Acta Asamblea Aumento Capital CA

Vista previa del material en texto

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. __________ C.A. 
Hoy, 09 de agosto de 2013, siendo las diez y media de la mañana (10.30 a.m.), reunidos en la oficina 
de la Compañía, ubicada en la Avenida libertador Urbanización La Concordia Nº 8 de la ciudad de 
Barquisimeto Estado Lara, sin previa convocatoria por estar presentes la totalidad de los Accionistas 
que integran el Capital Social de la misma, con la finalidad de celebrar una ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA. Se encuentra presente los ciudadanos __________S, titular de la cédula de 
identidad Nº __________, propietario de cincuenta y cinco (55) acciones nominativas con un valor 
nominal de MIL BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una, __________, titular de la cédula de identidad 
Nº __________, propietario de quince (15) acciones nominativas con un valor nominal de MIL 
BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una, __________PONTE, titular de la cédula de identidad Nº 
__________, propietario de quince (15) acciones nominativas con un valor nominal de MIL 
BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una y __________, titular de la cédula de identidad Nº 
__________6.530.202, propietaria de quince (15) acciones nominativas con un valor nominal de MIL 
BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una, los cuales representan la totalidad del Capital Social, por lo 
cual se constituye legal y válidamente la Asamblea; el Director __________ hizo constar que la 
Asamblea estaba legalmente constituida, toda vez que se encontraba a propiamente representado en 
su totalidad el Capital Social. Seguidamente se procede a dar lectura al orden del día, que es del 
tenor siguiente: Primer Punto: Aumento de Capital Social. Segundo Punto: Como consecuencia 
del punto anterior la modificación del artículo cuarto del Acta Constitutiva de la Compañía. Tercer 
Punto: Modificación de los artículos segundo, octavo y noveno del Acta Constitutiva de la 
Compañía. Cuarto punto: Elección del Presidente, Vicepresidente, Gerente y Comisario. Quinto 
Punto: Como consecuencia del punto anterior Modificación del artículo décimo segundo del Acta 
Constitutiva de la Sociedad Mercantil. En consideración del Primer Punto, toma la palabra el 
director de la compañía, __________ y manifiesta que en vista de el auge económico que se encuentra 
el país, se hace necesario aumentar el capital de la empresa de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 
100.000,00) a UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00), con la emisión de 
NOVECIENTAS (900) ACCIONES, por un valor de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada 
una, lo cual conforma un aumento de capital de NOVECIENTOS MIL DE BOLIVARES (Bs. 
900.000,00), este aumento se efectúa por medio del aporte de herramientas realizado por el socio 
__________, el punto se somete a votación y es aprobado unánimemente, para lo cual el socio 
__________ suscribe y paga NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO (955) ACCIONES, por un 
valor de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, para un monto total de NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (BS. 955.000,00), MIGUEL __________ suscribe y 
paga quince (15) ACCIONES con un valor nominal de MIL BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una 
por un valor total de QUINCE MIL BOLÍVARES (BS. 15.000,00), __________suscribe y paga 
quince (15) ACCIONES con un valor nominal de MIL BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una por 
un valor total de QUINCE MIL BOLÍVARES (BS. 15.000,00), y __________, suscribe y paga quince 
(15) ACCIONES con un valor nominal de MIL BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una por un valor 
total de QUINCE MIL BOLÍVARES (BS. 15.000,00). En referencia al Segundo Punto toma la 
palabra el socio __________ y expone que como consecuencia del punto anterior se propone la 
modificación del ARTÍCULO CUARTO del Acta Constitutiva de la Compañía en los siguientes 
términos: “ARTICULO CUARTO: El Capital de la Sociedad será de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 
100.000,00) dividido en cien (100) ACCIONES, con un Valor Nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 
1.000,00) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas de acuerdo a la siguiente distribución: 
__________ suscribe y paga cincuenta y cinco (955) acciones con un valor nominal de MIL 
BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una por un valor total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL BOLÍVARES (BS. 955.000,00), __________ suscribe y paga quince (15) ACCIONES con 
un valor nominal de MIL BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una por un valor total de QUINCE MIL 
BOLÍVARES (BS. 15.000,00), __________ suscribe y paga quince (15) ACCIONES con un valor 
nominal de MIL BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una por un valor total de QUINCE MIL 
BOLÍVARES (BS. 15.000,00), y __________, suscribe y paga quince (15) ACCIONES con un valor 
nominal de MIL BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una por un valor total de QUINCE MIL 
BOLÍVARES (BS. 15.000,00). Este capital ha sido suscrito y pagado con el aporte de mobiliario y 
equipos, según balance e inventario anexos. En atención al contenido del artículo 244 del Código 
de Comercio, los miembros de la Junta Directiva, en su carácter de administradores, deben 
depositar en la caja social una acción. Estas acciones quedan afectas en totalidad a garantizar 
todos los actos de la gestión, aun los exclusivamente personales, a uno de los administradores. 
