94. Criterio 10.12 – El párrafo 13.1 de las Directrices de LBC / CFT del ICB requiere que las compañías de seguros de vida obtengan información suf...
94. Criterio 10.12 – El párrafo 13.1 de las Directrices de LBC / CFT del ICB requiere que las compañías de seguros de vida obtengan información suficiente sobre el beneficiario para poder establecer la identidad del beneficiario en el momento del pago o cuando el beneficiario tenga la intención de ejercer derechos adquiridos. Los procedimientos de verificación de la identidad del beneficiario o beneficiarios deben ser seguidos tan pronto como el beneficiario sea identificado o designado, y en el momento del pago.
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