Lavado de Activos

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Lavado de 
Activos
Delito de la Persona Jurídica
- Carla Hernandez
Definición
De acuerdo al sitio web de la SBS, el Lavado de Activos es un delito también 
conocido como “lavado o blanqueo de dinero o activos”, “legitimación de 
capitales o de ganancias ilícitas”, entre otros, y es el proceso por el cual se busca 
introducir, en la estructura económica y financiera de un país, recursos (dinero, 
bienes, efectos o ganancias) provenientes de actividades ilícitas (delitos 
precedentes), con la finalidad de darles apariencia de legalidad.
El Segundo Despacho de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos del Callao logró que 
se condene a Jenny Cerrón Flores a 25 
años de cárcel, por ingresar al Perú 
dinero procedente del narcotráfico 
para darle apariencia de legalidad.
Sobre el Caso
El 7 de setiembre de 2017, la acusada Jenny Cerrón 
viajó por vía aérea desde Argentina a Perú, llevando 
consigo US$ 25 230.00 dólares no declarados a la 
Aduana. Como resultado de la investigación, se 
determinó que su origen era el tráfico ilícito de drogas.
Para sustentar la acusación fiscal, los representantes del Ministerio 
Público descartaron la procedencia lícita del dinero incautado, 
estableciendo la inexistencia de actividades económicas legales que 
justifiquen los ingresos, el incremento patrimonial (dinero, 
propiedades y otros) y el manejo inusual de dicha cantidad en 
efectivo por parte de Cerrón Flores.
Consecuencias
El Poder Judicial la sentenció como autora del delito de lavado de 
activos agravado (artículos 3° y 4° del Decreto Legislativo N°1106), 
en perjuicio del Estado; además, se ordenó el pago de S/ 300 
000.00 como reparación civil y el decomiso definitivo del dinero 
incautado durante su intervención aduanera.