DE_M18_U1_S2_GA

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Módulo 18. Sistema penal acusatorio y oral 
Unidad 1. Inicio del proceso penal 
Sesión 2. Fase de investigación 
Guía de actividades 
División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 18 
Sistema penal acusatorio y oral 
 
Unidad 1 
Inicio del proceso penal 
 
Sesión 2 
Fase de investigación 
 
Guía de actividades 
Módulo 18. Sistema penal acusatorio y oral 
Unidad 1. Inicio del proceso penal 
Sesión 2. Fase de investigación 
Guía de actividades 
División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho 2 
Índice 
 
Aviso importante .................................................................................................................................... 3 
Planeación del (de la) docente en línea ................................................................................................. 3 
Competencias ........................................................................................................................................ 4 
Estrategia de estudio sugerida ............................................................................................................... 5 
Presentación .......................................................................................................................................... 6 
Actividad 1. Medidas cautelares ............................................................................................................ 7 
Actividad 2. Audiencia inicial .................................................................................................................. 8 
Actividad integradora. Formulación de la imputación ........................................................................... 10 
Indicaciones ..................................................................................................................................... 10 
Aspectos de forma ........................................................................................................................... 11 
Cierre ................................................................................................................................................... 12 
Evaluación ........................................................................................................................................... 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Aviso importante 
 
Recuerda respetar las fechas acordadas con tu docente en línea. La puntualidad es un 
hábito que los licenciados en Derecho debemos cultivar, dado que será una constante 
en nuestro desarrollo profesional, en función de ética, responsabilidad y cumplimiento 
con los términos legales para realizar las actividades propias de nuestra profesión. 
 
Planeación del (de la) docente en línea 
 
En el aula virtual encontrarás un foro con el mismo título de esta sección, en dicho 
espacio tu docente en línea pondrá las fechas acordadas para la entrega de las 
actividades, notificará ajustes en las mismas, cambios en el encuadre del curso o 
cualquier otro asunto importante. Aunado a lo anterior, podrás usar el espacio para 
plantear dudas o inquietudes en torno a los distintos elementos del módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Competencias 
 
Competencia de la unidad 
 
 Analiza los principios procesales del sistema de justicia acusatorio y oral, a través del estudio de 
las reformas constitucionales sobre su implementación, para entender cómo se aplican las 
técnicas de litigación propias de la primera fase del proceso penal. 
 
Competencia de la sesión 
 
 Identifica las acciones que componen la fase de investigación, a partir del análisis de la 
investigación inicial, la audiencia de control de la detención y la investigación complementaria, 
para aplicar las técnicas de litigación propias de la primera fase del proceso penal. 
 
Competencias trasversales 
 
 Capacidad de comunicación oral y escrita. 
 Desarrollo a lo largo de su preparación, de las siguientes áreas disciplinares: historia, filosofía, 
equidad y género, política, economía y sociología, práctica jurídica, finanzas públicas. 
 Capacidad de investigación. 
 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
 Uso eficiente de las herramientas de las TIC para la construcción de conocimiento. 
 Capacidad para actuar ante nuevas situaciones. 
 Capacidad crítica y autocrítica. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Habilidades interpersonales. 
 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 
 Capacidad para formular y gestionar proyectos. 
 Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad. 
 Capacidad creativa. 
 Capacidad para tomar decisiones. 
 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
 Capacidad de organizar y planificar el tiempo. 
 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
 
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Estrategia de estudio sugerida 
 
El tiempo de estudio planteado semanalmente es de 16 horas. Éstas deben distribuirse conforme al 
orden de las actividades, para alcanzar la competencia de la sesión. 
 
Con la intención de ofrecerte una sugerencia de estudio, se presenta la siguiente estrategia, 
considerando cinco días a la semana. 
 