Serán inalienables y se marcarán con un sello especial que indique su inalienabilidad. Cuando la 
cuenta de los administradores sea aprobada, se les pondrá una nota”. El punto se somete a 
votación y es aprobado por unanimidad. Luego de aprobados los puntos anteriores, se procede a 
discutir el Tercer Punto. El socio __________, manifiesta que, debido a las necesidades operativas de 
la sociedad, es imprescindible la modificación de los artículos segundo, octavo y noveno del acta 
constitutiva en los siguientes términos: “ARTICULO SEGUNDO: El objeto será el desarrollo y 
ejecución de proyectos de construcción, reparación, mantenimiento y remodelación de obras civiles 
y de ingeniería tales como, edificaciones residenciales, deportivas, educativas y de desarrollo 
comunal, turismo, viales, movimiento de tierra, acueductos, red de cloacas, instalaciones mineras e 
industriales, mecánicas, refrigeración, metalúrgicas, estructurales, inspección, asesoría técnica y 
análisis de fallas. En el desarrollo del citado objetivo podrá comprar y vender, al mayor y al detal, 
importar y exportar materiales de ferretería y construcción, comprar y vender bienes muebles e 
inmuebles, ejercer la representación de firmas nacionales e internacionales en las áreas descritas y 
en general ejercer operaciones de cualquier naturaleza de carácter lícito afín con el mencionado 
objetivo.” “ARTICULO OCTAVO: La Dirección y Administración de la compañía estará a cargo 
de Un (1) Presidente, Un (1) Vicepresidente y Dos (2) Gerentes, quienes durarán Cinco (5) años en 
el ejercicio de su cargo pudiendo ser reelegidos. Las funciones del Presidente en ausencia temporal 
o absoluta serán ejercidas por el Vicepresidente actuando de manera conjunta con los Gerentes.” 
