de la Cooperativa; podrá comprar, vender, arren- dar, permutar y en cualquier forma enajenar y\o gravar bienes muebles o inmuebles; firmará toda clase de documentos; hará cobros; podrá otorgar o revocar poderes, y en fin, realizar sin limitación alguna, todo cuanto estimen conveniente para la Cooperativa. Así mismo Supervisará y guardará bajo custodia, toda la documentación relacionada con los ingresos, depósitos, valores y uso de los fondos; Informará a la Junta directiva de cualquier irregularidad que se presente por parte de los asociados en el pago de sus certificados, préstamos o cualquiera otra obligación que tenga con la Cooperativa; Entregar bajo inventario, todos los libros, documentos, registros y demás pertenencias de la Cooperativa, tan pronto se nombre su sucesor”… Una vez discutido el punto la asamblea decide aprobar la referida modificación por mayoría de los miembros asistentes. En virtud de las decisiones surgidas de la presente asamblea, se autoriza al TESORERO, ________________________, titular de la cédula de identidad No. __________, a fin de que certifique el contenido de esta acta y de que realice los trámites pertinentes a los fines del registro de la misma y remita copia de ella la Superintendencia Nacional de Cooperativas “SUNACOOP”, a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley Especialde Asociaciones Cooperativas. Terminada la Reunión se levanto la presente Acta. Firman todos los presentes: (Fdo.) __________; (Fdo.) __________; (Fdo.) __________; (Fdo.) __________, (Fdo.) __________. CERTIFICACIÓN: Quien suscribe TESORERO, __________, titular de la cédula de identidad No. __________, certifico que la presente es copia fiel y Exacta del original que reposa en el Libro de Actas de Asamblea de la Cooperativa
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