Días Estrategia 
Horas 
estimadas 
Lunes 
 Lee los apartados “Etapa de investigación inicial” y “Audiencia inicial” 
del texto de apoyo. 
 Realiza lo solicitado en la actividad 1. 
3 
Martes 
 Concluye la lectura del texto de apoyo. 
 Visita una audiencia inicial ante el tribunal de enjuiciamiento. 
 Realiza lo solicitado en la actividad 2. 
 Espera el caso proporcionado por tu docente en línea. 
5 
Miércoles 
 Señala los puntos solicitados en la actividad integradora con base en 
el caso presentado por tu docente en línea y envía. 
4 
Jueves 
 Espera la retroalimentación de tu docente en línea. 
 Responde el primer intento del cuestionario Evaluación. 
 Repasa lo aprendido conforme a la retroalimentación obtenida. 
2 
Viernes 
 En caso de ser necesario, ajusta tu actividad conforme a las 
observaciones realizadas por tu docente en línea y haz tu segundo 
envío. 
 Responde el segundo intento del cuestionario Evaluación. 
2 
 
 
 
 
 
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Presentación 
 
 
Fases de investigación inicial y complementaria 
Fuente: Pixabay 
 
Como has estudiado en otros módulos, el sistema de justicia penal acusatorio y oral se encuentra 
integrado por una serie de fases y etapas. Dicho sistema, comienza a trabajar a partir de la 
presentación de la noticia criminal que recibe la autoridad persecutora del delito (Ministerio Público), la 
cual abre una carpeta de investigación para recopilar los medios de prueba, a efecto de acreditar la 
comisión del delito, así como la determinación de la o las personas responsables en el mismo. 
 
Una vez que el Ministerio Público concluye sus investigaciones y considera que ha podido acreditar los 
hechos, procede a la judicialización de la carpeta de investigación, poniendo el caso a la vista de la 
autoridad jurisdiccional competente, que seconvierte en responsable de preparar todo lo necesario y 
dar forma a las actuaciones en las etapas inicial e intermedia, para finalmente, llegar a la fase de juicio 
oral como momento culminante del proceso penal. 
 
A efecto de conocer detalladamente la forma en la que todo este proceso se desarrolla, en esta sesión 
analizarás la etapa de investigación y la fase inicial en la que se presenta la primera audiencia, la cual 
tiene como finalidad realizar la calificación de la detención, la imposición de medidas cautelares, la 
formulación de la imputación y la vinculación o no a proceso. 
 
Por otra parte, conocerás la figura del juez de control que será el primer juez en contacto con el caso y 
que atenderá todo lo relacionado con la tramitación de la audiencia inicial. 
 
 
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Actividad 1. Medidas cautelares 
 
 
Medidas cautelares 
Fuente: Pixabay 
 
 
Las medidas cautelares son dictadas por la autoridad con el fin de asegurar que un derecho se haga 
efectivo; además, garantizan la seguridad de los contendientes en el juicio y evitan la obstaculización 
del proceso 
 
No debe entenderse que con ellas se prejuzga la culpabilidad o inocencia de alguna de las partes, 
pues no es así. Esto será determinado en la sentencia definitiva. 
 
Con el propósito de identificar las características de cada medida cautelar, realiza la siguiente 
actividad. 
 
1. Lee los apartados “Etapa de investigación inicial” y “Audiencia inicial” del texto de apoyo. 
2. Consulta, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, los artículos correspondientes a las 
medidas cautelares. 
3. En un documento de texto, completa el siguiente cuadro: 
 
 
Es indispensable que realices esta actividad, pues deberás enviarla en el mismo 
archivo de tu actividad integradora. 
 
Recuerda que en este proceso de aprendizaje autogestivo prima el sentido de 
responsabilidad, pues tú eres su principal regulador. 
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Medida cautelar 
Características (nombrar tres 
como mínimo) 
Ejemplo de su aplicación en un caso 
hipotético 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2. Audiencia inicial 
 
 
Audiencia inicial 
Fuente: SVG Silh 
 
 
En la audiencia inicial se debate la legalidad de la detención, la imputación, la imposición de medidas 
cautelares y se resolverá sobre la vinculación o no a proceso, además, en ella se determina el plazo 
para la investigación complementaria. 
 
 
Es indispensable que realices esta actividad, pues deberás enviarla en el mismo 
archivo de tu actividad integradora. 
 
Recuerda que en este proceso de aprendizaje autogestivo prima el sentido de 
responsabilidad, pues tú eres su principal regulador. 
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Con el propósito de analizar su desarrollo, realiza la siguiente actividad. 
 