“ARTICULO NOVENO: El Presidente tendrá los más amplios poderes de disposición y 
administración de la Sociedad y en consecuencia podrá actuar, ejerciendo las funciones de: 
representación legal judicial o extrajudicial ante personas naturales o jurídicas o ante cualquier 
autoridad; ejecutar las decisiones y disposiciones de las Asambleas; convocar la celebración de las 
Asambleas; contratar y despedir al personal y fijar su remuneración y condiciones de trabajo; 
suscribir contratos con personas naturales o jurídicas y con entes públicos o privados; abrir, cerrar 
y movilizar cuentas bancarias; librar, aceptar, descontar, endosar, avalar y protestar Letras de 
Cambio, Pagarés y toda clase de Efectos de Comercio; solicitar Créditos Bancarios con o sin 
Garantía; fijar la Política Económica y Administrativa de la Sociedad; comprar, vender, arrendar, 
permutar y en cualquier forma enajenar y\o gravar bienes muebles o inmuebles; firmar toda clase 
de documentos; hacer cobros; otorgaro revocar poderes, asignar al Vicepresidente y los Gerentes 
funciones o atribuciones bien sea por instrumento público o privado y, en fin, realizar sin limitación 
alguna todo cuanto estime conveniente para la Compañía.” El punto es sometido a votación y 
aprobado unánimemente. Se procede a modificar las cláusulas los artículos segundo, octavo y 
noveno del Acta constitutiva en los términos planteados. Cuarto Punto: Toma la palabra la socio 
__________, en virtud de la modificación de las cláusulas realizadas en el punto anterior propone la 
elección del Presidente, Vicepresidente y Gerentes, así, propone la elección de los cargos cuya 
duración se comenzara a partir de la fecha de la presente acta de asamblea, para el cargo de 
PRESIDENTE se elige al ciudadano __________, identificado, para el cargo de 
VICEPRESIDENTE se elige al ciudadano __________O, identificado, para el cargo de 
VICEPRESIDENTE, se elige al ciudadano __________, identificado y para el cargo de GERENTE 
se elige a la ciudadana __________, identificada para el cargo de GERENTE. Se somete este punto a 
consideración y se el punto se aprueba por unanimidad. Toma la palabra el socio __________ y 
expone el Quinto Punto, manifestando que debido a la aprobación del cuarto punto es necesario 
modificar el artículo décimo segundo del Acta Constitutiva, se somete este punto a consideración 
siendo aprobado por unanimidad y quedando modificado el artículo de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Para el período de Cinco (5) años se realizan los siguientes 
nombramientos: al ciudadano __________, identificado, para el cargo de VICEPRESIDENTE se 
elige al ciudadano __________, identificado, para el cargo de VICEPRESIDENTE, se elige al 
ciudadano __________, identificado y para el cargo de GERENTE, y, se elige a la ciudadana 
__________, identificada, para el cargo de GERENTE. Así mismo se nombra en este acto como 
COMISARIA a la Lcda. __________, titular de la cédula de identidad No. 7.420.531, inscrita en el 
Colegio de Licenciados en Administración del Estado Lara bajo el No. LAC-11-20190. El tiempo de 
duración del Comisario será de dos (2) años”. En el mismo acto la Asamblea autoriza al ciudadano 
____________, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, portador de la cédula de identidad No. 
V. ___________, para realizar los trámites de registro y publicación de la presente Acta. 
Aprobado como quedo el punto tratado en la presente Asamblea y no habiendo más nada que tratar, 
se declaró concluida la Asamblea, y firman los presentes en señal de conformidad: (fdo.) __________, 
titular de la cédula de identidad Nº __________, (fdo.) __________, titular de la cédula de identidad Nº 
19.571.003, (fdo.) __________, titular de la cédula de identidad Nº __________, y, (fdo.) __________, 
titular de la cédula de identidad Nº y 16.530.202. Yo, __________, titular de la cédula de identidad Nº 
7.370.514, en mi condición de PRESIDENTE de la sociedad mercantil “__________ C.A.”, certifico 
que el texto del Acta de la Asamblea Extraordinaria que antecede, es copia fiel y exacta de su 
original que se encuentra inscrita en el Libro de Actas de la Compañía. 
En Barquisimeto a la fecha de su presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIUDADANA 
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADO LARA 
SU DESPACHO 
 
Yo, ____________________, Venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad V-
__________________, de este domicilio, suficientemente autorizado para este acto, ante usted 
respetuosamente ocurro para presentarle a los fines legales pertinentes, copia del Acta de Asamblea 
Extraordinaria de Accionista de la empresa “________________”, inscrita por ante este Despacho 
bajo el Nº ___, tomo ____ de fecha ____ de ___________ de 2013, y en la cual se expresan los 
acuerdos y resoluciones tomadas en dicha Asamblea. Solicito al ciudadano Registrador Mercantil 
_______________ se sirva ordenar la inscripción de la referida Acta y se me expida copia 
certificada para su publicación. En Barquisimeto a la fecha de su presentación.