95. Criterio10.13 – La determinación del perfil de riesgo de un beneficiario de una póliza de seguro de vida se incluye en las Directrices de ALD /...

95. Criterio10.13 – La determinación del perfil de riesgo de un beneficiario de una póliza de seguro de vida se incluye en las Directrices de ALD / LFT del CFI (13.5.3-2). Sin embargo, no se hace referencia a EDD y / o no se impone ninguna exigencia para que las medidas reforzadas identifiquen y verifiquen la identidad del beneficiario efectivo del beneficiario que es una persona jurídica o un orden legal en el momento del pago.