1. Concluye la lectura del texto de apoyo. 
2. Asiste a una audiencia inicial ante el tribunal de enjuiciamiento más cercano a tu domicilio. 
3. En el mismo documento de texto de la actividad anterior, redacta un reporte con los siguientes 
puntos: 
 
 Nombre y datos de identificación del juzgado al que se asististe. 
 Datos de identificación del juicio. 
 Fecha y hora de la audiencia. 
 Nombre del o de los imputados. 
 Delito del que se acusa al o a los imputados. 
 Narración del desarrollo particularizado de la fase del proceso y registro de incidencias. 
 Teoría del caso del Ministerio Público y la defensa. 
 Resultados obtenidos durante el desarrollo de la audiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Actividad integradora. Formulación de la imputación 
 
 
La imputación 
Fuente: Pixabay 
 
 
La formulación de la imputación es la notificación oficial hecha por el Ministerio Público a una persona 
sobre la existencia de una investigación en su contra, en la cual se realiza una redacción sucinta sobre 
el hecho atribuido, la clasificación jurídica preliminar, fecha, lugar y modo de comisión, forma de 
intervención y nombre de su acusador, a menos que el juez considere que debe ser reservado con 
base en lo establecido por la Constitución. 
 
Con el propósito de analizar un caso para la formulación de la imputación, realiza la siguiente 
actividad. 
 
Indicaciones 
 
1. Espera el caso proporcionado por tu docente en línea. 
2. En un documento de texto, señala los siguientes puntos: 
 
 Nombre de cada uno de los participantes. 
 Conductas que cada uno de éstos desplegó. 
 Delito o delitos que se configuran conforme al Código Penal Federal. 
 
Recuerda que en esta actividad agregarás los productos de las actividades 1 y 2. 
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 Grados de participación en cada uno de los sujetos. 
 Nombre de la víctima u ofendido. 
 Circunstancias: modo, tiempo, lugar y ocasión. 
 Fundamento legal de la formulación de la imputación. 
 
3. En el mismo documento de texto y de forma ascendente, adjunta los productos elaborados a lo 
largo de la sesión. 
4. Guarda tu documento con la siguiente nomenclatura: M18_U1_S2_XXYZ, sustituyendo las XX por 
las dos primeras letras de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la 
inicial de tu apellido materno. 
5. Adjunta tu archivo en la sección Tarea. 
6. Espera la retroalimentación tu docente en línea. 
 
Aspectos de forma 
 
 Coloca una portada con los datos de identificación. 
 Presenta las ideas de forma sintética y precisa. 
 Mantén un orden claro en el desarrollo de las ideas. 
 Fundamenta jurídicamente tus respuestas. 
 
*Revisa la rúbrica de evaluación que se proporciona para saber cómo será calificada tu actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Unidad 1. Inicio del proceso penal 
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Cierre 
 
 
Cierre 
Fuente: Flaticon 
 
Como has estudiado en esta sesión, durante la fase inicial o de investigación se da el primer contacto 
entre el caso y el sistema judicial, al ser judicializada la carpeta de investigación por parte del 
Ministerio Público. 
 
De esta fase, has analizado las diferentes etapas en las que se divide, las figuras procesales que 
intervienen y, particularmente, cuáles son las resoluciones del juez de control tendientes a garantizar 
los derechos de las partes, tal como lo es el control sobre la legalidad de la detención, la vinculación o 
no a proceso y los términos para la investigación complementaria. 
 
Con lo estudiado en esta sesión nos hemos podido adentrar en la primera parte del procedimiento para 
estar listos para iniciar el estudio de los temas de fondo que se debatirán en la siguiente etapa 
procesal y que se analizarán en la siguiente sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Evaluación 
 
 
Evaluación 
Fuente: FlaticonEl siguiente ejercicio tiene como propósito valorar la adquisición y manejo de los elementos tratados en 
la unidad 1. Para resolverlo, es importante haber leído y trabajado el material proporcionado en las 
sesiones, por lo que antes de iniciar puedes realizar un repaso. 
 
¡Adelante!